Ухвала суду № 54265458, 25.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16678/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмиря А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмиря А.А., погодженого прокурором відділу ГПУ Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 старший слідчий в ОВС в ОВС ГСУ МВС України Чмирь А.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу ГПУ Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів ПрАТ «СК «Гарант - Престиж» (код ЄДРПОУ 33340229), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 202-А (відповідно до зазначеного у клопотанні переліку).

У судовому засіданні слідчий Чмир А.А. підтримав подане ним клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПрАТ «СК «Гарант Престиж».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за фактом розтрати державного майна службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за попередньою змовою службових осіб ПрАТ «СК «Гарант - Престиж», в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державному бюджету України на загальну суму 177,7 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детальний виклад обставин вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням досліджених та зібраних на даному етапі досудового розслідування доказів (з посиланням на положення договору № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна викладені слідчим у клопотанні, на дані фінансової звітності ПрАТ «СК «Гарант-Престиж» за 2013 рік, на інформацію, отриману з ГУБОЗ МВ, на інформацію ПАТ «ДПЗКУ»), міститься у клопотанні, а також слідчим долучено до клопотання документи в його обґрунтування.

Звертаючись з клопотанням, слідчий обґрунтовує його тим, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних) по взаємовідносинам ПАТ «ДПЗКУ» з ПрАТ «СК «Гарант-Престиж», а саме: договору № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна від 01.05.2013 з усіма додатками, додатковими угодами, актами надання послуг, заявами, актами звірок взаєморозрахунків до вказаного договору, виписок по рахунках щодо отримання коштів за добровільне страхування ПАТ «ДПЗКУ», відомостей щодо настання страхових випадків та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «СК «Гарант-Престиж» з ПАТ «ДПЗКУ», які стосуються укладання та виконання договору № 300413/1/172.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «СК «Гарант Престиж» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 243, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмиря А.А., погодженого прокурором відділу ГПУ Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмирю Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «СК «Гарант - Престиж» (код ЄДРПОУ 33340229), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 202-А, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних) по взаємовідносинам ПАТ «ДПЗКУ» з ПрАТ «СК «Гарант Престиж», а саме: договору № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна від 01.05.2013 з усіма додатками, додатковими угодами, актами надання послуг, заявами, актами звірок взаєморозрахунків до вказаного договору, виписок по рахунках щодо отримання коштів за добровільне страхування ПАТ «ДПЗКУ», відомостей щодо настання страхових випадків та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «СК «Гарант Престиж» з ПАТ «ДПЗКУ», які стосуються укладання та виконання договору № 300413/1/172;

- копій всіх укладених ПрАТ «СК «Гарант-Престиж» договорів перестрахування за період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 з усіма додатками, додатковими угодами, актами надання послуг, заявами, актами звірок взаєморозрахунків до вказаного договору, виписок по рахунках щодо отримання коштів за добровільне страхування ПАТ «ДПЗКУ», відомостей щодо настання страхових випадків та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «СК «Гарант Престиж» з іншими перестрахувальниками;

- відомостей щодо обсягів перестрахованих ризиків, сплачених перестрахових премій за період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 із розмежуванням ризиків отриманих в рамках договору № 300413/1/172, укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» та ризиків, отриманих від інших страхувальників;

- відомостей щодо структури сформованих страхових резервів ПрАТ «СК «Гарант Престиж», сформованих для забезпечення ризиків, передбачених договором № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна від 01.05.2013;

- завірених належним чином копій балансу та звіту про фінансові результати за 2013 рік ПрАТ «СК «Гарант Престиж»;

- завіреної належним чином копії офіційної звітності ПрАТ «СК «Гарант Престиж», яка надавалася до Національної комісії з регулювання фінансових послуг України та Міністерства доходів та зборів України з 01.01.2013 по 01.04.2014;

- завіреної належним чином копії аудиторських висновків ПрАТ «СК «Гарант Престиж», які надавалися за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013 до Національної комісії з регулювання фінансових послуг України;

- завіреної належним чином копії звітів про страхові виплати за договорами добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна за період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014;

- копій відомостей щодо аналогічних укладених за період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 договорів добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна із зазначенням обсягів страхових сум, сплачених страхових премій;

- відомостей та підтверджуючих документів щодо актуарних розрахунків страхових тарифів та страхової премії за ризиками, передбаченими договором № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна від 01.05.2013;

- завірених належним чином копій, а саме: ліцензії на проведення страхової діяльності серії АВ № 483341, ліцензії на проведення страхової діяльності серії АВ № 483344, Правил ПрАТ «СК «Гарант Престиж» Добровільного страхування від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ від 23.01.2008 року, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03.2008 за № 1080207 із змінами та доповненнями, Правил ПрАТ «СК «Гарант-Престиж» Добровільного страхування майна від 23.01.2008, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03.2008 за № 1080209 із змінами та доповненнями, а також всіх інші ліцензій та Правил страхування до них, які має ПрАТ «СК «Гарант Престиж»;

- завірених належним чином копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені), а також документи якими передбачені посадові обов'язки директора, головного бухгалтера ПрАТ «СК «Гарант Престиж» та інших службових осіб підприємства, які мали відношення до укладання та виконання договору № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна.

Посадовим особам ПрАТ «СК «Гарант Престиж» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмирю Андрію Анатолійовичу доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/16678/14-к

Примірник 2 - слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмирю Андрію Анатолійовичу.

Слідчий суддя К.О. Середа