Ухвала суду № 54279575, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25292/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10846/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000938 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2015 року старша слідча СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ,вул. Шаумяна, б. 5,документів щодо взяття на облік як платника податків та документи податкової звітності ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» ЄДРПОУ 39854423, а також актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства, в оригіналі.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000938 від 29 вересня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в липні 2015 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом використання документів на ім'я ОСОБА_3 зареєстрували субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Енерго Град Імпекс», призначивши останнього на посаду директора вказаного підприємства, який фактично свою діяльність не здійснював, заробітну плату не от римував. Після цього вказані особи здійснили незаконні фінансові операції у вигляді зняття готівкових коштів на придбання деревини на загальну суму 295800 грн., без відома призначеного директора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2015 року невідомі особи запропонували гр. ОСОБА_3, за грошову винагороду зареєструвати в податкових органах, відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції ряд підприємств серед яких ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» ЄДРПОУ 39854423 і зайняти посаду директора в зазначеному підприємстві та відкрити в банківських установах м. Дніпропетровська та м. Дніпродзержинська розрахункові рахунки цих підприємств, пояснивши, що фактично фінансову-господарську діяльність він здійснювати не буде, на, що останній погодився.Допитаний в якості свідка ОСОБА_3В.(засновник та директор ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» ЄДРПОУ 39854423) показав, що на даний час він не де не працює, йому відомо, що він є засновником та директором деяких підприємств, серед яких і ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» ЄДРПОУ 39854423. Приблизно в 2015 році йому запропонували на своє ім'я зареєструвати підприємство у м. Дніпропетровську за грошову винагороду у розмірі 50-200 грн. та зайняти посаду директора цього підприємства але фактично фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства він вести не буде. Так він у банківських установах м. Дніпропетровська відкривав розрахункові рахунки підприємства, та підписував документи у нотаріусів, за що отримував грошові кошти у сумі від 50 до 200 грн. Фактично фінансово-господарською діяльністю підприємства він не займався, грошові кошти з рахунків підприємств ні разу не знімав.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000938 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ,вул. Шаумяна, б. 5, належно завірених копій документів щодо взяття на облік як платника податків та документи податкової звітності ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» ЄДРПОУ 39854423, а також актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко