Ухвала суду № 54265491, 23.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16309/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Федосенка І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Федосенка І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Федосенка І.В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України, радником юстиції Карпалюком Р.М., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ вул. Щорса, 31), з можливістю вилучення їх в оригіналах та частково в копіях щодо відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) № 26002016394301 (відповідно до переліку, зазначеному в клопотанні).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Представник Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060008425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті розтратити державні кошти при виконанні соціальних програм населенню за участю службових осіб Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, використовуючи корупційні зв'язки при проведенні конкурсу (тендеру), надали змогу ТОВ «Дніпро ЮГ» (ЄДРПОУ 36960029), ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), ТОВ Санаторій «КИЇВ» Плюс (ЄДРПОУ 5378938), ТОВ «Медреабілітація» (ЄДРПОУ 36926009) ТОВ «Санаторно - курортний центр» (ЄДРПОУ 38376270), ТОВ «Клеоніка» (ЄДРПОУ 38931293), ДП «Санаторій Немирів» (ЄДРПОУ 2592039), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940), Дочірнє підприємство «Південь- курорт- сервіс» (ЄДРПОУ 30652504) у вказаний вище час надавати послуги лікувальних закладів.

Надалі, службові особи вказаних підприємств, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Таким чином, службові особи Міністерства соціальної політики України, спільно з службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України здійснили розтрату державних коштів, спричинивши збиток державі в особливо великому розмірі.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що 29.03.2013, 09.04.2013 та 13.08.2013 між ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) та Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за результатами проведеного конкурсу (тендеру) з закупівлі послуг лікувальних закладів укладено договори №№ 22/07/13, 105/07/13 та 214/07/13 про закупівлю за державні кошти від 29.03.2013, 09.04.2013 та 13.08.2013, відповідно до умов яких п.1.1. договору, ТОВ «ЗДРАВІЄ» зобов'язується надати протягом строку дії договору послуги із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованим особам та членам їх сімей на підставі санаторно-курортних путівок, а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України - прийняти і оплатити такі послуги. Місцем надання послуг є: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Буревісник», Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Феміда».

Також встановлено, що для виконання умов цих договорів ТОВ «ЗДРАВІЄ» укладено договори з зазначеними вище санаторіями, відповідно до умов яких ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) являється офіційним дилером із правом самостійного укладання договорів про надання послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування з третіми особами (замовники).

Розрахунки за вказаними договорами здійснювались у безготівковій формі з використанням розрахункових рахунків ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), а саме: № 26002016394301, відкритому в Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та № 26004301023361, відкритому в ПАТ "Банк Перший".

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення дійсності здійснення розрахунків з санаторіями за надані санаторно - курортні послуги застрахованим особам та членів їх сімей, перевірки на причетність до вчинення розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) та підтвердження чи спростування факту перерахування державних коштів на підприємства, що можуть мати ознаки фіктивності, а також встановлення осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Документи, які підлягають вилученню містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - ТОВ «ЗДРАВІЄ», яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю і містять відомості про відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), неможливо перевірити на причетність до вчинення розтрати державних коштів службових осіб ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), встановити осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини досліджуваного злочину.

Крім цього, зазначені документи містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту службових осіб ТОВ «ЗДРАВІЄ», інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення розтрати державних коштів, а також мають фактичні дані необхідні для призначення та проведення ревізій перевірок, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159, 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Федосенка І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Федосенку Ігорю Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), а саме у Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ ул.. Щорса, 31) щодо відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) № 26002016394301 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) № 26002016394301, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) № 26002016394301 за період з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) № 26002016394301 за період з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів юридичної справи ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку № 26002016394301;

- документів як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) за період з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911) в системі клієнт-банк Філії центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії центрального регіонального управління АТ « Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Федосенку І.В. доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16309/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Федосенку І.В.

Слідчий суддя К.О.Середа