Ухвала суду № 54266060, 04.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34626/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю слідчого Кожухівського П.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Оленським О., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г щодо підприємств - клієнтів Банку відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення колишнім Першим віце-прем'єр-міністром України ОСОБА_3 шляхом зловживання службовим становищем заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.11.2014 об`єднано матеріали кримінальних проваджень №42014000000000368 від 08.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження №12014000000001113 від 13.10.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Ощадбанк» в період 2011-2014 років шляхом зловживання службовим становищем банку на загальну суму понад 8 млрд. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, серед іншого досліджується діяльність ряду підприємств, а саме ПрАТ «Завод напівпровідників» (власником контрольного пакету акцій якого є австрійська компанія «ACTIV Solar Gmbh»), ТОВ «Актив Солар».

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 05.09.2014 року направлено запит до ПАТ «Державний ощадний банк України» із проханням надати у строк до 22.09.2014 року інформацію щодо виконання умов кредитних договорів підприємствами, зазначеними у запиті, у тому числі підприємствами, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання. 27.10.2014 до Генеральної прокуратури України надійшла відповідь, якою частково відмовлено у наданні інформації посилаючись на банківську таємницю.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини законності видачі кредитів підприємствам, що виробляють електроенергію з сонячного випромінювання, не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо підприємств - клієнтів ПАТ «Державний ощадний банк України».

Тимчасовий доступ до копій вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин отримання кредитів протягом 2010 - 2014 років підприємствами, які виробляють електричну енергію з сонячного випромінювання, виконання умов кредитних договорів вказаними підприємствами, а також для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівському П.О. тимчасовий доступ до документів (як в паперовому, так і в електронному вигляді), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г щодо підприємств - клієнтів Банку, а саме: ТОВ «Омао Солар» (ЄДРПОУ 36905429), ТОВ «Оспрій Солар» (ЄДРПОУ 36905446), ТОВ «Оріол Солар» (ЄДРПОУ 36905434), ТОВ «Оузіл Солар» (ЄДРПОУ 36905413), ТОВ «Юпітер Солар» (ЄДРПОУ 37774112), ТОВ «Оріон Солар» (ЄДРПОУ 37773915), ТОВ «Капелла Солар» (ЄДРПОУ 37774086), ТОВ «Кларіон Солар» (ЄДРПОУ 37773873), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), ТОВ «Крайміа Солар 1» (ЄДРПОУ 36647814); ТОВ «Крайміа Солар 2» (ЄДРПОУ 36806368); ТОВ «Крайміа Солар 3» (ЄДРПОУ 36806347); ТОВ «Крайміа Солар 4» (ЄДРПОУ 36806352); ТОВ «Крайміа Солар 5» (ЄДРПОУ 36806331), ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (ЄДРПОУ 36965561), ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (ЄДРПОУ 36965561), ПрАТ «Приозерне 1» (ЄДРПОУ 36837375), ТОВ «Плутон Солар» (ЄДРПОУ 37929110), ТОВ «СЕС Східна-3» (ЄДРПОУ 37773784), ТОВ «СЕС Східна-2» (ЄДРПОУ 37773936), ТОВ «СЕС Східна-1» (ЄДРПОУ 37773810), ТОВ «СЕС Східна-4» (ЄДРПОУ 37773889), ТОВ «Спектр Солар» (ЄДРПОУ 37773999), ТОВ «Сігма Солар» (ЄДРПОУ 37171828), ТОВ «Тета Солар» (ЄДРПОУ 38119989), ТОВ «Йота Солар» (ЄДРПОУ 38120287), ТОВ «Іршанська СЕС» (ЄДРПОУ 38508120), ТОВ «Кутузівська СЕС» (ЄДРПОУ 38508136), ТОВ «Волинська СЕС» (ЄДРПОУ 38410667), ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» (ЄДРПОУ 38410630), ТОВ «Болохівський Солар Парк 2» (ЄДРПОУ 38410646), ТОВ «Ганська СЕС» (ЄДРПОУ 38508115), ТОВ «Малинська СЕС» (ЄДРПОУ 38410651), ТОВ «Титан Енерго 3» (ЄДРПОУ 38490192), ТОВ «Титан Енерго 2» (ЄДРПОУ 38490166), ТОВ «Київ Енерго Інвест 2» (ЄДРПОУ 38490208), ТОВ «Київ Енерго Інвест 1» (ЄДРПОУ 38490187), ТОВ «Титан Енерго 1» (ЄДРПОУ 38490171), ТОВ «Інгулець Енерго 2» (ЄДРПОУ 38269062), ТОВ «Дифеза Енерго» (ЄДРПОУ 38412287), ТОВ «Епсилон Піві» (ЄДРПОУ 38120250), ТОВ «Тета Піві» (ЄДРПОУ 38120017), ТОВ «Лямбда Піві» (ЄДРПОУ 38119952), ТОВ «Омега Піві» (ЄДРПОУ 38120617), ТОВ «Верхньоінгульська СЕС» (ЄДРПОУ 38411435), ТОВ «Омікрон Солар» (ЄДРПОУ 38120161), ТОВ «Петра Енерго» (ЄДРПОУ 37541455), ТОВ «Балта Енерго» (ЄДРПОУ 38184707), ТОВ «Дар Енерго» (ЄДРПОУ 38407476), ТОВ «Інгулець Енерго 1» (ЄДРПОУ 38269078), ТОВ «Орловська СЕС - 1» (ЄДРПОУ 38313844), ТОВ «Рен Енерго» (ЄДРПОУ 38215499), ТОВ «Евда Енерго» (ЄДРПОУ 38147712), ТОВ «Каппа Піві» (ЄДРПОУ 38120643), ТОВ «Каппа Солар» (ЄДРПОУ 38120313), ТОВ «Селена Енерго» (ЄДРПОУ 38294235), ТОВ «Азена Енержи» (ЄДРПОУ 38165396), ТОВ «Антарес Енержи» (ЄДРПОУ 38165354), ТОВ «Арктур Енержи» (ЄДРПОУ 38165375), ТОВ «Асфард Енержи» (ЄДРПОУ 38165333), ТОВ «Альтаїр Енержи» (ЄДРПОУ 38165349), ТОВ «Алькор Енержи» (ЄДРПОУ 38165368), ТОВ «Іллінська СЕС - 1» (ЄДРПОУ 38640213), ТОВ «Іллінська СЕС - 2» (ЄДРПОУ 38640302), ТОВ «Іллінська СЕС - 3» (ЄДРПОУ 38640276), ТОВ «Іллінська СЕС - 4» (ЄДРПОУ 38640428), ТОВ «Геспер Енерго» (ЄДРПОУ 38294214), ТОВ «ЕОС Енерго» (ЄДРПОУ 38294240), ТОВ «Ред Енерго» (ЄДРПОУ 38012426), а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи підприємств, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам підприємств, зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах;

