Ухвала суду № 54314902, 22.02.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3939/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Чубко В.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим рослідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Чубко В.А. ппро надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять баківську інформацію, що знаходяться у володінні АТ "Ерде Банк" та з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Представник АТ "Ерде банк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - посилається на те що слідчим в ОВС ГПУ Кізем С.М. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012000000000239 за фактами вчинення службовими особами військової частини А 3074 кримінальних правопорушень, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 423, ч. 2 ст. 366 КК України, а також службовими особами Концерну "Техвоєнсервіс", за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 25.02.2011 та 17.03.2011 на користь ТОВ «Завод Техмаш» підприємством громадської організації інвалідів «Зеніт» (ЄДРПОУ 35573134) провели роботи з обгумлення вказаних танкових дисків. За проведене технічне обслуговування танкових дисків ТОВ «Завод Техмаш» 27.01.2011 перерахував через ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 322012 на розрахунковий рахунок р/рахунок 26008026000468 громадської організації інвалідів «Зеніт» кошти у сумі 2280000 грн., які у свою чергу дані кошти у розмірі 2272500 грн. 28.01.2011 перерахували ТОВ «Артброк» в якості оплати за простий вексель з іменним індосаментом.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів 2 272 500 грн. з часу їх отримання 28.01.2011 від громадської організації інвалідів «Зеніт» ТОВ «Артброк» (ЄДРПОУ 36632200), що надійшли на р/рахунок 2650003455002 в АТ «Ерде банк» МФО 380667 в якості оплати за простий вексель з іменним індосаментом, отриманні банківських виписок, чеків, які підтверджують факти видачі готівки з зазначеного розрахункового рахунку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Чубко В.А. , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформаціющо знаходяться у володінні АТ "Ерде Банк" та зробити їх копії .

Відповідно до ст. 163 ч.7 КПК України не доведено достатність підстав для надання можливості вилучення документів, крім окремих доручень, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення-задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГПУ Кізю С.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ «Ерде банк» МФО 380667 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5, літ. А, , щодо клієнта банку ТОВ «Артброк» (ЄДРПОУ 36632200) розрахунковий рахунок №2650003455002, а саме- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Артброк» (ЄДРПОУ 36632200) з подальшим їх вилученням.

Надати слідчому в ОВС ГПУ Кізю С.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ «Ерде банк» МФО 380667 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5, літ. А, , щодо клієнта банку ТОВ «Артброк» (ЄДРПОУ 36632200) розрахунковий рахунок №2650003455002, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 28.01.2011 року і до 31.12.2011 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- банківських виписок та чеків, які підтверджують видачу готівки за період із 28.01.2011 року і до 31.12.2011;

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 28.01.2011 року і до 31.12.2011 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк») та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у АТ "Ерде Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 3939 /13-к

Прим.2 - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях ГПУ Чубко В.А.

Копія: АТ "Ерде Банк" МФО 380667

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.02.2013