Вирок № 54279245, 14.12.2015, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/3149/15-к

пр. № 1-кп/759/282/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року Святошинський районний суд міста Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді: Бандури І.С.

судді: Дячука С.І.

судді: Васильєвої К.О.

сторони кримінального провадження: прокурори: Швець Т.О., Кравчук С.В., Дігтяр В.Л.; потерпілі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, захисник: ОСОБА_4, обвинувачена ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12014100080007013 стосовно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки міста Єревана Республіки Вірменії, вірменки, громадянки України, освіта середня, непрацюючої, незаміжньої, на утриманні двоє дітей 2002 та 2003 року народження, батька похилого віку, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої; у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 149 КК України, колегія суддів, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_5, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_1, вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 12.08.2014, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно останньої, передавши її через державний кордон України, шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_5, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, познайомилась з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі, яка запропонувала їй підшукувати осіб жіночої статі, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі та користуючись їх уразливим станом, вербувати з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

У свою чергу, ОСОБА_5, усвідомлюючи свої дії на пропозицію невстановленої особи погодилась, чим вступила з нею в попередню злочинну змову. Разом з цим, ОСОБА_5, розподіливши з невстановленою особою ролі, взяла на себе обов'язки, пов'язані з відшуканням молодих осіб жіночої статі з метою їх вербування та переміщення за кордон, до м. Дубаї (ОАЕ), де невстановлена особа в подальшому повинна була їх використовувати у наданні послуг сексуального характеру клієнтам за грошову винагороду. При цьому, невстановлена розслідуванням особа в свою чергу, повинна була оплачувати переміщення осіб жіночої статі до м. Дубаї (ОАЕ), забезпечувати їх житлом, здійснювати контроль в період експлуатації та розподіляти грошові кошти між учасниками злочину, отримані від сексуальної експлуатації, як винагороди.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об'єктом якої є людина, ОСОБА_5, у липні 2014 року відшукала ОСОБА_1 та дізнавшись, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності, пов'язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу, ОСОБА_1, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращення, на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з останньою про зустріч 12.08.2014 в аеропорті «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

У той час як ОСОБА_1 зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_5, остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона виїхала закордон, де зустрілась з невстановленою особою жіночої статі, яка підшукувала їй клієнтів та здійснювала контроль за наданням нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_5, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_2 вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 01.10.2014, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно неї, передавши її шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_5, будучи в попередній злочинній змові з невстановленою розслідуванням особою та маючи відповідний досвід переміщення осіб жіночої статі закордон для подальшої їх експлуатації в наданні клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою особистого незаконного збагачення вирішила продовжувати за аналогічною схемою вербувати осіб та в подальшому їх відправляти закордон з метою сексуальної експлуатації.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об'єктом якої є людина ОСОБА_5, 28.07.2014 відшукала ОСОБА_2 та дізнавшись про її матеріальне становище та те, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності, пов'язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу ОСОБА_2, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращити на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з ОСОБА_6 про зустріч 01.10.2014 в аеропорті «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

В той час як ОСОБА_2, зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_5, остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона виїхала закордон, де зустрілась з невстановленою особою жіночої статі, яка підшукувала їй клієнтів та здійснювала контроль за наданням нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_5, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_3 вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 14.01.2015, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно неї, передавши її шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_5, будучи в попередній злочинній змові з невстановленою розслідуванням особою та маючи відповідний досвід переміщення осіб жіночої статі закордон для подальшої їх експлуатації в наданні клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою особистого незаконного збагачення вирішила продовжувати за аналогічною схемою вербувати осіб та в подальшому їх відправляти закордон з метою експлуатації.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об'єктом якої є людина, ОСОБА_5 на початку грудня 2014 року відшукала ОСОБА_3 та дізнавшись про її матеріальне становище та те, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності пов'язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу ОСОБА_3, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращити на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з ОСОБА_6 про зустріч 14.01.2015 в аеропорту «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

У той час, як ОСОБА_3 зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_5, остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона перетнула митний контроль України, однак у зв'язку з викриттям ОСОБА_5, була знята з рейсу.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, не визнала та пояснила, що самостійно літала в м. Дубаї короткостроково в особистих цілях. Потерпілим допомагала тільки оформлювати документи - візи, авіаквитки, для перельоту в м. Дубаї з подальшим працевлаштуванням, і ствердно повідомила про те, що потерпілі знали про те, з якою ціллю і чим вони будуть займатися в м. Дубаї (ОАЕ) - проституцією. Визнає факт зустрічей з потерпілими ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, з ними знайома, допомагала їм працевлаштуватись та оформити документи для виїзду за кордон. Потерпілі самі пропонували зустрітись з нею. Повідомляла їм про те, що слід «відпрацювати» 6 000 доларів США - сума, яка необхідна її роботодавцю ОСОБА_7 за харчування, забезпечення житлом та роботою, а також витрати на оформлення квитків та віз; а потім «працювати на себе», при цьому їх повністю забезпечували житлом та харчуванням. ОСОБА_7 з м. Дубаї (ОАЕ) знає, працювала на неї. ОСОБА_8 невідома. ОСОБА_7 оформлювала візи, вона купляла авіаквитки, за них (авіаквитки) ОСОБА_7 двічі розраховувалась з нею, тобто ОСОБА_7 просила її займатись оформленням документів, спілкувались при цьому російською мовою. Зв'язок з ОСОБА_7 відбувався по телефону, приблизно раз на тиждень, ОСОБА_7 була ініціатором дзвінків. Подробиць щодо конкретних умов роботи, проживання та контролю за роботою в м. Дубаї не знає, кожна дівчина домовлялась індивідуально. ОСОБА_7 в м. Дубаї просто передавала координати дівчат, а з ними уже окремо від неї домовлялись, ОСОБА_7 не оплачувала її діяльність. Щодо проблем з матеріальним станом або скрутним становищем потерпілі їй не повідомляли. Розмови, які фіксувались під час проведення негласних слідчих дій, не може ані підтвердити, ані спростувати. Наполягає, що з ОСОБА_7, або ОСОБА_8, не домовлялась про вербування молодих дівчат з метою їх експлуатації, щодо обговорення зовнішності дівчат з ОСОБА_7, то це стосувалось певного визначеного стандарту зовнішнього вигляду в ОАЕ. Підтвердила № телефону, яким користувалась - НОМЕР_2.

Щодо знаходження в неї за місцем проживання у м. Васильків копій паспортів жінок, корінців авіаквитків, може повідомити, що працювала приватним агентом з нерухомості, і такі документи потрібні їй для вказаної роботи.

Щодо подій 14.01.2015 так само повідомила, що допомагала ОСОБА_3 вилетіти за кордон.

В цілому вважає, що потерпілі добровільно йшли на вид діяльності за кордоном, пов'язаний з наданням сексуальних послуг, ніхто їх до цього не примушував.

Вважала, що не вчиняла протиправних дій, а діяльність, пов'язана з оформленням документів для вильоту за кордон була допомогою певним особам. Винагороди за таку допомогу вона не отримувала.

Незважаючи на невизнання ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні злочину, її вина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України в судовому засіданні повністю доведена показаннями потерпілих та іншими дослідженими доказами в кримінальному провадженні, які суд вважає належними та допустимими.

Так, Потерпіла ОСОБА_2 дала суду показання про те, що вперше познайомилась з ОСОБА_5 в липні 2014 року. Зустрілися щоб обговорити умови «роботи» в м. Дубаї, ініціатором зустрічі була вона, так як їй були необхідні грошові кошти для підтримання батьків-інвалідів. Номер телефону ОСОБА_5 до цього отримала від знайомої дівчини в клубі «Форсаж» в м. Києві, яка повідомила про можливість роботи за кордоном, безпосередньо в м. Дубаї. Зустріч з ОСОБА_5 відбулась в «Пузатій хаті» в м. Києві. ОСОБА_5, яка представлялась «ОСОБА_5», розповіла про суть «роботи» в м. Дубаї, яка полягала в наданні сексуальних послуг за грошову винагороду, приблизно 400 доларів США за одного клієнта. Також ОСОБА_5 було обіцяно, що ніхто не заставляє багато «працювати» і можна отримувати по 1 000 доларів США за ніч надання сексуальних послуг. ОСОБА_5 брала на себе оформлення документів на візу та покупку авіаквитка, при цьому попередила, що в м. Дубаї її зустріне ОСОБА_8. Умови «роботи» полягали в тому, що контроль за умовами проживання та «роботою» нею та інших дівчат, з якими вона проживатиме, буде проводити жінка ОСОБА_8, яка і підшукує клієнтів, яким будуть надаватись сексуальні послуги, але при цьому не буде жодних проблем в побуті,- повноцінне харчування, умови проживання в окремій кімнаті та інше. На її запитання щодо оплати нею квитка та можливості переведення грошей для операції батьку ОСОБА_5 відповіла задовільно і не брала грошей за авіаквиток та не ставила інших умов. На її думку ОСОБА_5 обіцяла «дуже хороші» умови. Вважала, що має віддати 6 000 доларів США саме за виїзд до м. Дубаї з м. Києва. ОСОБА_5 в розмові пообіцяла, що вишле її батькам необхідну суму грошових коштів, яке буде відпрацьована нею в м. Дубаї, чого не було здійснено.

До цієї зустрічі домовлялись про виліт 01.08.2014, але в кінці липня у неї не було можливості у зв'язку з доглядом за батьками. У вересні 2014 року ОСОБА_5 телефонувала їй, і на питання про лікування та своє погане самопочуття ОСОБА_5 відповідала про можливість лікування закордоном та «відпрацювання» за лікування. ОСОБА_5 під час вказаної зустрічі та до вильоту не передавала будь-яких грошових коштів. У зв'язку зі збігом тяжких матеріальних обставин вона погодилася вилетіти 29.09.2014, а приліт в м. Дубаї відбувся 01.10.2014, де її зустрів раніше невідомий їй англомовний чоловік та жінка ОСОБА_8, фотографію якої показувала ОСОБА_5 до цього. В квартирі, куди її привезла ОСОБА_8, проживало ще три українки та дівчина неукраїнської національності.

Суть роботи полягала в тому, що їх (дівчат) відвозили в нічний клуб, де чоловіки підходили до дівчат запитували про вартість сексуальних послуг та після згоди їхали на таксі в певне місце. За харчування, проживання, вхід до клубу та будь-що інше потрібно було «відпрацьовувати». Грошова винагорода за надання нею сексуальних послуг повинна була повністю віддаватись ОСОБА_8. Їй повідомили, що вона повинна відпрацювати 10 000 доларів США. Вона дізналась, що її батьки не отримали гроші ані від ОСОБА_5, ані від ОСОБА_8, і вона вирішила, що стала рабинею.

Також в орендованій в м. Києві квартирі раніше відома їй ОСОБА_1, яка виїхала до неї 11.08.2014 подібним чином за допомогою ОСОБА_5, залишила записку про те, щоб звернутись в міліцію, записка містила такий текст «… за неї (ОСОБА_1) несе відповідальність ОСОБА_5…». Вона звернулась до міліції по прильоту з м. Дубаї до м. Києва, так як її подруга не виходила на зв'язок, але до цього на питання до ОСОБА_5 остання повідомила, що з ОСОБА_1 все добре.

Втеча з м. Дубаї відбулась за допомогою ОСОБА_40, з якою вона проживала спільно у вказаній квартирі в м. Дубаї, за рахунок заощаджень ОСОБА_40.

В певний день їй стало зле - проблеми зі шлунком, вона та її подруга ОСОБА_40, з якою вона проживала спільно у вказаній квартирі в м. Дубаї, якій було дуже важко, домовилися про те, щоб втекти з м. Дубаї. Під виглядом, що виходять на роботу, зібрали речі та провели ніч в аеропорту в м. Дубаї, купивши квитки на літак, і 09.10.2014 прилетіли в аеропорт «Жуляни» в м. Києві.

Їй відомо, що ОСОБА_5 до неї «перевозила» інших дівчат в м. Дубаї до ОСОБА_8, за що перша отримувала грошові кошти.

Просить призначити покарання ОСОБА_5 у вигляді позбавлення волі.

Потерпіла ОСОБА_1 пояснила суду, що в липні 2014 року, вона проживала в квартирі разом зі своєю подругою ОСОБА_2, яка мала контакти з ОСОБА_5. Одного разу ОСОБА_2 розповіла їй, що в неї з'явилась можливість виїхати в м. Дубаї, також вона чула розмову по телефону ОСОБА_2 та жінки, яка потім виявилась ОСОБА_5, де йшлось про м. Дубаї та великий заробіток. ОСОБА_2 хотіла, щоб вони поїхали до м. Дубаї разом, але спочатку вона відмовилась надати їй на її прохання номер телефону ОСОБА_5. Її скрутне матеріальне становище не дозволяло їй довго знаходитися в Києві, тому вона вирішила зв'язатись з ОСОБА_5 та знайшла номер телефону ОСОБА_5 в контактах у телефоні ОСОБА_2. Не може пригадати точного числа зустрічі в кафе «Муракамі» в м. Києві з ОСОБА_5 Суть зустрічі полягала в тому, що вони обговорили що і як вона буде робити в м. Дубаї, приблизне перебування строком на 2 місяці. В аеропорті її мала зустріти ОСОБА_7 в м. Дубаї, після чого вона повинна була жити на орендованій квартирі з ОСОБА_7 та займатися проституцією. Покупкою авіаквитку та оформлення візи ОСОБА_5 взяла на себе, за що нею попередньо не сплачувались будь-які кошти, а після прильоту в м. Дубаї за домовленістю вона повинна була «відпрацювати» 800 доларів США. В день вильоту з м. Києва ОСОБА_5 була разом з нею в аеропорту і впевнилась в тому, що вона пройшла через пропускний пункт. Після того як вона прилетіла в м. Дубаї за допомогою ОСОБА_5 її зустріла ОСОБА_7, і потім їй стало зрозуміло, що їй потрібно віддати 6 000 доларів США.

Додатково ОСОБА_5 цікавилась чи є в неї подруги, які готові займатись тим же та вилетіти в м. Дубаї. Їй відомо, що повинна була полетіти на таких же умовах і ОСОБА_2, але вона відмовилась на той час.

Суть роботи в м. Дубаї полягала в тому, що вона жила разом з ОСОБА_7 в орендованій квартирі та підбір клієнтів здійснювала ОСОБА_7, на місце зустрічі з клієнтом віз знайомий таксист, потім надання клієнту сексуальної послуги приблизно 300 доларів США за 1 годину та в подальшому гроші повністю віддавала ОСОБА_7. Також в квартирі жили інші дівчата - двоє дівчат по імені ОСОБА_40, ще одна з прізвищем ОСОБА_40, з якими купували їжу, та за користування предметами в квартирі потрібно було просити дозвіл. Гуляти не дозволялось. Також відбувався виїзд в диско-клуб приблизно о 22-23 год. вечора

Коли їй стало відомо, що вона повинна віддати 6 000 доларів США та 1 000 доларів США, то вона поцікавилась у ОСОБА_7 чому про це їй не повідомили заздалегідь, на цей момент в неї не було грошей на квиток для повернення до України, хоча документи залишались при ній. Вона в певний момент погодилась залишитись в м. Дубаї на умовах, які були запропоновані ОСОБА_7, сподіваючись на те, що швидко відпрацює борг і зможе повернутись додому. Знаходилась в м. Дубаї приблизно 4 місяці. У ОСОБА_7 знаходилась більше двох тижнів. Познайомившись з хлопцем-арабом, з ним зав'язались серйозні стосунки, і він дізнавшись про умови «роботи» виплатив за неї «борг» в 6 000 доларів США ОСОБА_7. Після цього вона змогла повернутись до України.

Підтвердила, що залишала записку в квартирі в м. Києві до вильоту в м. Дубаї.

Просить призначити покарання ОСОБА_5 у вигляді позбавлення волі.

Потерпіла ОСОБА_3 надала суду показання про те, що переїхала з м. Луганська до м. Києва в пошуках роботи. У м. Луганську працювала офіціанткою. ОСОБА_5 відома їй як ОСОБА_5. ОСОБА_5 подзвонила їй та повідомила, що отримала її номер телефону від її знайомої ОСОБА_4, В телефонній розмові їй пропонувалася зустріч, точної дати не вказала. З ОСОБА_5 зустрілися 06.12.2014 в кафе на пр-ті Перемоги в м. Києві. ОСОБА_5 розповіла в чому саме полягає робота в м. Дубаї, а саме, що треба обслуговувати чоловіків за гроші-300 доларів США за годину з клієнтом. В м. Дубаї її чекають комфортні умови для проживання, їй пропонувався заробіток, досить велика для неї сума грошових коштів. При зустрічі вона не надавала згоди, пізніше на початку січня 2015 року погодилася на пропозицію ОСОБА_5, у зв'язку з тим, що в її рідному місті Луганську йдуть військові дії, і в м. Києві їй скрутно також, тобто в неї важке матеріальне становище. Закордонного паспорту в неї не було, і ОСОБА_5 сама запропонувала зробити його за свої гроші, що вона і зробила, в тому числі і візу. Оформлення візи та закордонного паспорта ставилось ОСОБА_5 на тій умові, що вона по приїзду в м. Дубаї, їх відпрацює. Всі документи, крім закордонного паспорта ОСОБА_5 дала в аеропорту, а закордонний паспорт вона забрала самостійно з паспортного столу. ОСОБА_5 супроводжувала її в аеропорту перед вильотом в м. Дубаї, точної дати не памятає. В аеропорту вони разом випили кави та вона потім провела її до терміналу. ОСОБА_5 при цьому повідомляла, що в м. Дубаї її повинна була зустріти жінка під іменем ОСОБА_8 та скинула на її мобільний телефон фотографію. Також ОСОБА_5 розмовляла з кимось про те, щоб її зустріли та пересилала з мобільного телефону її фотографію комусь.

Вона вважала, що 6 000 доларів США повинна була віддати ОСОБА_5, тому що саме вона робила їй візу, закордонний паспорт і всі документи. ОСОБА_5 пояснила, що вона надаватиме сексуальні послуги чоловікам, за що їй будуть сплачувати гроші.

При умові стабільного доходу в Україні не погодилася б на такий спосіб заробітку грошей.

Просить призначити покарання ОСОБА_5 у вигляді позбавлення волі.

Крім показань потерпілих, вина обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованому їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, доведена в повному обсязі, та підтверджується також іншими доказами, дослідженими в ході судового розгляду, а саме:

- витягами з кримінального провадження, з якого вбачається, що дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення ОСОБА_5 вносились 13.08.2014, 05.11.2014, 06.11.2014, 01.12.2014, 15.01.2015 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень - УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві; довідкою-меморандумом з додатком, складеної в липні 2014 року о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 про те, що на підставі провадження ОРС № 22-001/14 категорії «Захист» під умовною назвою «Маркіза», заведеної 14.02.2014 відносно громадянки України «ОСОБА_5», ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що вона виношує наміри щодо вербування молодих дівчат для подальшої оплатної передачі невстановленим особам до м. Дубаї (ОАЕ), з метою їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду, шляхом переміщення їх через державний кордон. Знаходження таких дівчат планується через інтернет-мережу та у середовищі безробітних, неблагополучних сімей, які мають матеріальні труднощі, дівчат, які займаються проституцією. Також передбачені умови надання сексуальних послуг осіб, відібраних з вказаного середовища: оплатність, місце та умови проживання в м. Дубаї (ОАЕ), з невказанням того, що «адміністратор» залишає частину отриманих грошових коштів за надану сексуальну послугу. При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено номер телефону на прізвисько вказаної громадянки України «ОСОБА_5»-«ОСОБА_5», після чого були направлені запити до компанії «Астеліт», головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації прикордонної служби України, УДАІ ГУМВС України в м. Києві, Управління ДМС (за місцем реєстрації та проживання), відділу АДР ГУ ДМВС України в м. Києві, УПФУ в Київській обл., державної реєстраційної служби України. За результатами ОТЗ № 2 встановлено, що громадянка України «ОСОБА_5» передає дівчат до особи на ім'я ОСОБА_7, яка користується телефонним номером НОМЕР_3 та забезпечує умови проживання осіб, які надають сексуальні послуг, та здійснює контроль за виконанням таких послуг. Грошові кошти за отриманих дівчат ОСОБА_7 перераховує вказаній громадянці України «ОСОБА_5» на картковий валютний рахунок «Приватбанка», який належить останній за НОМЕР_4. За кожну дівчину, яку «ОСОБА_5» завербувала та передала ОСОБА_7, «ОСОБА_5» отримує 2000 доларів США в 2-х частинах по 1000 доларів США: 1-а частина вказаної суми грошових коштів - до відправки дівчини, яка надаватиме сексуальні послуги; а 2-а частина вказаної суми грошових коштів отримується «ОСОБА_5» по зустрічі ОСОБА_7 з такою дівчиною в м. Дубаї (ОАЕ).

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна невстановлена жінка, яка користується телефоном з номером НОМЕР_5 та проводить вербовку молодих дівчат для надання послуг сексуального характеру в м. Дубаї (ОАЕ).

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що «ОСОБА_5» дівчатам, які ви виїжджають до ОАЕ, оформлює гостьові візи терміном до 90 діб, та повинні там знаходитись не менше 2-х місяців.

Проведено оперативну установку за місцем проживання фігуранта (вказаних дій), аудіо - та відео-контроль особи (ОТЗ № 1, 6), за результатами яких будуть встановлюватись особи, яких фігурант планує оплатно передати невстановленим особам в м. Дубаї з метою сексуальної експлуатації шляхом переміщення через державний кордон України, проводиться зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ОТЗ № 2), візуальне спостереження за особою, та планується після встановлення потерпілих від протиправної діяльності фігуранта та відібрання заяв та пояснень по суті, відомості про протиправну діяльність занести до ЄРДР, отримати та провести за дорученням слідчого НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі імітування її обстановки, з метою викриття, документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а також запобігання вчинення даного злочину; в порядку ст. 208 КПК України затримати фігурантку під час спроби відправлення осіб за кордон для передачі іншим особам з метою сексуальної експлуатації із затриманням провести в пункті пропуску ДПМА «Бориспіль»;

-рапортом заступника начальника відділу УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_42 від 29.09.2014 про встановлення того, що ОСОБА_5 користується НОМЕР_6; рапортом ст. о/у УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_43 від 29.09.2014 про встановлення того, що ОСОБА_5 користується НОМЕР_7; рапортом ст. о/у УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_43 від 08.09.2014 начальнику СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві про доцільність проведення негласних слідчо-розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по встановленню номеру зв'язку ОСОБА_5, аудіо- та відео-контролю особи, контролю за вчиненням злочину, візуальне спостереження;

-по епізоду з ОСОБА_2: документами на підтвердження особи - копією паспорта громадянина України та закордонного паспорту на ОСОБА_2, протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.11.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, про впізнання ОСОБА_2 серед 4-х осіб за фотознімком ОСОБА_5 по загальним ознакам обличчя, по волоссю; авіаквитком на ім'я ОСОБА_2 з інформацією про виліт 09.10 з м. Дубаї до м. Києва, роздруківкою повідомлення про замовлення вказаного квитка на ОСОБА_2, документи на підтвердження знаходження у госпіталі м. Дубаї (ОАЕ) та квитанція щодо суми послуги платного лікаря - 08.10.2014; роздруківкою електронної візи, виданої повноважним Генеральним управлінням справами іноземців МВС ОАЕ з терміном дії до 03.10.2014, видача 05.08.2014;

-по епізоду з ОСОБА_3: протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.11.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, про впізнання ОСОБА_2 серед 4-х осіб за фотознімком ОСОБА_5 по загальним ознакам обличчя, по волоссю; авіаквитком на ім'я ОСОБА_3 з інформацією про виліт 14.01 з м. Києва до м. Дубаї, роздруківкою повідомлення про замовлення вказаного квитка на ОСОБА_3, роздруківкою електронної візи, виданої повноважним Генеральним управлінням справами іноземців МВС ОАЕ з терміном дії до 04.03.2015, видача 04.01.2015;

-протоколом огляду місця події від 14.01.2015, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12, про те, що в приміщенні Прикордонної служби України на 3-му поверсі міжнародного аеропорту «Бориспіль» виявлено ОСОБА_5, в сумці якої знаходились: чек «Приватбанк» переказу готівки на ім'я ОСОБА_13, чек «Приватбанк» видача готівки від 09.01.2015, квитанція перевезення до Сирії на ім'я ОСОБА_14 від 03.01.2015, квитанція «Вестерн Юніон» переказ до Сирії, чек «Ощадбанк» на зняття коштів, паперова записка з мобільним телефоном, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору з сенсорним екраном у рожевому чохлі; картка «ПриватБанк» НОМЕР_8, чек «ПриватБанк» на поповнення рахунку від 29.12.2014, чек «Райфайзен Банк» на виплату, блокнот із записами, блокнот синього кольору 2015, 2 корінці авіаквитків на ім'я ОСОБА_5, три мобільних телефони марки «Samsung», дві сім-картки «Київстар» та «МТС», картка платника податків на ім'я ОСОБА_5, гаманець для карток темно-зеленого кольору з пластиковими картками, візитні картки та інші предмети (жіноча косметика, моменти ОАЕ, купони «Сільпо» та інше). Даний протокол огляду місця події має доказове значення, так як в подальшому було оглянуто вилучений мобільний телефон «Самсунг», з якого було оглянуто текстові повідомлення щодо отримання грошової винагороди ОСОБА_5 за вербування молодих дівчат. Також на вказану банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ОСОБА_5 отримувались грошові кошти за отриманих дівчат ОСОБА_7;

-протоколом огляду від 03.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: 8 поліетиленових пакетів, опечатані бірками з підписами учасників слідчої дії, де знаходились такі документи: паспорт громадянки Вірменії, виданий на ім'я ОСОБА_5; паспорт громадянина Вірменії, виданий на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт дитини, виданий на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8 в синій обкладинці; трудова книжка серії НОМЕР_9, медична книжка на ім?'я ОСОБА_5 В 2-му поліетиленовому пакеті знаходяться грошова купюра номіналом 20 з невідомої країни. В 3-му поліетиленовому пакеті знаходиться відеокамера «Sony DCR-SR42» з карткою пам'яті на 2 Гб, синього кольору. В 4-му поліетиленовому пакеті знаходяться мобільні телефони: чорного кольору марки «Nokia», білого кольору марки «Nokia», чорного кольору марки «Gsmart». В 5-му пакеті поліетиленовому пакеті знаходяться печатка «Trodat 4911» зі змістом «ОСОБА_5 спеціаліст з нерухомості», печатка для проставлення дат «NEO 5910», чиста заготовка під печатку «COLOP», чорнила для печаток «Trodat 9051». В 6-му поліетиленовому пакеті знаходяться три візитниці з різними візитівками, 10 банківських карток «Приват Банк», дві коробки в візитівками чорного кольору з написом «ОСОБА_5» (Logistics Expedition Transportation) НОМЕР_10, НОМЕР_2, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10», 6 карток різних мобільних операторів: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, пакет з сім-карткою мобільного номеру ОАЕ НОМЕР_17. В 7-му поліетиленовому пакеті знаходяться: каталог нерухомості в м. Дубаї; довіреність серії ВА № 721911, видана ОСОБА_10 на ОСОБА_5; папка з документами різного характеру, в якій містяться копії паспортів жінок та роздруківок електронних віз в ОАЕ ОСОБА_5 (одна з них видана в 2013 році); два буклети на оформлення закордонного паспорту, буклети екскурсій, інформаційні листи з банку «Platinum Bank», файл з нотатками та чорновими записами, на яких містяться номери телефонів та рукописні записи, один з яких - «01.08-01.09 Киев-Дубай»; інформаційний лист від ТОВ «Кредит-Капітал» ОСОБА_18, інформаційний лист з банку «ПриватБанк» ОСОБА_5; папка з аркушем бронювання номеру в готелі та інформаційними буклетами арабських еміратів. В 8-му поліетиленовому пакеті знаходяться 5 блокнотів, в якому містяться рукописні записи, в якому містяться записи про переведення від ОСОБА_7 грошових коштів в доларах США різні суми, наприклад: 500$-08.08, 500$-10.08, 500$-16.08, 550$-19.08 билет, 250$-21.08 одежда, 200$- прож ОСОБА_40, 100$- закрила долг», також містяться записи «ОСОБА_1 1000$; ОСОБА_2 1000$, ОСОБА_44 1000$» ті інші записи подібного змісту з жіночим іменем та сумою в 1000 доларів США, або інші суми, які в сукупності складають 1000 доларів США. Тобто даним підтверджується ті відомості, що ОСОБА_5 користувалась в побуті також іменем «ОСОБА_5» та представлялась ним, що вказано на візитівках; отримує 1000 доларів США за кожну дівчину, яка надаватиме сексуальні послуги - або до відправки до ОАЕ, або після прибуття такої в ОАЕ;

