Ухвала суду № 54299082, 23.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1824/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Ющенко О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013140000000006, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Ющенко О.В. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюком І.В. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні № 12013140000000006 про надання дозволу на проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «МЛП-Чайка» (ЄДРПОУ 33884915) розташованих у нежитлових будівлях за адресою Київська область, Києво Святошинський район, с.Чайки, вул. Антонова, 1а, які на праві приватної власності належать ТОВ «МЛП-Чайка», з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангіс» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: товарно-матеріальні цінності, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013140000000006 від 03.01.2013 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході якого встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи вищевказаних товариств заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовими особами вказаних СПД своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в сумі понад 1 500 000 грн. З метою невиконання своїх зобов'язань перед Банком службові особи вищевказаних підприємств навмисно, шляхом створення штучної дебіторської заборгованості від СПД з підпорядкуванням одній особі, організували процедуру банкрутства цих підприємств. Так встановлено, що судом відкрито провадження у справах про банкрутство щодо цих товариств, а також встановлено, що ОСОБА_3 є фактичним керівником та організатором процедури банкрутства шляхом створення штучної дебіторської заборгованості цих підприємств та має відношення до діяльності ТОВ «Лангис» (ЄДРПОУ 37312813) і ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), що орендує в ТОВ «Лоджистік Експерт» складські приміщення, які розташовані за адресою: Київська область, с. Чайки, вул. Антонова, 1, які є власністю ТОВ «МЛП - Чайка». Таким чином, отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у зазначених складський приміщеннях, що орендується ТОВ «ВС Інвест» в ТОВ «Лоджистік Експерт», а останнє в свою чергу орендує вказані складські приміщення у ТОВ «МЛП - Чайка».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначених в клопотанні складських приміщеннях.

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності та документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - задоволенню не підлягає, у зв'язку з необґрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013140000000006, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Ющенко О.В. у кримінальному провадженні № 12013140000000006, на проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «МЛП-Чайка» (ЄДРПОУ 33884915) розташованих у нежитлових будівлях за адресою Київська область, Києво Святошинський район, с.Чайки, вул. Антонова, 1а, які на праві приватної власності належать ТОВ «МЛП-Чайка», з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангіс» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: товарно-матеріальні цінності, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 12013140000000006.

В частині клопотання про відшукання та вилучення засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності та документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва