Ухвала суду № 54267040, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46691/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області старший капітан юстиції Смілий І.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000084 від 04.08.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014-2015 роках, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадяни РФ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами «Forex Trend Limited» та його вкладників, в особливо великих розмірах, частину з яких спрямували на матеріальне забезпечення терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка».

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Сервісторгплюс» (ЄДРПОУ 38902875) у банківській установі ПАТ «Меліор БАНК» (МФО 307435).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000084 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у ПАТ «Меліор БАНК» (МФО 307435), а саме до:

-виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №26004001001036, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ТОВ «Сервісторгплюс» (ЄДРПОУ 38902875) у банківській установі ПАТ «Меліор БАНК» (МФО 307435), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також документів, які слугували підставою для відкриття та закриття вказаних рахунків, документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46691/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Смілому І.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук