Ухвала суду № 54308946, 14.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18617/15-к

Провадження № 1-кс/161/4966/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343) складених по взаємовідносинах з :

- ПП «БК «Атріум-Сервіс»(«Дніпро-Індустрі», код ЄДРПОУ 38871786) а саме : акт виконаних робіт №344 від 30.06.2014 на суму 1034165грн.; накладна № 241 від 30.06.2014 на суму 1034165 грн., договір на виконання ремонтних робіт №10/11-13Р від 10.11.2013 року, повідомлення про відступлення права вимоги (вих.. №01/12 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р. укладеного між ПП «БК «АТРІУМ-СЕРВІС»( ПП «Дніпро-Індустрі») («Первісний кредитор») та ТОВ «Трейджменеджмент»(код ЄДРПОУ 39291117)(«Новий кредитор»), договір №10/11-13Р від 10.11 2013 року, договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р.;

- ПП «ТК «Асторія» («Мегаджоб», код ЄДРПОУ 38866261) а саме : - договір №01/09/14ТП від 01.09.2014 р. про надання транспортних послуг укладений між ТзОВ «ПКПФ» та ПП «ТК Асторія»; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; повідомлення про відступлення права вимоги (вих.№01/12-2 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14-2ВПВ від 01.12.2014 р. укладений між ПП «ТК «Асторія» («Мегаджоб»)(«Первісний кредитор») та ТОВ «Трейджменеджмент»(код ЄДРПОУ 39291117)(«Новий кредитор»);

- ПП ТОРГ-СОЛЮШНС( «Укргумстальпостач», (ЄДРПОУ 39156068) а саме : договір №30.05-14Т на надання транспортних послуг від 03.01.2014 р.; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., платіжне доручення № 5494 від 7.08.2014 на суму 110000грн.; договір купівлі-продажу №0809-14 від 01.09.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір про відступлення права вимоги №01/12/14/02 ВПВ від 01.12.2014р., ТОВ «ПКПФ» повинно сплатити ТОВ «ТРЕЙДМЕНЕДЖМЕНТ», а частину боргу, відповідно до договору про переведення боргу №01/12-14/5ПБ від 08.12.2014 - ПП «СИНТЕЗ-МАРКЕТ»;

- ТОВ «СГ Химпром» (код ЄДРПОУ 38793885) а саме : договір купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року та які зберігались зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) а саме : договір купівлі - продажу №14-11/14КП від 01.12.14 року, договір № 01/12-14 від 1.12.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; платіжні доручення №№ 376 від 6.05.2015, №444 від 12.05.2015, №464 від 13.05.2015, 656 від 22.05.2015, 1166 від 23.06.2015 - згідно договору №01/12-14 від 01.12.2014; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ «Альдер Груп» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ПП «Ауріта» (код ЄДРПОУ 30878018) а саме : договір поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року ТМЦ; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ПП «Ауріта» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ТОВ «КФ АВІОН» (код ЄДРПОУ 34635532), а саме : договір поставки № 38/46 від 03.02.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 38/46 від 03.02.2014 року; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ «КФ «АВІОН» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34,

- ТОВ «СІТІ-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код ЄДРПОУ 38885389), а саме: договір № 89-1/ГК від 28.04.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «СІТІ-М ТОРГ»(ТОВ «Укрфітнес») зберігались та передавались зі складу ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ПП ТК «АМАДА» (ТОВ «Ідеал Маркетинг») (код ЄДРПОУ 38870131), а саме : договору купівлі продажу № 74-1/ГК від 01.04.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП ТК «АМАДА» (ТОВ «Ідеал Маркетинг») зберігались та передавались зі складу ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34, за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, а також, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків, повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів), які знаходяться ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71), а також провести вилучення таких документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015030000000086 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (далі ТОВ «ПКПФ») кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 11.09.2015 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000086 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко», ТОВ «Айма Плюс», ПП «Укргумстальпостач», ПП «Дніпро-Індустрі», ПП «Мегаджоб», ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес»), ПП ТК «Армада», ТОВ «СГ Хімпром», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «КФ Авіон», ПП «Ауріта» дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій між вищевказаними СГД, їх документального підтвердження, встановлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а також дослідження ланцюгу руху грошових коштів, перерахованих ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», подальшого їх перерахування фірмам ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко», ТОВ «Айма Плюс», ПП «Укргумстальпостач», ПП «Дніпро-Індустрі», ПП «Мегаджоб», ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес»), ПП ТК «Армада», ТОВ «СГ Хімпром», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «КФ Авіон», ПП «Ауріта», а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) або їхнього перерахування в адресу інших субєктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, в звязку з чим виникла необхідність у дослідженні фінансово господарських документів ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71), а тому старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343) складених по взаємовідносинах з :

