Ухвала суду № 54300047, 11.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9691/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням посилаючись на те, що 06.08.2015 року до ЧЧ Комсомольського ВП надійшли матеріали звернення представника компанії "TRADEFIELD S.A." ОСОБА_2,14.09.1966 р.н, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним № 12015230020003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем TRADEFIELD S.A., Швейцарія та покупцем GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту TRADEFIELD S.A., Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, здійснено в порту Бердянськ Україна, на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот девяносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul: Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У звязку з тим, що GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD у встановлений термін за контрактом не розрахувався з TRADEFIELD S.A. останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода «AMINA H» та перевізника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу TRADEFIELD S.A..

У цей же час, засновник ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), ОСОБА_3, адрес реєстрації: 73000, м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, директор ОСОБА_4, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, та одним з директорів GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD Драгнєвим Станіміром Радостіновим (громадянином ОСОБА_6) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями: - перша яку було розвантажено в м. Санбоулат, Лівія у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_5 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»; - друга яку було розвантажено в м. Альваха, Лівія у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_5 і ОСОБА_7 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено, як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у вантажоотримувача, а саме Алмаюданському відділені Джамхурія банк (Jumhouria Bank Al Maydan Branch), м. Тріполі Лівія, оскільки даний документ, а саме оригінал коносаменту на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) тон 890 кг продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження Херсон Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою «OREBULK CАRRIER LTD» підписано представником компанії,на підставі якого було здійснено часткове розвантаження теплохода «AMINA H», який має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Драгнєва Станіміра Радостінова до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України просить суд:

-Надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) тон 890 кг продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження Херсон Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою «OREBULK CАRRIER LTD» підписано представником компанії,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, який зберігається в Алмаюданському відділені Джамхурія банк (Jumhouria Bank Al Maydan Branch), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: Omar Al-Mukhtar Boulevard , Tripoli Libya.

Дослідивши матеріали клопотання, суд не вбачає жодних підстав для його задоволення, оскільки слідчим не наведено жодної норми міжнародного права чи міждержавного договору між Україною та Лівією про надання правової допомоги на підставі якої, суд, задовольняючи клопотання слідчого, міг би надати дозвіл компетентним органам іноземної держави здійснювати зазначені в клопотання процесуальні дії.

За відсутності правового обґрунтування клопотання з боку слідчого, суд не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає.

СуддяОСОБА_8