Ухвала суду № 54278725, 02.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3948/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Федосова М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000015 від 21.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.212 ч.3; ст.205 ч.2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ТОВ «Профщеб» (код 37641368), ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Оксі консалтинг» (код 38106194), ТОВ «Елітбуд Київ» (код 38389284), ТОВ «Пром постач ЛТД» (код 38080590), ТОВ «Композит констракшн юкрейн» (код 38389253), ТОВ «Аквілон союз» (код 38518432), ТОВ «Контракт менеджмент» (код 37567159), ТОВ «Арассо» (код 38638686), ТОВ «Логістікс плюс» (код 38389908), ТОВ «Неона консалт» (код 38150050), ТОВ «Альва 2012» (код 38214537), ТОВ «Будасістенс» (код 38077682), ТОВ «Санвест трейд» (код 38888175), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код 38895711), ТОВ «ТД Олівін» (код 38271773), ТОВ «Скандік Хорека» (код 37293796), ТОВ «Проперті консалтинг груп» (код 33307291), ТОВ "Сольвент Сервіс" (код 38454987) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані суб'єкти підприємницької діяльності використовувались для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємств реального сектору економіки та переведення безготівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших, в сумі 56 млн. грн., які в подальшому зняті через каси різних банківських установ.

Так, ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) є одним із суб'єктів господарської діяльності, яке за допомогою вищевказаних товариств прикривало свою незаконну діяльність, здійснюючи тим самим заході направленні на ухилення від сплати податків до державного бюджету України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Аквілон Союз" (код 38518432), ТОВ "Скандік Хорека" (код 37293796), ТОВ "Торенія" (код 38091691), ТОВ "Ла-Ком" (код 38007112), ТОВ «Супреммум» (код 37101957) у період 2011-2014 років.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) може міститься інформація, стосовно взаємовідносин між ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) та ТОВ "Аквілон Союз" (код 38518432), ТОВ "Скандік Хорека" (код 37293796), ТОВ "Торенія" (код 38091691), ТОВ "Ла-Ком" (код 38007112), ТОВ «Супреммум» (код 37101957), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову М.В., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корп. 91, кв. 018, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Компанія Партнер-С» (код 35093371) та ТОВ "Аквілон Союз" (код 38518432), ТОВ "Скандік Хорека" (код 37293796), ТОВ "Торенія" (код 38091691), ТОВ "Ла-Ком" (код 38007112), ТОВ «Супреммум» (код 37101957), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та оригіналів інших бухгалтерських документів між товариствами за період 2011-2014 років В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.