Ухвала суду № 54265804, 06.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27615/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Слісаренка Я.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Слісаренка Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення -

В С Т А Н О В И В :

29.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Слісаренка Я.А., за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції Наливайко М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРКОМУНБАНК (МФО 304988, код ЄДРПОУ 24191588, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а; м. Київ, вул. Кіквідзе, 17/10, м. Київ, вул. Виборзька, 95, м. Київ, пров. Георгіївський, 2, м. Київ, вул. Саксаганського/Тарасівська, 61/17, м. Київ, вул. Симона Петлюри (Коминтерна), 20) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № 2600812220233, який належить ПП ТКФ «Саторі» (код ЄДРПОУ 35844329), код валюти 840, 643, 980, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «Укркомунбанк» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Укркомунбанк».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом», за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

Інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № 2600812220233, який належить ПП ТКФ «Саторі» (код ЄДРПОУ 35844329), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Інтертек» безтоварних операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ Драгунова В.В. в рамках кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження знайшло своє підтвердження в судовому засіданні та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Слісаренка Я.А. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Слісаренку Якову Анатолійовичу та Шаменку Олексію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРКОМУНБАНК (МФО 304988, код ЄДРПОУ 24191588, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а; м. Київ, вул. Кіквідзе, 17/10, м. Київ, вул. Виборзька, 95, м. Київ, пров. Георгіївський, 2, м. Київ, вул. Саксаганського/Тарасівська, 61/17, м. Київ, вул. Симона Петлюри (Коминтерна), 20) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № 2600812220233, який належить ПП ТКФ «Саторі» (код ЄДРПОУ 35844329), код валюти 840, 643, 980, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 2600812220233, який належать ПП ТКФ «Саторі» (код ЄДРПОУ 35844329), код валюти 840, 643, 980, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 24.09.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 р.;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ПП ТКФ «Саторі» (код ЄДРПОУ 35844329).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укркомунбанк» надати (забезпечити) слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Слісаренку Якову Анатолійовичу та Шаменку Олексію Анатолійовичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27615/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа