Ухвала суду № 54316077, 08.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22327/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощука А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощука А.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.08.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощука А.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Донським О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощук А.Ю., вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000310, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014., оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощука А.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Донським О.І. - задовольнити.

Надати слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощука А.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) за період з моменту відкриття і по 01.06.2014, а саме:

· Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26008003000507 ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), відкритий у АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.

· Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26008003000507 ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), відкритому у АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599).

· Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282).

· Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), щодо використання системи клієнт - банк.

· Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

· Актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів для сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати виступало ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.

· Актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів для сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), в тому числі по взаємовідносинах з АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.

· Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) АТ «Фінростбанк», прос. Академіка Глушко, 13, м. Одеса (МФО 328599): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.

· Анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282), листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Фінростбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6492/14-к.

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощук А.Ю

Копія - АТ «Фінростбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

08.08.2014