Ухвала суду № 54265134, 15.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1092/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара М.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара М.К., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Малюком Б.М., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гончар М.К., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному в судове засідання свого представника не направила, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки представника суду не повідомила.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гончар М.К., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара М.К., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара М.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539, м. Рівне, вул. Соборна, 2), відносно клієнта банку ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) та надати можливість вилучити їх копії, а саме до наступних документів:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539);

- анкет клієнта банку ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) по рахунку № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ПП «Фірма РОМ» (код ЄДРПОУ 23306434) № 26000701651518, що відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО 333539, м. Рівне, вул. Соборна, 2) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 12013000000000524 від 12 вересня 2013 року слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Гончару Миколі Костянтиновичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/1092/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов