Ухвала суду № 54265263, 04.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14568/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікова Д.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікова Д.С., погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення -

В С Т А Н О В И В :

03.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікова Д.С., погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А. про тимчасовий доступ до документів щодо укладення договору кредитної лінії між ТОВ «Люксекспрес-ІІ» та АБ «Синтез» від 17.03.2005 №170305/3, договору іпотеки між ТОВ «Люксекспрес-ІІ» та АБ «Синтез» від 17.03.2005 та переуступки права вимоги за вказаними договорами від АБ «Синтез» до ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме: договору кредитної лінії між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005 №170305/3, договору іпотеки між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005, договору переуступки права вимоги за зазначеними вище договорами між АБ «Синтез» та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також всіх документів, які стосуються укладення і виконання цих договорів - технічних паспортів об'єктів нерухомості, довідок БТІ, проектів будівель, правовстановлюючих документів на них, графіків погашення зобов'язань за договором кредитної лінії, платіжних доручень, тощо, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, та надати можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Банк «Київська Русь».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 24.03.2014 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України на підставі заяви генерального директора ТОВ «Люксекспрес-ІІ» ОСОБА_3 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №42014000000000150 про вчинення начальником Південно-західної залізниці ОСОБА_4, колишнім Першим заступником керівника Секретаріату Кабінету міністрів України ОСОБА_5 та колишнім Прем'єр-міністром України ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи у 2011 році зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про незаконне розміщення будівель ТОВ «Люксекспрес-ІІ» на земельній ділянці по вул. Причальній, 1, у м. Києві та у подальшому сприяли незаконному знесенню об'єктів будівництва, в результаті чого ТОВ «Люксекспрес-ІІ» було заподіяно матеріальних збитків, що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.12.1997 №2024, між КМДА і ЗАТ «Люксекспрес-ІІ» (у подальшому перереєстровано у ТОВ «Люксекспрес-ІІ») 19.02.1998 укладено договір довгострокового користування (в тому числі на умовах оренди) строком на 49 років земельної ділянки площею 16181 кв.м., а також договір користування (в тому числі на умовах оренди) строком на 10 років земельної ділянки площею 5991 кв.м., розташованих по вул. Причальній, 1, у м. Києві для будівництва тимчасового мікроринку по продажу будівельних матеріалів.

На зазначених земельних ділянках товариство, яке є комплексним центром з продажу і сервісного обслуговування автомобілів «Хонда» і «Нісан», збудувало торговельні павільйони, автостоянку, адміністративно-виробничий корпус та інші будівлі з метою здійснення комерційної та виробничої діяльності.

10.12.2003 Кабінетом Міністрів України видано розпорядження №755р «Про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві на залізничній ділянці «Київ-Московський - Дарниця», яким функції замовника з проектування і будівництва покладено на Укрзалізницю.

Розпорядженням КМУ від 26.09.2007 №798р затверджено проект будівництва мостового переходу, згідно з яким частина орендованих ТОВ «Люксекспрес-ІІ» земельних ділянок підпадала під будівництво автомобільної розв'язки.

12.04.2012 рішенням Господарського суду м. Києва у справі №5011-24/724-2012 задоволено позов Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві до ТОВ «Люксекспрес-ІІ» про знесення самовільно збудованих нежитлових будівель, розташованих на земельних ділянках по вул. Причальній, 1, у м. Києві.

Під час здійснення на підставі наказу господарського суду м. Києва від 13.06.2012 виконавчих дій вказані у судовому рішенні будівлі примусово знесені Відділом державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції в м. Києві.

Підставою примусового знесення будівель та споруд ТОВ «Люксекспрес-ІІ», розташованих по вул. Причальній, 1, в м. Києві, стало їх самочинне будівництво та експлуатація без прийняття в експлуатацію у встановленому порядку.

Водночас, як встановлено в ході слідства, 17.03.2005 між ТОВ «Люксекспрес-ІІ» і Акціонерним банком «Синтез» для забезпечення виконання зобов'язань по договору кредитної лінії був укладений договір іпотеки, предметом якої виступили два об'єкти незавершеного будівництва зі ступенем готовності 95%, що належали на праві власності ТОВ «Люксекспрес-ІІ» і знаходились за адресою: м. Київ, вул. Причальна, 1.

В подальшому права стягувача по договору кредитної лінії і договору іпотеки були переуступлені від Акціонерного банку «Синтез» до ПАТ «Банк «Київська Русь», у зв'язку з чим зазначені договори та інші пов'язані з даними договорами документи повинні зберігатися в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Договір кредитної лінії між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005 №170305/3, договір іпотеки між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005, договір переуступки права вимоги за зазначеними вище договорами між АБ «Синтез» та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також всі документи, які стосуються укладення і виконання цих договорів - технічні паспорти об'єктів нерухомості, довідки БТІ, проекти будівель, правовстановлюючі документи на них, графіки погашення зобов'язань за договором кредитної лінії, платіжні доручення, тощо, мають значення для встановлення обставин спорудження та експлуатації ТОВ «Люксекспрес-ІІ» спірних будівель, розташованих по вул. Причальній, 1, в м. Києві, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що належать ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме: договору кредитної лінії між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005 №170305/3, договору іпотеки між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005, договору переуступки права вимоги за зазначеними вище договорами між АБ «Синтез» та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також всіх документів, які стосуються укладення і виконання цих договорів - технічних паспортів об'єктів нерухомості, довідок БТІ, проектів будівель, правовстановлюючих документів на них, графіків погашення зобов'язань за договором кредитної лінії, платіжних доручень, тощо.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (код за ЄДРПОУ24214088), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «Банк «Київська Русь» (код за ЄДРПОУ24214088).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікова Д.С., погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікову Денису Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій щодо укладення договору кредитної лінії між ТОВ «Люксекспрес-ІІ» та АБ «Синтез» від 17.03.2005 №170305/3, договору іпотеки між ТОВ «Люксекспрес-ІІ» та АБ «Синтез» від 17.03.2005 та переуступки права вимоги за вказаними договорами від АБ «Синтез» до ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме:

- договору кредитної лінії між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005 №170305/3;

- договору іпотеки між АБ «Синтез» та ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 17.03.2005;

- договору переуступки права вимоги за зазначеними вище договорами між АБ «Синтез» та ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- документів, які стосуються укладення і виконання цих договорів - технічних паспортів об'єктів нерухомості, довідок БТІ, проектів будівель, правовстановлюючих документів на них, графіків погашення зобов'язань за договором кредитної лінії, платіжних доручень, тощо, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» надати (забезпечити) старшому слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікову Денису Сергійовичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14568/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мандрікову Д.С.

Слідчий суддя К.О.Середа