Ухвала суду № 54316062, 27.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24377/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

26.08.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Перехрестенка В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9-Ж 1, по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за період часу з 01.01.2012 по 18.08.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України Перехрестенко В.М., вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. На момент внесення відомостей в ЄДРД, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, було встановлено, що в період 2013-2014 років із розрахункового рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), з використанням ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), проводяться операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9-Ж 1, по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за період часу з 01.01.2012 по 18.08.2014.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9-Ж 1, по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за період часу з 01.01.2012 по 18.08.2014, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Перехрестенка В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надати слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Перехрестенку Володимиру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9-Ж 1, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за період часу з 01.01.2012 по 18.08.2014, а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; копій документів, підтверджуючих придбання (виготовлення) продукції, що реалізувалась ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), сертифікатів її якості, документів щодо подальшої реалізації продукції, технічної та проектної документації щодо проведених робіт, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/24377/14-К

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Перехрестенко В.М.

Копія - ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538)

Виконавець: Новак Р.В.

27.08.2014