Ухвала суду № 54304615, 10.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

Справа №712/13595/15-к

Провадження № 1-кс/712/5487/15

м. Черкаси 10 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на проведення огляду приміщень та території,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду приміщення та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В.

Клопотання мотивоване тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Крім того зазначив, що відповідно до товарно-транспортних накладних, що свідчать про здійснення перевезень товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 2013-2014 років місцем завантаження являється територія та складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3

На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів, книг складського обліку, журналів вїзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років. Оскільки, на думку слідчого, в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у проведенні огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення. Оскільки, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на проведення огляду приміщення та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, з метою виявлення та дослідження документів та речей, які свідчать про перебування на вказаній території товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років.

Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2.

Надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3, з метою виявлення ємкостей для зберігання хімічних речовин, документів, книг складського обліку, журналів вїзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп», які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001» та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах майора податкової міліції ОСОБА_4, ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)