- анкет рахунку у цінних паперах по рахункам;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися підприємствами для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Державний ощадний банк України» банківських операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером підприємств, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних підприємств, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам підприємств з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям;

11) протоколів засідань кредитних комітетів ПАТ «Державний ощадний банк України» з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та з підписами присутніх осіб щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

12) протоколів засідань Правління ПАТ «Державний ощадний банк України» з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та з підписами присутніх осіб щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

13) аудіозаписів та стенограм засідань кредитного комітету та Правління ПАТ «Держаний ощадний банк України» щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

14) положень, інструкцій ПАТ «Державний ощадний банк України», які регулювали порядок надання кредитів юридичним особам протягом 2010 - 2014 років;

15) інформацію про склад кредитного комітету, Правління Банку та наглядової ради Банку протягом 2010 - 2014 років та копії підтверджуючих документів;

16) положення, що діяли протягом 2010 - 2014 років про: управління по роботі з майном, що передається в заставу; управління контролю ризиків; управління безпеки; юридичне управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління по роботі з кредитними проектами; управління по роботі з проблемними кредитами та положень про інші управління, представники яких входили до складу кредитного комітету ПАТ «Державний ощадний банк України» протягом 2010 - 2014 років;

17) положення про кредитний комітет ПАТ «Державний ощадний банк України», що діяли протягом з 2010 року по день винесення ухвали.

18) підтверджуючих документів щодо встановлення, чи існує заборгованість зі сплати тіла кредиту та відсотків у підприємств і якщо існує, то в якому розмірі, з якого часу виникла, чи вживаються Банком заходи щодо погашення заборгованості Позичальниками та які саме;

19) документів, які визначають коло прав та обов`язків службових осіб АТ «Ощадбанк» за період з 2010 по 2014 роки (положення, посадові інструкції, накази про призначення та ін.), зокрема керівництва банківської установи, осіб відповідальних за видачу кредитів, а також до обов`язків яких входить робота з депозитними сертифікатами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівському П.О. доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34626/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кожухівському П.О.

Слідчий суддя К.О.Середа