Ухвала суду № 54308785, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26076/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11395/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №22015040000000132 від 30.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2015 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№22015040000000132 від 09 липня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені посадові особи ТОВ «У.Т.К.» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «Уно Фіш» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності

Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, субєкти ЗЕД - ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» приймають участь у протиправних схемах, повязаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ «У.Т.К.» (ЄДРПОУ 35112184, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, б. 4, оф.12) та ТОВ «Уно Фіш» (ЄДРПОУ 38903549, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, б. 7) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані субєкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» документально реалізовують на підприємство ТОВ «Ювема» (ЄДРПОУ 34408523, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд. 15), яка в подальшому проходить через ряд підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Камат» (ЄДРПОУ 37150939), ТОВ «Месінс» (ЄДРПОУ 39204446), ТОВ «Лінейра Плюс» (39291811), ТОВ «Інтарес Груп» (ЄДРПОУ 39363372), ТОВ «Рівенс» (ЄДРПОУ 39401469), ТОВ «Айворі Груп» (ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «Делівенс» (ЄДРПОУ 39467468), ПП «Селена-Д» (ЄДРПОУ 39421769), ПП «Транс Строй Д» (ЄДРПОУ 39291062), ПП «Гарант Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Грінвуд-Опт» (ЄДРПОУ 39427357), ПП «Крі Сталь» (39290954), ПП «Комерцбуд-Д» (ЄДРПОУ 39065657), ПП «Муксун» (ЄДРПОУ 39020129), ПП «Террастрой-Д» (ЄДРПОУ 39005509), ТОВ «Іліфіос-Груп» (ЄДРПОУ 39283109), ТОВ «Бостар» (ЄДРПОУ 39725732), ТОВ «Ронос-Інвест» (ЄДРПОУ 39696974), ТОВ «Фортуна Лайф» (ЄДРПОУ 39558036), ТОВ «Асторс» (ЄДРПОУ 39820652). Встановлено, що бухгалтерська звітність підприємств ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш» та ТОВ «Ювема» відправляється з однієї адреси, а саме: АДРЕСА_1, за якою знаходиться підприємство ТОВ з ІІ «Корпорація ЦМК» (ЄДРПОУ 30539984), що здійснює виробництво рибних продуктів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме, які містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема» або працюють у даних підприємствах за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документи щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2014 року по теперішній час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документи щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», а також податкова звітність ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема» за період з 01.01.2014 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», відкритих та наявних у період з 01.01.2014 року по теперішній час, назви банківських установ, в яких вони відкриті; акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема»; документи, що містять відомості про діяльність ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема» щодо придбання та реалізації рибної продукції, оплати за неї, а також правильності проведення при цьому податкової звітності, у звязку з чим самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000132 та інші документи.

Слідчий надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які знаходяться у Головному управлінні Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А), що містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ «У.Т.К.» (ЄДРПОУ 35112184, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Уно Фіш» (ЄДРПОУ 38903549, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Ювема» (ЄДРПОУ 34408523, м. Дніпропетровськ) або працюють у даних підприємствах за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2014 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», установчих та статутних документів, зміни до них, нові редакції статутів, протоколів, наказів про призначення керівників (робітників) на посади, балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», а також податкової звітності вказаних підприємств за період з 01.01.2014 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даних підприємств у вказаний період, документів про номери банківських рахунків ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», відкритих та наявних у період з 01.01.2014 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті; актів податкових перевірок даних підприємства, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема», документів, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», ТОВ «Ювема».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко