Ухвала суду № 54315782, 23.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12897/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме до всіх документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №120120000000003769, почате 05.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, а саме до всіх документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Юріній В.О. до всіх документів, а саме: документів та додатків, на підставі яких була надана ліцензія ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813); сертифікатів фахівців ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), наданих при отриманні ліцензії; свідоцтва про внесення до реєстру пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); - документи з додатками, на підставі яких було отримано сертифікат (установчих документів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) та документів щодо розміру статного капіталу, резервного фонду); регламентів роботи (змін до регламентів) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813); пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); звітів торговців цінних паперів (адміністративні данні торгівців цінних паперів) про укладенні та виконанні договори купівлі-продажу де однією із сторін значиться ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) (пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до проспекту емісії); звіти про результати розміщення цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); даних, щодо утворення наглядової ради (уповноваженого органа) та рішення наглядової ради (уповноваженого органа) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); результатів перевірок з додатками (акти про результати перевірок планових /позапланових/ виїзних/безвиїзних/ та додатки до актів; доручення на проведення перевірок; акти про відмову емітент в проведенні перевірки; акти про відсутність емітента за місцезнаходження; акти про правопорушення; постанови за справою про правопорушення; протоколи про адміністративне правопорушення, та інші); рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які були прийняті по ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дня реєстрації по 19.05.2014; звітів, наданих ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) за період часу з 01.01.2010 по 19.05.2014; даних, щодо активів (довідки про вартість чистих активів; інформацію про вартість чистих активів; інформацію про склад, структуру активів з додатками) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дати реєстрації по 19.05.2014; даних по розрахунках вартості чистих активів (довідки з додатками про вартість чистих активів) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 до 01.01.2013; відомостей щодо інвесторів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813); баланс ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813); реєстраційну справу ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького,51, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/12897/14-к.

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Юріна В.О.

Копія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Виконавець: Новак Р.В.

23.05.2014