- ПП «БК «Атріум-Сервіс»(«Дніпро-Індустрі», код ЄДРПОУ 38871786) а саме : акт виконаних робіт №344 від 30.06.2014 на суму 1034165грн.; накладна № 241 від 30.06.2014 на суму 1034165 грн., договір на виконання ремонтних робіт №10/11-13Р від 10.11.2013 року, повідомлення про відступлення права вимоги (вих.. №01/12 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р. укладеного між ПП «БК «АТРІУМ-СЕРВІС»( ПП «Дніпро-Індустрі») («Первісний кредитор») та ТОВ «Трейджменеджмент»(код ЄДРПОУ 39291117)(«Новий кредитор»), договір №10/11-13Р від 10.11 2013 року, договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р.;

- ПП «ТК «Асторія» («Мегаджоб», код ЄДРПОУ 38866261) а саме : - договір №01/09/14ТП від 01.09.2014 р. про надання транспортних послуг укладений між ТзОВ «ПКПФ» та ПП «ТК Асторія»; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; повідомлення про відступлення права вимоги (вих.№01/12-2 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14-2ВПВ від 01.12.2014 р. укладений між ПП «ТК «Асторія» («Мегаджоб»)(«Первісний кредитор») та ТОВ «Трейджменеджмент»(код ЄДРПОУ 39291117)(«Новий кредитор»);

- ПП ТОРГ-СОЛЮШНС( «Укргумстальпостач», (ЄДРПОУ 39156068) а саме : договір №30.05-14Т на надання транспортних послуг від 03.01.2014 р.; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., платіжне доручення № 5494 від 7.08.2014 на суму 110000грн.; договір купівлі-продажу №0809-14 від 01.09.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір про відступлення права вимоги №01/12/14/02 ВПВ від 01.12.2014р., ТОВ «ПКПФ» повинно сплатити ТОВ «ТРЕЙДМЕНЕДЖМЕНТ», а частину боргу, відповідно до договору про переведення боргу №01/12-14/5ПБ від 08.12.2014 - ПП «СИНТЕЗ-МАРКЕТ»;

- ТОВ «СГ Химпром» (код ЄДРПОУ 38793885) а саме : договір купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року та які зберігались зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) а саме : договір купівлі - продажу №14-11/14КП від 01.12.14 року, договір № 01/12-14 від 1.12.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; платіжні доручення №№ 376 від 6.05.2015, №444 від 12.05.2015, №464 від 13.05.2015, 656 від 22.05.2015, 1166 від 23.06.2015 - згідно договору №01/12-14 від 01.12.2014; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ «Альдер Груп» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ПП «Ауріта» (код ЄДРПОУ 30878018) а саме : договір поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року ТМЦ; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ПП «Ауріта» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ТОВ «КФ АВІОН» (код ЄДРПОУ 34635532), а саме : договір поставки № 38/46 від 03.02.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 38/46 від 03.02.2014 року; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ «КФ «АВІОН» зберігались на складі ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34,

- ТОВ «СІТІ-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код ЄДРПОУ 38885389), а саме: договір № 89-1/ГК від 28.04.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «СІТІ-М ТОРГ»(ТОВ «Укрфітнес») зберігались та передавались зі складу ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34;

- ПП ТК «АМАДА» (ТОВ «Ідеал Маркетинг») (код ЄДРПОУ 38870131), а саме : договору купівлі продажу № 74-1/ГК від 01.04.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП ТК «АМАДА» (ТОВ «Ідеал Маркетинг») зберігались та передавались зі складу ТОВ «ПКПФ» за адресою : Хмельницька обл., Полонський р-н, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34, за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, а також, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків, повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів), які знаходяться ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71).

Тимчасовий доступ до документів провести до 14 січня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя