Ухвала суду № 54266110, 28.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34289/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Подобедова О.С, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Подобедова О.С., погоджене прокурором відділу ГПУ Колесником О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДП «Український інститут промислової власності» (код 31032378), юридична адреса: м. Київ, вул. Глазунова 1, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.07.2011 по 18.11.2014 рр., згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладені у клопотанні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність розгляду внесеного клопотання без участі представника ДП «Український інститут промислової власності».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ДП «Український інститут промислової власності» розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України в період з 03.02.2014 по 28.04.2014 проведено ревізію ДП «Український інститут промислової власності» (далі - Укрпатент) за період з 01.07.2011 по 31.01.2014.

Проведеною ревізією з'ясовано, що між Укрпатентом та ТОВ «Науково-технічні переклади» укладено договір № 118/2003 від 01.12.2003 на виготовлення письмових перекладів бібліографічних даних, назв патентів та рефератів для патентів та інших документів на українську (російську) та англійські мови.

На виконання умов вказаного договору, в період з 01.07.2011 по 31.12.2013 Укрпатентом було перераховано на рахунок ТОВ «Науково-технічні переклади» - 19 591 490,0 грн. Під час зустрічної звірки ТОВ «Науково-технічні переклади» не надано документів, підтверджуючих виплату заробітної плати разом з обов'язковим нарахуванням до державних цільових фондів та витрат, пов'язаних з оплатою послуг банку на загальну суму 7 828 432,98 грн., які були включені до вартості актів на виконання послуг з перекладів та формування інформаційних файлів.

Таким чином, як встановлено ревізією, ТОВ «Науково-технічні переклади» було завищено вартість виконаних послуг з перекладів та формування інформаційних файлів за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 7 828 432,98 грн., що призвело до матеріальної шкоди Укрпатенту на вказану суму.

Крім того, ревізією встановлено, що впродовж періоду з 01.07.2011 по 31.01.2014 між ТОВ «Техінформ» та Укрпатент укладено 6 договорів на загальну суму 8 893 539,0 грн., предметом яких є надання послуг із розробки програмних засобів для реалізації технологій електронного документообігу в середовищі автоматизованих систем АС «Знаки для товарів і послуг» та АС «Промислові зразки».

В свою чергу, ТОВ «Техінформ» уклало договори на виконання частини з вказаних послуг з ТОВ «АДТ Груп», на підставі чого на рахунок вказаного підприємства було перераховано частину з вищевказаних коштів в сумі 1 904 600,0 грн. При проведенні зустрічної звірки ТОВ «АДТ Груп» встановлено, що для виконання послуг із розробки програмних засобів та програмного забезпечення вказаним товариством було укладено договори з ТОВ «Компанія Продіс», ТОВ «Сайдінгбуд», ТОВ «Лікон-Трейд», ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» та ТОВ «Перша технологічна компанія - СТГ», на рахунки яких перераховано 1 837 000,0 грн. з вказаних коштів. Разом тим, під час ревізії встановлено, що вказані СПД за адресами, зазначеними в договорах не знаходяться, а ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» та ТОВ «Компанія Продіс» взагалі перебувають в процесі припинення.

Таким чином, під час ревізії не виявилося можливим підтвердити виконання робіт з контрагентами, з якими у ТОВ «АДТ Груп» були договірні правовідносини на загальну суму 1 837 000,0 грн.

Крім того, у даному кримінальному провадженні встановлено, що за аналогічною схемою здійснюється розкрадання коштів ДП «Український інститут промислової власності» шляхом перерахування коштів по договорам про надання послуг по завищеній вартості укладених з ТОВ «Алегрія» (код 32829491), ТОВ «Франклін Групп Україна» (код 24740552), КМП «Інформпроект» (код 16299248), ТОВ «ЮСІЕЛЬ» (код 38004593), ТОВ «Компанія «Технології комунікацій» (код 32556417) та ТОВ «ІТ ЛЕНД» (код 33835181) на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

На підставі укладених договорів здійснюється перерахування коштів

ДП «Український інститут промислової власності» на рахунки вказаних вище підприємств за послуги, які фактично не надаються або надаються по значно завищеній вартості.

На даний час необхідно дослідити документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Український інститут промислової власності» з ТОВ «Алегрія» (код 32829491), ТОВ «Франклін Групп Україна» (код 24740552), КМП «Інформпроект» (код 16299248), ТОВ «ЮСІЕЛЬ» (код 38004593), ТОВ «Компанія «Технології комунікацій» (код 32556417) та ТОВ «ІТ ЛЕНД» (код 33835181), відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які діяли від імені вказаних підприємств при укладенні договорів, актів прийому-передачі виконаних послуг, нададуть можливість дослідити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, спростувати чи підтвердити факти надання вказаних послуг, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечать проведення податкових перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та товарознавчих експертиз, які дадуть змогу оцінити дійсну вартість виконаних робіт, наданих послуг.

На адресу ДП «Український інститут промислової власності» було направлено постанову від 18.08.2014 про витребовування документів по взаємовідносинам з ТОВ «Алегрія» (код 32829491), ТОВ «Франклін Групп Україна» (код 24740552), КМП «Інформпроект» (код 16299248), ТОВ «ЮСІЕЛЬ» (код 38004593), ТОВ «Компанія «Технології комунікацій» (код 32556417) та ТОВ «ІТ ЛЕНД» (код 33835181).

У відповідь на вказану постанову ДП «Український інститут промислової власності» відмовило у наданні документів, у зв'язку із тим, що для цього не має правових підстав без відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ДП «Український інститут промислової власності» та до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів вказаних документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки на підтвердження такої необхідність у вилученні саме оригіналів документів, слідчому судді не надано відповідних документів, як-то постанови про залучення експерта в порядку ст. 243 КПК України, тощо.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Подобедова О.С., погоджене прокурором відділу ГПУ Колесником О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Український інститут промислової власності» (код 31032378), юридична адреса: м. Київ, вул. Глазунова, 1, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.07.2011 по 18.11.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Український інститут промислової власності» (код 31032378) на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Алегрія» (код 32829491), ТОВ «Франклін Групп Україна» (код 24740552), КМП «Інформпроект» (код 16299248), ТОВ «ЮСІЕЛЬ» (код 38004593), ТОВ «Компанія «Технології комунікацій» (код 32556417) та ТОВ «ІТ ЛЕНД» (код 33835181), тобто документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, протоколи дослідних випробувань програмних засобів, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ДП «Український інститут промислової власності» надати (забезпечити) слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34289/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому Подобедову О.С.

Слідчий суддя К.О.Середа