Ухвала суду № 54286971, 11.12.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/11084/15-к

1-кс/310/1004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Вірченко О.М. при секретарі Пересунько А.Д., розглянувши клопотання прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080130007007 від 26.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

Прокурор Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004300509071 ПАТ «Азмол» (ЄДРПОУ 00152365) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 12.10.2012 до теперішнього часу, та які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, з можливістю ознайомитися з ними та подальшого їх вилучення для використання їх, як речових доказів.

Прокурор мотивував клопотання тим, що 26 листопада 2013 року до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява першого заступника Голови Фонду Державного майна України ОСОБА_2 про те, що згідно проведеної перевірки встановлено, що начебто без дозволу Фонду державного майна України та Наглядової ради товариства на укладання ПАТ «Азмол» з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ Азмол» договору про фінансову допомогу ПАТ «Азмол» в сумі 15 млн. грн. та, в порушення норм ЗУ «Про акціонерні товариства», голова правління ПАТ «Азмол» ОСОБА_3, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, надав згоду на укладання ПАТ «Азмол» з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ Азмол» договору про фінансову допомогу ПАТ «Азмол», що свідчить про факт зловживання службовим становищем ОСОБА_3

Вищевказана заява 26.11.2013 зареєстрована в ЖЄО Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області за №22297.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080130007007 26.11.2013. В цей же день слідчим СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 розпочате досудове розслідування за даним фактом.

Відповідно до ч.1 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Відповідно до абзацу 21 пп.8.3.14 п.8.3 розділу 8 Статуту ПАТ «Азмол» «наглядова рада товариства приймає рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10 % до 25 % балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства». Згідно з абзацом 9 пп.8.4.14 п.8.4 розділу 8 Статуту товариства «правління товариства приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 % до 10 % балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства».

12.10.2012 проведене засідання правління публічного акціонерного товариства «Азовські мастила і оливи» на чолі з головою правління ОСОБА_3, на якому було розглянуте питання про укладання угоди безвідсоткової фінансової допомоги. Під час розгляду зазначеного питання встановлено, за даними річної звітності за 2011 рік вартість активів складає 62588000, 00 грн. Тобто правління вправі вчинити правочини на суму 6258800,00 грн., а також правлінням погоджено укладання угоди безвідсоткової фінансової допомоги без застави з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗМОЛ» на суму 15000000,00 грн. із строком повернення протягом календарного року з моменту отримання допомоги, та складено проект договору про надання фінансової допомоги. 05.11.2012 до Фонду державного майна України від ПАТ «Азмол» направлено лист щодо ініціювання засідання наглядової ради товариства з питань отримання поворотної фінансової допомоги.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту безпідставно проведеної грошової операції щодо нарахування грошових коштів на рахунки ПАТ «Азмол», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПАТ «Азмол» (ЄДРПОУ - 00152365) на розрахунковому рахунку №26004300509071, відкритому АТ «Ощадбанк» для обслуговування ПАТ «Азмол».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Представник АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у володінні якого знаходяться речі і документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неприбуття, що згідно із вимогами ч. 4 ст. 163 КК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12013080130007007 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення внесені в ЄРДР 26.11.2013 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні речами та документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004300509071 ПАТ «Азмол» (ЄДРПОУ 00152365) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 12.10.2012 до теперішнього часу, та які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, з можливістю ознайомитися з ними та подальшого їх вилучення для використання їх, як речових доказів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Вірченко