Ухвала суду № 54265235, 26.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12822/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № № 26002004023901 (ЄВРО), 26002004023901 (українська гривня) ТОВ «Інфотакс Плюс» код ЄДРПОУ 37853822, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 (юридична адреса м. Київ, вул. Артема, 60).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник АТ «Банк «Фінанси та кредит» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфотакс Плюс» шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» встановлено, що УДППЗ «Укрпошта» в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 - оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822), ТОВ «Систем Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37193731) та ТОВ «Рем сервіс - 3» (код ЄДРПОУ 30348199). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ «Інфотакс Плюс» у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ «Укрпошта» документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.

12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ «Інфотакс Плюс».

27.12.2013 між УДППЗ «Укрпошта» в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Інфотакс Плюс» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки № 151-401. Відповідно до зазначеного договору ТОВ «Інфотакс Плюс» за відповідну плату зобов'язується поставити УДППЗ «Укрпошта» у власність 3084 електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо - FP-2000». Ціна зазначеного договору та вартість електронних контрольно-касових реєстраторів становить 21 244 627,44 грн., з розрахунку 6888,66 грн. з ПДВ за одиницю товару. Строк поставки продукції встановлений - впродовж 10 днів з моменту подачі заявки на поставку до ЦМТП УДППЗ «Укрпошта», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2. Оплата здійснюється УДППЗ «Укрпошта» впродовж 10 календарних днів з дати отримання продукції на розрахунковий рахунок ТОВ «Інфотакс Плюс» по платіжному дорученню в безготівковій формі. У відповідності до видаткової накладної ТОВ «Інфотакс Плюс» від 27.12.2013 УДППЗ «Укрпошта» отримало від постачальника 3084 електронних контрольно-касових реєстраторів «Екселліо - FP-2000». Відповідно до платіжного доручення № 2024 від 30.12.2013 на розрахунковий рахунок № 26007012656401, відкритий ТОВ «Інфотакс Плюс» у ПАТ «Альфа-Банк», УДППЗ «Укрпошта» перераховано кошти в розмірі 21 244627,44 грн. з призначенням платежу «оплата за електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних, згідно договору № 152-401 від 27.12.2013 в тому числі ПДВ».

Досудовим розслідуванням досліджено та проаналізовано документи, зокрема: договір № 3/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ «Датекс» (Республіка Болгарія, 1592, м. Софія, вул. Датекс, 4) та ТОВ «Інфотакс Плюс», договір № 4/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ «Датекс» та ТОВ «Інфотакс Плюс», специфікації ТОВ «Датекс» № 16 від 06.12.2013 та № 18 від 09.12.2013, рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Стороженка С.В. щодо аналізу податкової звітності ТОВ «Інфотакс плюс».

Дії службових осіб ТОВ «Інфотакс Плюс» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

На вказаних рахунках ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822) відображається інформація щодо отриманих ТОВ «Інфотакс Плюс» державник коштів від УДППЗ «Укрпошта» за поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних та подальший їх рух.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Документи, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інфотакс Плюс»» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службовими особами ТОВ «Інфотакс Плюс».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки питання про призначення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженні із залученням експертів не вирішувалось.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159, 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № № 26002004023901 (ЄВРО), 26002004023901 (українська гривня) ТОВ «Інфотакс Плюс» код ЄДРПОУ 37853822, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 (юридична адреса м. Київ, вул. Артема, 60), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства № № 26002004023901 (ЄВРО), 26002004023901 (українська гривня) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам №№ 26002004023901 (ЄВРО), 26002004023901 (українська гривня) зазначеного підприємства за період з 01.06.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках №№ 26002004023901 (ЄВРО), 26002004023901 (українська гривня) платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.06.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

- інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Інфотакс Плюс» код ЄДРПОУ 37853822 за період з 01.06.2013 по дату постановлення даної ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12822/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В.

Слідчий суддя К.О.Середа