Ухвала суду № 54265302, 13.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15295/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., адвоката Котул А.М., генерального директора Консорціуму «ЄДАПС» ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., за погодженням із прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Ярошенком В.Г., про тимчасовий доступ до документів Консорціуму «ЄДАПС», ЄДРПОУ 32912741, юридична адреса: м. Київ, вул. Леніна, 64, можливістю ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства документів за період часу з 01.01.2010 по 03.06.2014 років відповідно до зазначеного у клопотанні переліку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Представники Консорціуму «ЄДАПС» проти задоволення клопотання заперечили, надали письмові заперечення з метою долучення до матеріалів клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000205 від 14.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом внутрішнього аудиту МВС України проведено позапланову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності апарату МВС України, Державної міграційної служби та Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів» за період з 01.01.2010 по 31.03.2014 по взаємовідносинам з Консорціумом «ЄДАПС» (ЄДРПОУ 32912741). За результатами перевірок встановлено, що в указаний період апаратом МВС України, Державною міграційною службою та ДП «Державний центр персоналізації документів» укладалися договори з Консорціум «ЄДАПС» на придбання бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон. При цьому вартість паспорту визначалась з урахуванням терміну виготовлення, а саме: 30 діб - вартість паспорту 120 грн., 10 діб - 270 грн., 3 доби - 420 грн.

Згідно з інформацією, наданою ДП «Державний центр персоналізації документів», вартість виготовлення паспорту не може залежати від терміну його виготовлення у звичайному режимі - до 30 діб або за 3 чи 10 діб. Крім того, зазначені послуги з виготовлення паспорту не містили ознак конкурентної спроможності внаслідок того, що закуповувались в одного учасника (Консорціум «ЄДАПС»), який був монополістом на ринку таких послуг.

Аналізом придбання паспортів апаратом МВС протягом 2010 - 2012 років та Державною міграційною службою протягом першого півріччя 2013 року встановлено, що сума додатково сплачених коштів, пов'язаних з терміновістю виготовлення паспорту, склала апаратом МВС - 82 млн. 992 тис. грн., Державною міграційною службою - 12 млн. 652 тис. грн., а всього на загальну суму 96 млн. 644 тис. грн. Крім того, в указаний період часу апаратом МВС України у Консорціуму «ЄДАПС» проводилось придбання іншої бланкової продукції у вигляді пластикових карток.

Вказане підтверджується документами позапланових перевірок Державної міграційної служби України, апарату МВС та Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів», проведених Департаментом внутрішнього аудиту МВС України.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у Консорціумі «ЄДАПС» по взаємовідносинам із Державною міграційною службою України, апаратом МВС та Державним підприємством «Державний центр персоналізації документів», з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію, яка надасть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких Консорціум «ЄДАПС» (ЄДРПОУ 32912741) позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у Консорціумі «ЄДАПС» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів Консорціуму «ЄДАПС» (ЄДРПОУ 32912741, юридична адреса: м. Київ, вул. Леніна, 64) за період часу з 01.01.2010 по 03.06.2014 років, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із Державною міграційною службою України, апаратом МВС, тобто договорів, угод, контрактів (з додатками), видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів;

- розрахунків собівартості продукції, отриманої МВС та Державною міграційною службою згідно укладених угод за період з 01.01.2010 по 03.06.2014, та документів, що підтверджують складові цих розрахунків;

- копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів Консорціуму «ЄДАПС» (ЄДРПОУ 32912741);

- копій штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера Консорціуму «ЄДАПС».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Консорціуму «ЄДАПС» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні доступ до оригіналів з можливістю вилучення зазначених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15295/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Е.Г.

Слідчий суддя К.О.Середа