Ухвала суду № 54264374, 11.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11589/15-к

Провадження № 1-кс/592/3983/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, арбітражного керуючого ВАТ « Селмі» ОСОБА_2, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Бондарєва О.О., про тимчасовий доступ до документів ВАТ «Selmi», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68/А.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Бондарєва О.О., -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ «Selmi», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68/А.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ВАТ «Selmi», м. Суми, вул. Комсомольська, 68а, ЄДРПОУ 04799336, протягом 2007-2008 років під час виконання зобовязань за договорами на поставку продукції для державних потреб: №19/297 від 12.07.2007 укладеним з Національним університетом харчових технологій м. Київ на суму 746 136 грн., №19/273 від 27.10.2008 укладеним з Донецьким Національним університетом економіки і торгівлі імені ОСОБА_3 на суму 1 659 774 грн., №19/279 від 12.06.2007 укладеного з Харківським Національним університетом радіоелектроніки на суму 440 729 грн., №19/236 від 29.08.2008 укладеним з Інститутом отоларингології імені Проф. ОСОБА_4 м. Київ на суму 1 074 900 грн., №19/263 від 07.10.2008 укладеним з Сумським державним університетом на суму 1 460 418 грн., №19/261 від 09.10.2008 укладеним з Національною металургійною академією України м. Дніпропетровськ на суму 1 460 418 грн., № 19/297 від 12.07.2007 укладеним з Криворізьким Національним університетом на суму 1 193 280 грн., № 19/309 від 09.07.2007 укладеним з Одеським Національним політехнічним інститутом на суму 407 580 грн., отримавши бюджетні кошти витратили їх за власним розсудом, а фактично продукцію зазначеним ДНЗ до дійсного часу не поставили, завдавши державі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

27.10.2008 ВАТ «Selmi» та Донецький національний університет економіки і торгівлі імені ОСОБА_3 уклали договір № 19/273 про виготовлення та поставку електронного мікроскопу РЕМ-106И та спектрометру атомно-абсорбаційного С-115ПК.

На виконання умов даного договору 06.11.2008 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені ОСОБА_3 перерахував на рахунок ВАТ «Selmi» № 26002048389100 відкритий в ПАТ «Укрсибанк» державні кошти в сумі 1 659 774 грн.

Не маючи намірів виконувати прийняті на себе зобовязання і переслідуючи корисливу мету розтрати бюджетних коштів, тобто фактично вчинивши особливо тяжкий злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, службові особи відкритого акціонерного товариства «Selmi», діючи між собою за попередньою змовою вирішили легалізували (відмили) бюджетні кошти шляхом вчинення 10.11.2008 фінансової операції по погашенню кредитної заборгованості підприємства, перерахувавши на рахунок відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» 800 000 грн. в якості погашення заборгованості за кредитним договором № ППSE5095120676305/700073.

Таким чином 10.11.2008 службові особи «Selmi» діючи за попередньою змовою між собою, легалізували (відмили) державні кошти одержані внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в сумі 800 000 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Арбітражний керуючий ВАТ «Selmi» ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обовязок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі, та допоможуть в проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню №12014200000000071, та допоможуть у встановленні істини у справі та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин скоєння злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість отримати належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Накази по підприємству та «ВИСИ» на виготовлення обладнання по відповідним договорам з Інститутом отоларингології імені професора ОСОБА_6, з Сумським державним університетом, Національним університетом харчових технологій м. Київ, Національною металургійною академією та Криворізьким Державним технічним університетом;

Акти приймання-передачі виготовлених деталей, які передавались в складальні цехи на деталі до вищевказаного обладнання;

Документацію (договори, накладні, рахунки та інші документи) на придбання деталей до вищевказаного обладнання;

Накази та документи на відрядження працівників підприємства для здійснення монтажу вищевказаного обладнання за місцем знаходження покупців та осіб які здійснювали демонтаж обладнання та доставили його на територію ВАТ «Selmi»;

Документи, якими підтверджується факт завезення обладнання на територію підприємства, передачу його на відповідальне зберігання певним особам та в ремонт;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Арбітражний керуючий сонацією ВАТ «Selmi», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68/А, ОСОБА_5

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров