Ухвала суду № 54299141, 13.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3272/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Чорного І.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013000000000546, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний Ігор Олександрович за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні №12013000000000546 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_3 та в якій зареєстрована ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ТОВ «НВФ «Технокредо» (код за ЄДРПОУ 23074283), ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), ТОВ «ПФ «Свіфт» (код за ЄДРПОУ 31236617), ТОВ «Тандем - 2002» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 32081777), ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код за ЄДРПОУ 32495368), ТОВ «Садін Плюс» (код за ЄДРПОУ 35288465), ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 30668399),ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607), ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364),ПП «Садін» (код за ЄДРПОУ 35901821), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211), ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Атріум сервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 38361091), ТОВ «Будбізнеспром Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ТОВ «Г.Н.Т. ЛТД Груп» (код за ЄДРПОУ 38464157), ТОВ «Галеас» (код за ЄДРПОУ 23021387), ТОВ «Діалінт консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499), ТОВ «Енергоера» (код за ЄДРПОУ 38604388), ТОВ «Завод «Спеціальне енергетичне машинобудування» (код за ЄДРПОУ 31820613)ТОВ «Інвест-кераміка» (код за ЄДРПОУ 37006500), ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Інформікс Трейд» (код за ЄДРПОУ 36440511),ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Размус» (код за ЄДРПОУ 37505988), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ «Сорос Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30958014),ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ТОВ «Палант Сістем» (код за ЄДРПОУ 37924505), ТОВ «КАВ Груп» (код за ЄДРПОУ 37717541), ТОВ «ПВП «Форест» (код за ЄДРПОУ 25158848), ПП «Алькон» (код за ЄДРПОУ 33338656), ПП «АФ Приват Агро» (код за ЄДРПОУ 38432303),ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538),ТОВ «Авіс Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Астер-М» (код за ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012»(код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Град-строй» (код за ЄДРПОУ 34681167), ТОВ «Будконструкція 12» (код за ЄДРПОУ 38239950), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266),ТОВ «Днепрспеціндустрія ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33563386), ТОВ «Дорсет» (код за ЄДРПОУ 38664103), ТОВ «Еколайт Інтернешнл» (код за ЄДРПОУ 30036104), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Кофекс» (код за ЄДРПОУ 37373813), ТОВ «Ларсенс» (код за ЄДРПОУ 35863027), ТОВ «НВФ «Юса-ІнтерСтройСервіс» (код за ЄДРПОУ 33857907), ТОВ «Новобуд- Світ» (код за ЄДРПОУ 38291920), ТОВ «ОСК» (код за ЄДРПОУ 36810039), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія СофТранс» (код за ЄДРПОУ 34734344), ТОВ «Максі Груп» (код за ЄДРПОУ 38113636),ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093),ТОВ «Агрофармхім» (код за ЄДРПОУ 24984320), ТОВ «Фундамент» (код за ЄДРПОУ 19130159), ТОВ «СПК Укрторгстрой» (код за ЄДРПОУ 34366798), ТОВ «Твін Таун» (код за ЄДРПОУ 36906621), ТОВ «Трейдпром-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38420209), ТОВ «Фірма Практік» (код за ЄДРПОУ 38532808),ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Капромторг» (код за ЄДРПОУ 38322435) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання вищезазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході якого встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, а саме вищевказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу. Таким чином, протягом першого півріччя 2013 року діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_4 та отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у зазначеній квартирі, за місцем реєстрації останньої, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення речей (майна) та документів, пов'язаних із діяльністю інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю - задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013000000000546, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Чорному І.О. у кримінальному провадженні № 12013000000000546, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_3 та в якій зареєстрована ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей, документів пов'язаних із діяльністю ТОВ "НВФ "Технокредо" (код за ЄДРПОУ 23074283), ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство "Вектор-М" (код за ЄДРПОУ 24829234), ТОВ "ПФ "Свіфт" (код за ЄДРПОУ 31236617),ТОВ "Тандем - 2002" (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 32081777),ТОВ з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код за ЄДРПОУ 32495368), ТОВ "Садін Плюс" (код за ЄДРПОУ 35288465), ТОВ "Транс Бізнес Лайн" (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ "ТД "Аларкон" (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП "Сура" (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП "ВКФ "Експостач" (код за ЄДРПОУ 32466363),ПП "Ера Плюс" (код за ЄДРПОУ 33473607), ПП "Радуга-Стиль" (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП "Садін" (код за ЄДРПОУ 35901821), ПП "Ясінь" (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ "Діксі Буд" (код за ЄДРПОУ 38113479),ТОВ "Поліметал-Торг" (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ "Анкей" (код за ЄДРПОУ 20303211), ТОВ "Аркадабуд" (код за ЄДРПОУ 38238923),ТОВ "Атріум сервіс плюс" (код за ЄДРПОУ 38361091), ТОВ "Будбізнеспром Т" (код за ЄДРПОУ 38114582), ТОВ "Г.Н.Т. ЛТД Груп" (код за ЄДРПОУ 38464157), ТОВ "Галеас" (код за ЄДРПОУ 23021387), ТОВ "Діалінт консалтінг" (код за ЄДРПОУ 37454499), ТОВ "Енергоера" (код за ЄДРПОУ 38604388), ТОВ "Завод "Спеціальне енергетичне машинобудування" (код за ЄДРПОУ 31820613), ТОВ "Інвест-кераміка" (код за ЄДРПОУ 37006500),ТОВ "Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ "Інформікс Трейд" (код за ЄДРПОУ 36440511), ТОВ "Малал" (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ "Размус" (код за ЄДРПОУ 37505988), ТОВ "Раквере" (код за ЄДРПОУ 30285569),ТОВ "Сімплекс Т" (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ "Сорос Сервіс" (код за ЄДРПОУ 30958014), ТОВ БК "Поток" (код за ЄДРПОУ 34314540),ТОВ "Палант Сістем" (код за ЄДРПОУ 37924505), ТОВ "КАВ Груп" (код за ЄДРПОУ 37717541), ТОВ "ПВП "Форест" (код за ЄДРПОУ 25158848),ПП "Алькон" (код за ЄДРПОУ 33338656), ПП "АФ Приват Агро" (код за ЄДРПОУ 38432303), ПП "Зернопром" (код за ЄДРПОУ 32908536),ПП "Полтава-проект-монтаж" (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП "Полюс" (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ "Авіс Фарм" (код за ЄДРПОУ 34985675),ТОВ "Астер-М" (код за ЄДРПОУ 35590228), ТОВ "Біквест" (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ "БЛП-2012"(код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ "Будівельно-монтажна фірма "Град-строй" (код за ЄДРПОУ 34681167),ТОВ "Будконструкція 12" (код за ЄДРПОУ 38239950), ТОВ "Взлет ера" (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ "Днепрспеціндустрія ЛТД" (код за ЄДРПОУ 33563386), ТОВ "Дорсет" (код за ЄДРПОУ 38664103), ТОВ "Еколайт Інтернешнл" (код за ЄДРПОУ 30036104), ТОВ "Експерт Трейд" (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ "Кофекс" (код за ЄДРПОУ 37373813),ТОВ "Ларсенс" (код за ЄДРПОУ 35863027), ТОВ "НВФ "Юса-ІнтерСтройСервіс" (код за ЄДРПОУ 33857907), ТОВ "Новобуд- Світ" (код за ЄДРПОУ 38291920), ТОВ "ОСК" (код за ЄДРПОУ 36810039), ТОВ "Пасіфік" (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ "Компанія СофТранс" (код за ЄДРПОУ 34734344),ТОВ "Максі Груп" (код за ЄДРПОУ 38113636),ТОВ "Таврійська Інвестиційна Група" (код за ЄДРПОУ 33571093),ТОВ "Агрофармхім" (код за ЄДРПОУ 24984320), ТОВ "Фундамент" (код за ЄДРПОУ 19130159), ТОВ "СПК Укрторгстрой" (код за ЄДРПОУ 34366798), ТОВ "Твін Таун" (код за ЄДРПОУ 36906621), ТОВ "Трейдпром-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 38420209), ТОВ "Фірма Практік" (код за ЄДРПОУ 38532808),ТОВ "Інфотерм" (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ "Капромторг" (код за ЄДРПОУ 38322435) а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів, на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 12013000000000546 та документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В решті вимог клопотання - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва