Ухвала суду № 54315714, 31.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2102/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., представника особи у володінні якої перебувають документи - адвоката Пліщука Л.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

29.01.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66, офіс 28, що відображають взаємовідносини з ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050) та ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) та з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., вказав, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32013110060000389 від 23 жовтня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66, офіс 28, що відображають взаємовідносини з ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050) та ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) та з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи у володінні якої перебувають документи не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66, офіс 28, що відображають взаємовідносини з ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050) та ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) та з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66, офіс 28, що відображають взаємовідносини з ТОВ «Будівельно-комплектуюча компанія «Буд-ЮА» (код ЄДРПОУ 37554050) та ІП Стім Україна (код ЄДРПОУ 35387667) та дозвіл на вилучення їх копій, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків- фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками та декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками за період з 01.01.2010 по 01.09.2012, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за весь період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/2102/14-к.

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинов О.С.

Копія - ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022)

Виконавець: Новак Р.В.

31.01.2014