YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Комсомольський районний суд м.Херсона

Ухвала суду № 54307280, 14.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Дата ухвалення

14.12.2015

Номер справи

667/9772/15-к

Номер документу

54307280

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 667/9772/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ТОВ «АСТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 22859846) про факти використання абонентського номеру № 093-611-12-40 мобільними терміналами ТОВ «АСТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 22859846), для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.10.2015 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску; надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про факти використання абонентських номерів № 067-335-40-20; № 097-343-46-19; № 097-091-02-01; мобільними терміналами ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.10.2015 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску; надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про факти використання абонентських номерів № 095-703-77-31; № 066-362-99-29; № 050-520-76-39; № 050-978-71-09; № 095-201-73-51; № 099-108-01-66; № 050-234-50-57; № 095-577-80-49; № 099-468-43-63; мобільними терміналами ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.10.2015 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 н.Ю., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_16, повні анкетні дані відсутні, та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 ОСОБА_12, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_18, торгівельний партнер Хьог Бентін та представник з безпеки ОСОБА_19, які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Проте будучи допитаною ОСОБА_20 пояснила, що вказані сім-карти у неї вилучив ОСОБА_14, після чого разом з ОСОБА_17 зникли у невідомому напрямку.

На теперішній час встановити місцезнаходження ОСОБА_17 та ОСОБА_14 та інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, проведеними заходами, не надалось можливим.

Згідно допитів потерпілих, під час оформлення договорів останні підтримували телефонний зв'язок з наступними особами, що надавали послуги приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС», які користувались наступними номерами операторів мобільного звязку:

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 095-703-77-31 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ТОВ „АСТЕЛІТ 093-611-12-40;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 066-362-99-29;

-ОСОБА_16 (Петрович), абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 050-520-76-39, 050-978-71-09 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ВАТ „КиївСтар - 067-335-40-20;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 095-201-73-51;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 099-108-01-66; 050-234-50-57; 095-577-80-49;

-Контактні номери ПП «Профіто-плюс», абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна - 099-468-43-63; та абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового звязку ВАТ „КиївСтар - 097-343-46-19; 097-091-02-01;

З метою встановлення місця знаходження вищезазначених осіб, що можливо шляхом встановлення номерів оператора мобільного рухомого стільникового звязку, які використовували зазначений мобільний термінал для здійснення сеансів звязку в проміжок часу з 01.10.2015 по теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 н.Ю., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.