Ухвала суду № 54288522, 30.11.2015, Березанський районний суд Миколаївської області

30.11.2015

Справа №469/1431/15-к

1-кс/469/99/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2015 року смт. Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області Тавлуй В. В., за участю секретаря судового засідання Ткач Т. В., прокурора прокуратури Березанського району ОСОБА_1, розглянувши у кримінальному провадженні №12015150150000661 від 07.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання прокурора прокуратури Березанського району Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури Березанського району Миколаївської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просив надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сибриз», які перебувають у власності АТ «Імексбанк», а саме: № 26000136584001, № 26022136584001, № 26055136584001, в період з 07.07.2015 року по 19.11.2015 року, з можливістю їх копіювання.

Заявлене клопотання обґрунтоване тим, що за фактом звернення представника ТОВ "Баядера Логістик" гр. ОСОБА_2 про вчинення шахрайських дій щодо майна ТОВ "Баядера Логістик" під приводом закупівлі горілчаних виробів СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області 07.10.2015 року внесені дані до ЄРДР №12015150150000661 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2014 року між ТОВ «Баядера Логістік» та ТОВ «Сибриз» був укладений договір поставки № 2203 (далі Договір), на виконання умов якого Заявник передав, а TOB «СИБРИЗ» прийняв у власність товар - алкогольні напої в асортименті, кількості. Заявник в період з червня по серпень 2014 року поставив, а TOB «СИБРИЗ» прийняло у власність Товар згідно накладних на загальну суму 534 547,26 грн.

Згідно пункту 6.1. Договору, TOB «СИБРИЗ» оплачує грошові кошти на протязі 60 (шістдесяти) календарних днів з дати поставки товарів, у сумі яка зазначена у накладних за якими поставлявся Товар.

Директор та власник TOB «СИБРИЗ» ОСОБА_3, з метою обману щодо дійсних намірів, здійснив часткову оплату за поставлений Товар в розмірі 13151,58 грн.

Однак надалі, в порушення умов укладеного Договору, директор та власник TOB «СИБРИЗ» ОСОБА_3 не оплачував Товар, діючи з завідомо злочинним наміром заволодіти чужим майном шляхом обману, та обернув отримане на свою користь.

Наступним фактом уникнення відповідальності щодо відшкодування завданої шкоди TOB «Баядера Логістик», директор та власник TOB «СИБРИЗ» ОСОБА_3 12.08.2015 року проводиться зміну місцезнаходження юридичної особи, а саме: юридичну адресу змінено на 65058, АДРЕСА_1 (згідно бюл. ДРЮО №316 від 26.04.2015 року.)

Наступним фактом уникнення відповідальності є те, що директор та Засновник ТОВ «Сибриз» ОСОБА_3 12.08.2015 року вносить зміни до установчих документів та змінює керівника власно з себе на ОСОБА_4.

Також для уникнення відповідальності Засновник TOB «СИБРИЗ» ОСОБА_3 31.08.2015 p. повторно проводить зміну місцезнаходження юридичної особи, а саме юридичну адресу змінено на наступну: 57453, Миколаївська обл., Березанський район, село Коблеве, просп. Курортний, буд. 1Б/3 (згідно бюл. ДРЮО № 329 від 10.09.2015 p.).

За вказаною адресою перереєстрації юридичної особи TOB «СИБРИЗ» (57453, Миколаївська обл., Березанський район, с. Коблеве, проспект Курортний, буд. 1Б/3), згідно даних ЕДР, зареєстровано ще TOB «БОСКО» (ін. код 31879061) під керівництвом ОСОБА_3 та засновником є ОСОБА_4.

17.06.2015 року Господарський суд Одеської області виніс рішення на користь ТОВ «Баядера Логістик» та зобовязав з ТОВ «Сибриз», 65048, АДРЕСА_2, код 34592250, р/р 26000136584001 в АТ «Імексбанк», МФО 328384 стягнути на користь ТОВ «Баядера Логістик» суму основного боргу в розмірі 521395 грн. 68 коп., відсотки річних у сумі 44854 грн. 31 коп., штраф в сумі 456418 грн. 70 коп., пеню в сумі 76909 грн. 43 коп., та судовий збір в сумі 14453 грн. 37 коп.

07.07.2015 року державним виконавцем Другого Приморського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження на ТОВ «Сибриз» та 07.07.2015 року винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження на майно ТОВ «Сибриз».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сибриз», які перебувають у власності АТ «Імексбанк», а саме: № 26000136584001, № 26022136584001, №26055136584001.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ того, що ТОВ «Сибриз» отримувало грошові кошти на розрахункові рахунки та проводило операції з даними грошима, що є підтвердженням наявності грошових коштів для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області.

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сибриз», які перебувають у власності АТ «Імексбанк», а саме: № 26000136584001, № 26022136584001, №26055136584001, оскільки дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ того, що ТОВ «Сибриз» отримувало грошові кошти на розрахункові рахунки та проводило операції з даними грошима, що є підтвердженням наявності грошових коштів для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області, прокурор просить надати дозвіл до вказаних грошових рахунків.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням прокурора та матеріалами, доданими в його обґрунтування, заслухавши доводи прокурора, дійшов наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів лише у тому разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність сукупності трьох підстав :

1. Що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2. Що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. Що зазначені речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту заявленого клопотання, прокурор обґрунтовує застосування зазначеного у клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР №12015150150000661 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій щодо майна ТОВ "Баядера Логістик", під приводом закупівлі горілчаних виробів.

Однак, обґрунтовуючи його необхідність прокурор посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ того, що ТОВ «Сибриз» отримувало грошові кошти на розрахункові рахунки та проводило операції з даними грошима, що є підтвердженням наявності грошових коштів для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області.

Разом з тим, ухилення від виконання рішення суду є складом злочину, передбаченого ст.382 КК України «Невиконання судового рішення».

Отже, прокурор, по суті, мотивує необхідність застосування, для здобуття доказів вчинення злочину, передбаченого ст.382 КК України, а не злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій.

Таким чином, враховуючи суперечності подання прокурора, вважаю, що прокурором не доведено підставу, передбачену п.2 ч.5 ст.163 КПК України, а саме, що дані про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сибриз», які перебувають у власності АТ «Імексбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звзку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015150150000661 від 07.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій, оскільки зі змісту клопотання прокурора вбачається, що вказані документи можуть підтвердити обставини, що мають значення справи за іншим злочином.

Відповідно до викладеного доходжу до висновку, щу у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити у повному обсязі.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.3 ст.132, ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий судя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Березанського району ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12015150150000661 від 07.10.2015 року, відмовити у повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя :