Ухвала суду № 54309459, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/26390/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11633/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Трунової І.А.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001023 про проведення обшуку житла, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунова І.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1

ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у січні 2015 року на території Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, створили злочинну схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом використанням документів суб'єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Текстиль Віст» (код ЄДРПОУ 39870352), ТОВ «БК Старт» (код ЄДРПОУ 39658258), ТОВ «Арттекстиль» (код ЄДРПОУ 39870394), ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 35113762), фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1) - на підприємствах відсутні виробничі потужності, нерухомість, працівники, зареєстровані за адресою масової реєстрації підприємств.

Встановлено, що вище зазначені особи, протягом 2015 року, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ «Універсалбанк», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кредобанк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «ПриватБанк» шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через особові картки, відкриті на фізичних осіб ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, інші. За вказівкою ОСОБА_3 вказані особи, під контролем ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїх поточних рахунків в банках знімали грошові кошти, які відразу передавали ОСОБА_4

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення цінностей - немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі предмети здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення або можуть містити на собі докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунової І.А.- задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Труновій І.А. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_14, та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Текстиль Віст», ТОВ «БК Старт», ТОВ «Арттекстіль», ТОВ «ДТТК», ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія», ФОП ОСОБА_6 (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, жорстких дисків, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш - накопичувачів.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко