Ухвала суду № 54277512, 11.12.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3278/15

Справа № 711/10947/15-к

11 грудня 2015 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Гладченко І.В., за участю прокурора М.П. Мартинюк розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаській області юриста 1-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110060000266, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Черкаській області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110060000266, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, щовідповідно до договору поставки від12.04.2005 №07-05-43 концерн «Украгротехсервіс» за актом приймання-передачі від 22.04.2005 передав ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме тракторів «Джон-Дір 8400», однак останні вказаний договір не виконали та повертати їм сільськогосподарську техніку відмовились.

11.03.2013 дане звернення, в порядку ст.214 КПК України, зареєстроване в ЄРДР за №42013110060000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс створений ОСОБА_4 Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 р. на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання ОСОБА_4 Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми ОСОБА_5 енд Компані, запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун RG608IHO; 52571;

-трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун RG608IHO 52887;

-трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун RG608IHO 56340;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22086, двигун RG608IHO 58770;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун RG608IHO 59674;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22278, двигун RG608IHO 60028;

-трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун RG608IHO 51402;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун RG608IHO 52230;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун RG608IHO 53539;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун RG608IHO 51568;

- трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733.

Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 №.181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобовязалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ.

Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6;7 договору від 12.04.2005 р. № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов"язання державний концерн "Урагротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Урагротехсервіс» у за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ "Шпола Агроіндустрія", ТОВ "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол.США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобовязалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У звязку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ПАТ «Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 32715534) зареєстровані два трактори - трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923; трактор ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733.

Враховуючи, що необхідно встановити та перевірити наявність вище переліченого майна, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 32715534) з метою вилучення майна, а саме: тракторів: ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923; ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733, які знаходяться за адресою: 26000, м. Шпола, вул. Лебединська, 131.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 32715534) з метою вилучення майна, а саме тракторів: ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923; ОСОБА_5 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун RG608IHO 54733.

Трактори знаходяться за адресою: 26000, м. Шпола, вул. Лебединська, 131

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1