Ухвала суду № 54278720, 23.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3358/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Шевцова Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Шевцова Є.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Шевцов Є.О., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва - Хавіним В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070000307 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що На податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611 значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зі слів матері ОСОБА_3, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 її син ОСОБА_3 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи що засвідчують особу ОСОБА_3 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім'я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо.

Відповідно до додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ «Васа ЛТД» встановлено що, невстановлені особи з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань окрім ТОВ «Васа ЛТД» створили ряд суб'єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та відкрили рахунки в АТ «Банк Велес», а саме ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМАШ" код ЄДРПОУ 34849902, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ «Моноліт Трейд» код ЄДРПОУ 38936369 та інші.

В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385 в банку АТ "Банк Велес" МФО 322799, м. Київ, Героїв Севастополя 48, відкрито розрахунковий рахунок № 260090012218.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його часткового задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ "Банк Велес" МФО 322799, може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260090012218, який належить ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Шевцова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції Шевцову Є.О. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському В.Я., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Андріюку А.А., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку П.Р. тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Банк Велес» МФО 322799, м. Київ, Героїв Севастополя 48 а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 260090012218 ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 260090012218, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260090012218 ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.