Ухвала суду № 54316100, 12.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25781/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження -слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Коцюбко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно рахунків № НОМЕР_1 (валюта - долар США), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - російський рубль), № НОМЕР_1 (валюта - євро) відкриті у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 41 з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., вказала, що СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000722 від 23.06.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку і відбитку печатки та штампів ІП «Яхт-клуб» (код ЄДРПОУ 33743887), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів стосовно рахунків № НОМЕР_1 (валюта - долар США), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - російський рубль), № НОМЕР_1 (валюта - євро) відкриті у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 41 з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Коцюбко І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий досуп до оригіналів документів стосовно рахунків № НОМЕР_1 (валюта - долар США), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - російський рубль), № НОМЕР_1 (валюта - євро) відкриті у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 41 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (валюта - долар США), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - російський рубль), № НОМЕР_1 (валюта - євро) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 30.07.2014.

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (валюта - долар США), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - російський рубль), № НОМЕР_1 (валюта - євро), в тому числі, анкет, реєстраційних документів АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249 з ІП «Яхт-клуб» (код ЄДРПОУ 33743887), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ІП «Яхт-клуб» (код ЄДРПОУ 33743887) з банківського контролю АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, в тому числі оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ІП «Яхт-клуб» (код ЄДРПОУ 33743887) в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Брокбізнесбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/25781/14-К

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Копія - АТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

12.09.2014