Ухвала суду № 54278699, 13.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3015/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Федосова М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000015 від 21.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.212 ч.3; ст.205 ч.2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ТОВ «Профщеб» (код 37641368), ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Оксі консалтинг» (код 38106194), ТОВ «Елітбуд Київ» (код 38389284), ТОВ «Пром постач ЛТД» (код 38080590), ТОВ «Композит констракшн юкрейн» (код 38389253), ТОВ «Аквілон союз» (код 38518432), ТОВ «Контракт менеджмент» (код 37567159), ТОВ «Арассо» (код 38638686), ТОВ «Логістікс плюс» (код 38389908), ТОВ «Неона консалт» (код 38150050), ТОВ «Альва 2012» (код 38214537), ТОВ «Будасістенс» (код 38077682), ТОВ «Санвест трейд» (код 38888175), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код 38895711), ТОВ «ТД Олівін» (код 38271773), ТОВ «Скандік Хорека» (код 37293796), ТОВ «Проперті консалтинг груп» (код 33307291), ТОВ "Сольвент Сервіс" (код 38454987) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані суб'єкти підприємницької діяльності використовувались для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємств реального сектору економіки та переведення безготівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших, в сумі 56 млн. грн., які в подальшому зняті через каси різних банківських установ.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Аквілон Союз» (код 38518432), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код 33307291) перебувають на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві може міститься інформація, стосовно юридичної справи ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Аквілон Союз» (код 38518432), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код 33307291), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову М.В., або співробітнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Приходьку О.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26, стосовно юридичної справи ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Аквілон Союз» (код 38518432), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код 33307291), а саме: податкова звітність товариств, акти податкових перевірок, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р, довіреності за період 2011-2015 років.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.