Ухвала суду № 54304859, 11.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/13626/15-к

Провадження № 1-кс/712/5494/15

м. Черкаси 11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000135, начальником відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000135, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної та забороненої діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності ФГ «Досвід» (код ЄДРПОУ: 35305480), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, чим вчинили фіктивне підприємництво.

Вказала, що завдяки вищевказаному фіктивному субєкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит субєктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ «ЮГ - Торгтрейд» (код ЄДРПОУ: 36796491) та ТОВ «Лирокс Груп» (код ЄДРПОУ: 38934205).

Так, ФГ «Досвід» відобразило в бухгалтерському та податковому обліках господарства операції по реалізації у вересні 2014 року сільськогосподарських культур, а саме насіння соняшника на адресу ТОВ «ЮГ - Торгтрейд» та ТОВ «Лирокс Груп» на суму 253581530,43 грн. в т.ч. ПДВ 42263588,40 грн., тоді як засіяних площ даною сільськогосподарською культурою у ФГ «Досвід» не було, також у господарства не було на збереженні зібраного урожаю, а в єдиному державному реєстрі податкових накладних та системи співставлення податкового зобовязання та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ «Досвід» в серпні та вересні 2014 року сільськогосподарських культур не придбавало.

Крім того повідомила, що під час досудового розслідування було встановлено, що в серпні 2014 року дане фермерське господарство було перереєстроване на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_3, яка тривалий час переховується від слідства.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, в своїй протиправній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером 099756 63 73 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна».

Начальник відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 зазначила, що для встановлення злочинних звязків ОСОБА_3 та повного кола осіб, причетних до вказаних протиправних дій необхідно опрацювати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером 099756 63 73 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період з 15.03.2015 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 може бути обізнана про форми та методи роботи оперативних підрозділів та органів досудового розслідування, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з якими контактувала та контактує ОСОБА_3, та одержання доказів її злочинної діяльності, а також, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, СМС повідомлення, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні прокурор та начальник відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення прокурора, начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2В, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо та інформацію щодо СМС повідомлень, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Керуючись ст. ст. 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці і дозволити тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером 099756 63 73 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період часу з 15.03.2015 року по теперішній час.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з привязкою до місцевості.

Виконання ухвали покласти на начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 або на особу за її дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає та дії 30 днів з дня постановлення.

Слідчий суддя Калашник В.Л.