-протоколом огляду від 10.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: персональний комп'ютер «Asus chassis», де на задній частині корпусу міститься наклейка зі штрих-кодом, де на робочому столі міститься папка «мама 2014», в якій знаходяться 320 фотографій невстановлених молодих дівчат, а також здійснено копіювання поточного стану екрану після запуску програми «Viber», яка пов'язана з № мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_2 під час перегляду історії повідомлень з користувачем «ОСОБА_45 НОМЕР_18», «скрін шот» та скопійовано історію даних повідомлень, де йшлось про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 домовлялись про те, щоб ОСОБА_3 зробила копію документів і щоб ОСОБА_5 зі своєї сторони оформила візу та купила авіаквиток, і 06.01.2015 ОСОБА_5 підтверджує, що купила квиток на 14.01.2015, а потім ОСОБА_3 питає її де саме вони мають зустрітись, оскільки 09.01.2015 ОСОБА_5 написала в загальному про зустріч в аеропорту. Подібна переписка з приводу підбору молодих дівчат, оформлення документів та відправлення їх за кордон, велась з користувачем «ОСОБА_46 НОМЕР_19» за період з 10.01.2015 по 12.01.2015, також з користувачем «ОСОБА_47 НОМЕР_20» за період з 08.12.2014 по 06.01.2015, в останній переписці 06.01.2015 ОСОБА_5 задавалось питання останньому користувачу чи немає бажаючих дівчат для «роботи» в м. Дубаї. З вказаного випливає те, що ОСОБА_5 користувалась саме № НОМЕР_2 та являється вказаною ОСОБА_5, що витікає з контактів у візитівках ( протокол огляду від 03.02.2015);

-протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, в ході якого були оглянуті речі, вилучені у ОСОБА_5 14.01.2015, а саме: поліетиленовий пакет МВС Експертна служба, в якому міститься сумка коричневого кольору із шкірозамінника на блискавці, в якій знаходиться паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35, виданий на ОСОБА_5 та інші речі відповідно до протоколу огляду від 14.01.2015, складеного слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12;

-протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, в ході якого були оглянуто мобільний телефон «Самсунг», який вилучено у ОСОБА_5 14.01.2015 півд час особистого огляду в терміналі «Д» міжнародного аеропорту «Бориспіль». В ході огляду вказаного телефону була скопійована телефонна книга, виявлено контакти серед 16-и: «ОСОБА_7» з НОМЕР_21, «ОСОБА_48» з НОМЕР_22, де 09.01.2015 мова йшла про початок «бізнесу», і протягом року вказана особу за «товар» пропонувала 1 500 доларів США за одиницю «товару», і ще 500 доларів США після «її» повернення, також питала про те коли ще додатково буде надходити «товар». Тобто в даному повідомленні мова йде за конкретний «товар» - осіб жіночої статті. 08.01.2015 вказана особа «ОСОБА_48» повідомила, що відправила 1 000 за «товар», 100 за плаття; протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: телефон «Samsung GT-C6712», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за НОМЕР_23. В ході огляду вказаного телефону була скопійована телефонна книга, яка збережена в пам'яті апарату, в контактах міститься 383 контакти, серед яких більше 10-и мають в собі № телефону, який починається з +971 - код ОАЕ. Також в ході огляду вказаного мобільного телефону була скопійована телефонна книга, яка збережена в пам'яті вказаної сім-картки, яка містить 139 контактів, серед яких більше 10-и мають в собі № телефону, який починається з +971 - код ОАЕ;

-копією ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.01.2015 про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_49 про проведення обшуку та протоколом обшуку від 14.01.2015, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_19, про те, що за адресою: АДРЕСА_2, в присутності ОСОБА_20 оглянуто будинок та вилучено наступне: системний блок персонального комп'ютера НХ 350001157, Gsmart IMEI НОМЕР_24, НОМЕР_25 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_27, НОМЕР_26 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_28, НОМЕР_29 з СІМ карткою; копії паспортів на ім'я ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_23, ОСОБА_52, ОСОБА_53; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_53 та ОСОБА_25; оригінал паспорту громадянина Грузії на ім'я ОСОБА_16, на громадянина Вірменії ОСОБА_5 та ОСОБА_27; медична книжка на ім'я ОСОБА_5; копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_28; копія паспорта на ім'я ОСОБА_54 та додатки до нього на 7 арк.; документи на 51 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_29 на ОСОБА_5; електронні носії: USB 760 «Verizon» microSD «Samsung» 2 GB, SP Silicon Power 16 GB; флеш-накопичувач «San-Disk» 2 GB; стартовий1 пакет оператору мобільного зв'язку ОАЕ; аркуші паперів із записами на 47 арк., печатки у кількості 3 шт., квитанції та авіаквитки, картки банківських рахунків - 9 шт., блокноти для нотаток - 5 шт. - залишити на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві. Скарг та заяв в ході обшуку не надходило;

-копіями ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_30, НОМЕР_31; ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_32, НОМЕР_33; ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_34; копією паспорта ОСОБА_30; протоколом огляду від 27.01.2015 з додатком, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12, в ході якого оглянуто сторінку соціальної мережі користувача «ОСОБА_30», яка містить дані ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9, та серед переписок є повідомлення, які надійшли від користувача «ОСОБА_21» - ІНФОРМАЦІЯ_11, де між вказаними користувачами велась мова з 11.01.2015 по 13.01.2015 про те, щоб перша за допомогою останньої відправилась на «роботу в клубах Дубаї», пов'язану з «інтимом», де перша погодилась на пропозицію та уточнила щодо заробітку за такі послуги інтимного характеру, молва йшла про 1 000 доларів США. Другий користувач повідомила, щоб перша подзвонила ОСОБА_5 як купить квиток з м. Харкова до м. Києва, щоб в подальшому вилетіти в м. Дубаї;

-відповіддю № 11/49 від 26.01.2015 на запит УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві про перетинання державного кордону України певними особами (виїзд/в'їзд - термінал «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві та характеристика транспортного засобу (літаку) з прямуванням до м. Дубаї (ОАЕ)), серед яких ОСОБА_5: виїзд - 24.08.2014, в'їзд - 31.08.2014, виїзд - 10.12.2014, в'їзд - 25.12.2014; ОСОБА_2: виїзд 01.10.2014 з аеропорту «Жуляни» м. Києва та в'їзд 09.10.2014 з м. Дубаї; ОСОБА_1: виїзд - 12.08.2014 та в'їзд 16.12.2014 з м. Дубаї. Даною відповіддю підтверджується те, що потерпілі дійсно направлялись та повертались з м. Дубаї, тобто переміщувались через державний кордон України;

-постановою ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_31 від 05.01.2015 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, доручення ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_31 від 05.01.2015 начальнику УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві про проведення негласних слідчих дій в порядку ст. 36 КПК України; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину від 15.01.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 Так, 14.01.2015 співробітниками УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві проведений інструктаж ОСОБА_32 на предмет імітування зацікавленості виїзду до м. Дубаї, зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_32 відбулась о 16 год. 30 хв. в терміналі «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві, де ОСОБА_5 взяла у ОСОБА_32 закордонний паспорт, передала його представнику авіакомпанії «МАУ» та документи щодо бронювання авіаквитку. Представник авіакомпанії роздрукував квиток та повернув ОСОБА_5 закордонний паспорт ОСОБА_32 та вказаний квиток, після чого ОСОБА_32 від ОСОБА_5 повернуто вказаний паспорт та авіаквиток до м. Дубаї. До 17 год. ОСОБА_32 та ОСОБА_5 знаходились в кафе в терміналі, після чого, о 17 год. 10 хв., вони, підійшовши разом до пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України, де ОСОБА_5 передає ОСОБА_32 бронювання та запрошення, ОСОБА_32 проходить через вказаний пункт, а ОСОБА_5 запрошується до кімнати прийому громадян співробітниками УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві, де в присутності понятих проведено огляд місця події зі складанням відповідного протоколу;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відео-контролю за вчиненням злочину від 02.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані про зустріч 14.01.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_32 в терміналі «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві. Так, в стенограмі вказаної розмови, яка відбулась при зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_32 містяться дані про те, що ОСОБА_5 передає фотографію ОСОБА_8, яка зустріне в м. Дубаї ОСОБА_32, про умови отримання винагороди за надання ОСОБА_32 сексуальних послуг (400 доларів США за ніч з клієнтом та інше), умови проживання та контролю ОСОБА_8 в м. Дубаї, умови боргу ОСОБА_32 перед ОСОБА_8 за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані про зустріч 29.07.2014 між ОСОБА_5 (ОСОБА_5) та невстановленої на той час дівчини по імені ОСОБА_2 в приміщенні ресторану «Пузата Хата» по вул. Г.Юри, 20 в м. Києві. Так, в стенограмі вказаної розмови, містяться дані про те, що ОСОБА_5 розповідає про умови проживання в м. Дубаї у її знайомої ОСОБА_7 - 3-х кімнатна квартира, де живуть 6 дівчат, про умови отримання винагороди за надання ОСОБА_2 сексуальних послуг (400 доларів США за ніч з клієнтом та інше), умови контролю вказаної знайомої ОСОБА_7 в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу ОСОБА_2 перед вказаною знайомою ОСОБА_7 за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США). В стенограмі розмови ОСОБА_5 та невстановленої на той час дівчини по імені ОСОБА_1 в приміщенні ресторану «Муракамі» по пр-ту Перемоги, 27-А в м. Києві, містяться дані про те, що ОСОБА_5 аналогічно розповідає про вказані умови проживання в м. Дубаї у її знайомої ОСОБА_7, про умови отримання винагороди за надання сексуальних послуг, умови контролю вказаної знайомої ОСОБА_7 в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу перед вказаною знайомою ОСОБА_7 за проживання в м. Дубаї (в розмові згадувалось «заккриття балансу» за оренду і т.п. перед ОСОБА_7). Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_5 з ОСОБА_2. про умови отримання винагороди ОСОБА_5 за відправлення ОСОБА_2 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_5 діяла спільно з ОСОБА_7;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відео-контролю за вчиненням злочину від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані в стенограмі про розмову 25.11.2014 між ОСОБА_5, яка представилась ОСОБА_5 та вона ствердно повідомила, що знає, що її співбесідниця спілкувалась з ОСОБА_21, у якої ОСОБА_5 з її слів працює менеджером. Розмова з іншою особою жіночої статі велась про заробіток у зв'язку з наданням сексуальних послуг (в розмові «інтим»);

-стенограмою телефонних розмов по № мобільного телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, де з 15.11.2014 до ОСОБА_5 звертаються як ОСОБА_5, ведуться розмови з іншими особами, серед яких з особами жіночої статі йдеться про бронювання авіаквитків, оформлення віз, запрошення інших дівчат для спільного перельоту та подальшої роботи. В розмові 27.11.2014 ОСОБА_5 співрозмовнику дає інструктаж того, щоб її косметолог-молода дівчина була проданою вигідно («… ты можешь её очень хорошо продать…»). Також в розмові 03.12.2014 співрозмовником згадується ОСОБА_7 та політ інших осіб в м. Дубаї;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відеоконтролю за вчиненням злочину від 15.08.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані в стенограмі про розмову з 05.07.2014 по 04.08.2014 між ОСОБА_5, до якої звертаються ОСОБА_5, та особою жіночої статті під іменем ОСОБА_7. Так, в ході розмов йдеться про знайомство з ОСОБА_7 через ОСОБА_5 з дівчатами, відправку ОСОБА_7 в м. Дубаї «товару»-дівчат, умови покупки авіаквитків; умови отримання винагороди ОСОБА_5 за «голову», тобто за одну молоду дівчину - 1 000 доларів США по прибуттю до ОСОБА_7 та 1 000 доларів США після цього, на що ОСОБА_5 погодилась; умови проживання молодих дівчат в м. Дубаї та умови надання ними сексуальних послуг («чай») та отримання вказаними дівчатами винагороди за надані сексуальні послуги; відправлення даних (фотографій, усний опис, номерів телефонів, документів) молодих дівчат для погодження, серед яких в розмові 07.07.2014 згадувалась ОСОБА_25. В розмові ОСОБА_5 12.07.2014 з невідомою жінкою йшлось про те чи немає в неї знайомих з жінок, які мають бажання заробити грошей. В розмові ОСОБА_5 15.07.2014 з невідомою жінкою йшлось про відправлення в м. Дубаї двох дівчат та пропозицію співрозмовниці, можливим знайомим жіночої статті зайнятись наданням сексуальних послуг в м. Дубаї за грошову винагороду зі стандартною «ставкою» в 1 000 доларів США та відпрацювання 6 000 доларів США. В розмові 21.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_55 ОСОБА_5 надавалась пропозиція щодо «роботи» та підшукування людей для цього. В розмові 26.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_44 ОСОБА_5 йшлась мова про спільну зустріч, для того, щоб ОСОБА_5 побачила співрозмовницю та вони змогли обговорити «умови». В розмові 28.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_2 ОСОБА_5 йшлась мова про спільну зустріч, щоб співрозмовницю переслала копію закордонного паспорту. В розмові 29.07.2014 з жінкою, до якої ОСОБА_5 звертається «красуня», йшлась мова про те, що ОСОБА_5 зустрілась з ОСОБА_44 і остання була «готовою», а співрозмовник обіцяла завербувати з 5-и молодих дівчат, серед яких вона буде проводити співбесіду, на що ОСОБА_5 відповіла схвально, і повідомила, що вони спільно так і будуть працювати, «проводити набір». В розмові 29.07.2014 з дівчиною по мені ОСОБА_1 ОСОБА_5 йшлась мова про умови отримання винагороди за надання сексуальних послуг (400 доларів США за 1 годину з клієнтом та інше), умови боргу за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США), умови перельоту та оформлення візи, а також особливості надання сексуальних послуг. В розмові 01.08.2014 з невідомою жінкою, ОСОБА_5 пропонує співрозмовниці знайти дівчат, а також оголошує суму «оформлення» в 2 600 доларів США. В розмові 02.08.2014 з невідомою жінкою з м. Дубаї, ОСОБА_5 повідомляє про наявність двох ОСОБА_40, після яких з'являться ОСОБА_2 та ОСОБА_1, і ОСОБА_5 повідомляє, що їй потрібно «тут» все організувати, щоб вона відправила їх (ОСОБА_2 та ОСОБА_1) вказаній співрозмовниці. В розмові 04.08.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_2 ОСОБА_5 повідомляє про те, що вона буде супроводжувати її та ОСОБА_1 до аеропорту «Жуляни», де 10.08.2014 має відбутись їхній виліт;

