Ухвала суду № 54315975, 17.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3409/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

14.02.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код ЄДРПОУ 36470876).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється розслідування кримінального провадження № 42013000000000345 від 19.09.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і комп'ютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код ЄДРПОУ 36470876).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код ЄДРПОУ 36470876), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Березіним М.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Шляхову В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код ЄДРПОУ 36470876), а саме:

· документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код ЄДРПОУ 36470876), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб.

· документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку 26507302059920, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 05.02.2014.

· документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

· документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 05.02.2014.

· документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 05.02.2014.

Службовим особам ПАТ «Банк Форум», МФО 322948 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/3409/14-к.

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Шляхов В.П.

Копія - ПАТ «Банк Форум», МФО 322948

Виконавець: Новак Р.В.

17.02.2014