Ухвала суду № 54265293, 08.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11143/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Кондрашовій Ю.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменком В.М., про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ДП «Державна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37176130), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000125, відомості про яке 17.03.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2012 році через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик на суму понад 320 млн. грн. під низький відсоток п'ятьом підприємствам (ТОВ «Боржава резорт» - 135 млн. грн., ТОВ «Біонік Девелопмент» - 50 млн. грн., ДП «Ел Ен Джі Термінал» - 60 млн. грн., ТОВ ТД «Борисфен» - 65,7 млн. грн., ДП «Грін Енерго» - 10 млн. грн.), діяльність яких не пов'язана з виконанням державних інвестиційних проектів, чим службові особи вказаних товариств розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму понад 320 млн. грн.

Відповідно до витягу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ТОВ «Боржава резорт» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 63. 02.04.2014 проведено огляд вище вказаної будівлі, виявлено будинок масової реєстрації юридичних осіб, серед яких у списку знаходиться ТОВ «Боржава резорт». Під час огляду не встановлено будь-якого підтвердження, що за вказаною адресою знаходиться та діє ТОВ «Боржава резорт».

Відповідно до витягу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ТОВ «Біонік Девелопмент» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 20. 01.04.2014 проведено огляд вказаної будівлі, у ході якого не виявлено, що за вказаною адресою знаходиться та діє ТОВ «Біонік Девелопмент».

Відповідно до витягу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Довженка, 18. 01.04.2914 проведено огляд вище вказаної будівлі, у ході якого не виявлено, що за вказаною адресою знаходиться та діє ТОВ «ТД «Борисфен».

Окрім того, встановлено, що зазначені підприємства створені у 2011-2012 роках, переважна їх більшість не вела господарську діяльність та не отримувала прибутку, керівники підприємств змінювалися напередодні отримання коштів на виконання укладених договорів довгострокових послуг.

Отже, у слідства є підстави стверджувати, що внаслідок неправомірних дій при укладенні договорів довгострокових позик службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» та інших суб'єктів господарської діяльності шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму понад 320 млн. грн., використавши їх не за призначенням відповідно до договорів довгострокових послуг.

Під час розслідування кримінального провадження службові особи Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія» різними способами перешкоджають проведенню об'єктивного розслідування, не надають копій фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин за вказаним вище договорами на законні вимоги слідчого, надані в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та ст. 11 ЗУ «Про міліцію».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Державна інвестиційна компанія» має у користуванні розрахунковий рахунок № 265043021621 (українська гривня), розрахунковий рахунок № 265153021621 (українська гривня), розрахунковий рахунок № 265163011621 (українська гривня), розрахунковий рахунок № 265053011621 (українська гривня) в банківській установі ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у м. Києві (МФО 300852), які використовувалися для ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ДП «Державна інвестиційна компанія» містяться документи із зразками підписів та почерку директора підприємства. Зазначені зразки будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи. Також за допомогою вказаних документів можливо підтвердити факти перерахування бюджетних коштів, якими заволоділи службові особи вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у м. Києві (МФО 300852) щодо відкриття та обслуговування рахунків ДП «Державна інвестиційна компанія» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службових осіб Держінвестпроекту, ДП «Державна інвестиційна компанія», ДП «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент» щодо заволодіннями бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Отримати зазначені документи в інший спосіб не представляється можливим.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин слідчий суддя, керуючись ст.ст. 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ДП «Державна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37176130), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. №3, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків зазначеного підприємства № 265043021621 (українська гривня), № 265153021621 (українська гривня), № 265163011621 (українська гривня), № 265053011621 (українська гривня) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахункових рахунках № 265043021621 (українська гривня), № 265153021621 (українська гривня), № 265163011621 (українська гривня), № 265053011621 (українська гривня) зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 265043021621 (українська гривня), № 265153021621 (українська гривня), № 265163011621 (українська гривня), № 265053011621 (українська гривня), а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В. доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11143/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В.

Слідчий суддя К.О.Середа