Ухвала суду № 54315857, 14.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11728/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., представника особи, у володінні якої перебуває інформація - ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження, а також їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32014100060000021, почате 30.01.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - ОСОБА_2 не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м Києва Станковим О.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О. до документів ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження а також їх вилучення, а саме: документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № 26008001000210 українська гривня з 01.10.2013 по 20.01.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.10.2013 по 20.01.2014; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, які належать ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520) з 01.10.2013 по 20.01.2014, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/11728/14-к.

Прим. 2 -слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчук В.О.

Копія - ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720)

Виконавець: Новак Р.В.

14.05.2014