-протоколом про результати здійснення оперативного заходу - аудіо, відео-контролю особи від 21.08.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані про зустріч 29.07.2014 між ОСОБА_5 та невстановленої на той час дівчини по імені ОСОБА_2 в приміщенні ресторану «Пузата Хата» по вул. Г.Юри, 20 в м. Києві, та містить дані про зустріч 30.07.2014 між ОСОБА_5 та невстановленої на той час дівчини в приміщенні ресторану «Муракамі» по пр-ту Перемоги, 87-А в м. Києві. В ході розмов ОСОБА_5 пропонує дівчатам високий заробіток за надання сексуальних послуг в м. Дубаї (ОАЕ), про умови забезпечення та контролю за такою діяльністю ОСОБА_7 в м. Дубаї. Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_5 з ОСОБА_2. про умови отримання винагороди ОСОБА_5 за відправлення ОСОБА_2 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_5 діяла спільно з ОСОБА_7;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відео-контролю особи від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані в стенограмі про розмову 06.12.2014 між ОСОБА_5, яка представилась ОСОБА_5, та дівчиною під іменем ОСОБА_32 в кафе «Кофе Тайм» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 1/33. Так, в розмові йдеться про умови проживання в м. Дубаї у її знайомої ОСОБА_8, про умови отримання винагороди за надання ОСОБА_32 сексуальних послуг (400 доларів США за 1 годину з клієнтом та інше), умови контролю вказаної знайомої ОСОБА_8 в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу («кредит») співрозмовниці перед вказаною знайомою ОСОБА_8 за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США), особливості надання сексуальних послуг, про зустріч перед вильотом з м. Києва та супроводження ОСОБА_5 в аеропорту, оформлення останньою документів на виїзд закордон співрозмовниці, прозвучала пропозиція залучення інших дівчат для такої діяльності. Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_5 з ОСОБА_3 про умови отримання винагороди ОСОБА_5 за відправлення ОСОБА_3 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_5 діяла спільно з ОСОБА_8;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, який містить дані в стенограмі телефонних розмов № мобільного телефону НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, яка представляється ОСОБА_5, з 16.11.2014 по 25.11.2014. В розмові 16.11.2014 з жінкою з м. Дубаї, ОСОБА_5 повідомляє, що не хочу направляти до співрозмовниці несерйозних дівчат. В розмові 16.11.2014 зі співрозмовницею по імені ОСОБА_25,- ОСОБА_5 повідомляє, що суть роботи в м. Дубаї полягає в тому, щоб працювати в сфера розваг та надавати додатково інтимні послуги, після цього ОСОБА_25 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 26.11.2014 та вони домовились про спільну зустріч в центрі м. Києва, ОСОБА_25 повідомляла про свій скрутний матеріальний стан, на що ОСОБА_5 повідомила, що в самий ближчий час зможе заробити грошей, і на питання про конфіденційність ОСОБА_5 відповіла, що співрозмовниця «не перша». В розмові 17.11.2014 та невідомою жінкою ОСОБА_5 повідомляє останній, що протягом тижня буде готовий паспорт, а також просить переслати їй фотографії дівчат та підтверджує, що вона переглянула фотографії кількох дівчат. В розмові 18.11.2014 з ОСОБА_8 з м. Дубаї ОСОБА_5 повідомила співрозмовниці, що є дівчина, 24-х років, яка «претендує на масажний вигляд», якій вона сказала, що «в нас» не масажний салон, також співрозмовниця спитала про ОСОБА_56 та наявність в неї «товару». Також у вказаній розмові ОСОБА_5 повідомила, що не може бути, щоб привозили по 5 дівчат від «однієї дівчини». В розмові 19.11.2014 з ОСОБА_8 з м. Дубаї ОСОБА_5 повідомляє, що зустрічалась з 4-ма дівчатами, які не хочуть співпрацювати та які «заробляють такі гроші» в Україні, а також домовляються про те, що ОСОБА_5 повідомить умови відробітки 10 000 доларів США вказаними дівчатами ОСОБА_8 та подальшої праці «на себе». В розмові 20.11.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_57 ОСОБА_5 відповідає про кількість вихідних, про графік «роботи», про умови входу до нічного клубу. В розмові 24.11.2014 з ОСОБА_8 з м. Дубаї ОСОБА_5 повідомляє про те, що в неї «нікого» немає у зв'язку з відмовою працювати протягом року в м. Дубаї. В розмові 24.11.2014 з невстановленою жінкою ОСОБА_5 повідомляє співрозмовниці про те, що не може залишатись до 01.12.2014 у зв'язку з вильотом 28.11.2014, пообіцяла звести з певною особою, також погодилась отримати фотографію ОСОБА_10 та її подруги, які готові «їхати». Повідомила, що можливо їх (дівчат) зустріне «там», а перед цим «відправить» співрозмовниці. Тобто мова йшла про те, що у випадку згоди молодих дівчат на виліт у місце, де б ОСОБА_5 зустріла їх, попередньо оформивши необхідні документи, тоді б вона розрахувалась грошовими коштами зі співрозмовницею за вказаних дівчат. В розмові 25.11.2014 з ОСОБА_8 з м. Дубаї ОСОБА_5 повідомляє про те, що «не хочуть їхати», вона прилетить та покаже співрозмовниці фотографії, які вона вже показувала ОСОБА_7, і на питання про те чи везе ОСОБА_5 «товар», остання відповіла, що їде просто так.

Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11, розписка про отримання у слідчого ОСОБА_5 певних особистих речей, вилучених під час обшуку та особистого огляду 14.01.2015, доручення № 96 від 16.02.015 начальника УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_38, постанова ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_31 від 23.02.2015 про виділення матеріалів в окреме провадження, є письмовими документами, які не містять доказової інформації щодо пред'явленого обвинувачення, або обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Суд не приймає до уваги версію обвинуваченої ОСОБА_5, оскільки вона не підтверджується будь-якими доказами, а саме те, що вона не має відношення до вербування людей з метою їх сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливий стан, за попередньою змовою групою осіб, та лише оформлювала документи для перельоту потерпілих, та спростовується дослідженими доказами по кримінальному провадженню та встановленими під час судового розгляду обставинами. Оскільки достовірно судом встановлено, що ОСОБА_5 самостійно не могла вчиняти вказані злочинні дії, а попередньо домовлялась про їх здійснення з ОСОБА_7, ОСОБА_8 - м. Дубаї (ОАЕ), отримувала винагороду з перерахунком на картки банківських установ за вчинені дії (на це вказують дані про картковий рахунок з останніми цифрами 0610, що належав ОСОБА_5 та про рух на ньому коштів). ОСОБА_5 зі слів самих потерпілих знала про їх уразливий стан, який полягав в збігу тяжких та сімейних обставин (тяжка хвороба близьких та інше), їх скрутному матеріальному становищі. Звертає на себе увагу характер та зміст перемовин між ОСОБА_5 та потерпілими, які полягали в отриманні згоди дівчат на розпорядження ними іншими особами за кордоном з метою сексуальної експлуатації, що безспірно, на думку колегії суддів, містить ознаки вербування. Заздалегідь погоджений характер спільних дій ОСОБА_5 разом з іншими особами за кордоном (ОСОБА_7, ОСОБА_8 - м. Дубаї (ОАЕ)), які були взаємодоповнюючими і спрямованими на досягнення єдиної мети - отримання прибутку за рахунок експлуатації потерпілих, вказує на наявність попередньої змови між вказаними особами на вчинення даного злочину. Об'єктивно задокументовані під час негласних слідчих дій дані про час, місце зустрічей ОСОБА_5 та потерпілими та зміст розмов між ними безспірно вказує на правдивість свідчень потерпілих з цього приводу та нещирі пояснення в цій частині обвинуваченої ОСОБА_5, яка заперечувала факт вербування вказаних осіб зі свого боку.

За таких обставин, суд вважає, що вина ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, повністю доведена, а тому її злочинні дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 149 КК України як вербування людей, з метою сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливий стан, за попередньою змовою групою осіб.

Органи досудового розслідування правильно встановивши фактичні обставини трьох епізодів злочинної діяльності ОСОБА_5 помилково кваліфікували кожен з них окремо за ч. 2 ст. 149 КК України, штучно утворивши в такий спосіб сукупність злочинів. Враховуючи викладене суд остаточно кваліфікує дії ОСОБА_5 лише за ч. 2 ст. 149 КК України.

Органом досудового розслідування серед фактичних обставин, які вважали встановленими, вказували на наявність в діях ОСОБА_5 щодо потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ознаки повторності, разом з тим вказана ознака не міститься у сформульованому обвинуваченні, яке висувається обвинуваченій, а тому тлумачачи всі сумніви на користь останньої, суд виключає вказану ознаку з обвинувачення ОСОБА_5

Обставин, що пом'якшують чи обтяжували б покарання обвинуваченій, колегія суддів не вбачає.

При призначенні обвинуваченій покарання суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, що раніше не судима, вперше притягується до кримінальної відповідальності, відсутність обставин, що пом'якшують чи обтяжували б відповідальність, дані про її особу, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батька похилого віку.

За таких обставин суд вважає за неможливе виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 в умовах без ізоляції від суспільства, призначивши їй покарання за вчинений нею злочин в межах санкції відповідної статті Особливої частини КК України у виді позбавлення волі без конфіскації майна, враховуючи матеріальний стан обвинуваченої та наявність у неї утриманців, оскільки саме таке покарання, на думку колегії суддів, є достатнім та необхідним для попередження вчинення нею нового злочину.

Цивільний позов в провадженні не заявлявся.

Речові докази по справі вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 368, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

ЗАСУДИЛА:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та призначити їй покарання за даною статтею у виді 7 (семи) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 обчислювати з дня її затримання, тобто з 14.01.2015.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 залишити без змін - тримання під вартою в Київському СІЗО Управління державної пенітенціарної служби України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Речові докази в провадженні:

корінець авіаквитка на ім'я ОСОБА_39, електронну візу до м. Дубаї, електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 21-27, т. 2);

авіаквиток на ім'я ОСОБА_2, документи на підтвердження знаходження у госпіталі м. Дубаї (ОАЕ) та квитанція щодо суми послуги платного лікаря , електронна віза до м. Дубаї (а/с 45-55, т. 2);

авіаквиток на ім'я ОСОБА_40, електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 61-66, т. 2)

авіаквиток на ім'я ОСОБА_3, електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 69-72, т. 2);

авіаквиток на ім'я ОСОБА_3, електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 69-72, т. 2) - залишити при матеріалах кримінального провадження.

чек «Приватбанк» переказу готівки на ім'я ОСОБА_13, чек «Приватбанк» видача готівки від 09.01.2015, квитанція перевезення до Сирії на ім'я ОСОБА_14 від 03.01.2015, квитанція «Вестерн Юніон» переказ до Сирії, чек «Ощадбанк» на зняття коштів, паперова записка з мобільним телефоном, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору з сенсорним екраном у рожевому чохлі; картка «ПриватБанк» НОМЕР_8, чек «ПриватБанк» на поповнення рахунку від 29.12.2014, чек «Райфайзен Банк» на виплату, блокнот із записами, блокнот синього кольору 2015, 2 корінці авіаквитків на ім'я ОСОБА_5, три мобільних телефони марки «Samsung», дві сім-картки «Київстар» та «МТС», картка платника податків на ім'я ОСОБА_5, гаманець для карток темно-зеленого кольору з пластиковими картками, візитні картки, які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, - повернути належному володільцю після вступу вироку в законну силу;

системний блок персонального комп'ютера НХ 350001157, Gsmart IMEI НОМЕР_24, НОМЕР_25 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_27, НОМЕР_26 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_28, НОМЕР_29 з СІМ карткою; копії паспортів на ім'я ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_23 ОСОБА_24, ОСОБА_52, ОСОБА_53; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_53 та ОСОБА_25; оригінал паспорту громадянина Грузії на ім'я ОСОБА_16, на громадянина Вірменії ОСОБА_5 та ОСОБА_27; медична книжка на ім'я ОСОБА_5; копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_28; копія паспорта на ім'я ОСОБА_54 та додатки до нього на 7 арк.; документи на 51 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_29 на ОСОБА_5; електронні носії: USB 760 «Verizon» microSD «Samsung» 2 GB, SP Silicon Power 16 GB; флеш-накопичувач «San-Disk» 2 GB; стартовий1 пакет оператору мобільного зв'язку ОАЕ; аркуші паперів із записами на 47 арк., печатки у кількості 3 шт., квитанції та авіаквитки, картки банківських рахунків - 9 шт., блокноти для нотаток - 5 шт., які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, - повернути належному володільцю після вступу вироку в законну силу.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДЯ:

СУДДЯ: