Ухвала суду № 54315831, 07.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10744/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до всіх документів, що містяться в матеріалах юридичних справ та податкової звітності ТОВ СПУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ПП «Полтава-Проект-Монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12013000000000546, почате 29.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, що містяться в матеріалах юридичних справ та податкової звітності ТОВ СПУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ПП «Полтава-Проект-Монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до всіх документів, що містяться в матеріалах юридичних справ та податкової звітності ТОВ СПУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ПП «Полтава-Проект-Монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, тобто можливість ознайомитись із ними, а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. до всіх документів, що містяться в матеріалах юридичних справ та податкової звітності ТОВ СПУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ПП «Полтава-Проект-Монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, тобто можливість ознайомитись із ними, а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/10744/14-к.

Прим. 2 - старший слідчий в ГСУ МВС України Чорний О.І.

Копія - ДПІ у м. Полтава ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області

Виконавець: Новак Р.В.

07.05.2014