Ухвала суду № 54262575, 14.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11107/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний Ігор Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Іванченко А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000152 від 25.03.2014, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) відкрито рахунки 4 суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження.

В подальшому, службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) на замовлення перелічених підприємств на міжбанківській валютній біржі купувались валютні кошти, які перераховувались на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Таким чином ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452) перераховано валютних кошті на рахунки нерезидентів у квітні-травні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США, ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669) - у червні-липні 2013 року на суму понад 60 млн. доларів США, ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404) - у серпні-вересні 2013 року на суму понад 70 млн. доларів США, ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) - у серпні-вересні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США.

отримано достатні відомості про те, що службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

Про вказані факти не було повідомлено органи Міністерства доходів і зборів України, що унеможливило своєчасне припинення зовнішньоекономічної діяльності перелічених юридичних осіб та фактично призвело до незаконного виведення валютних коштів на суму понад 200 млн. доларів США, не дало змогу застосувати до підприємств штрафних санкцій, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно реєстраційних відомостей ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) вказане підприємство у період з 05.04.2013 по 15.11.2013 мало відкриті рахунки у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня).

Таким чином, у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), юридична адреса:

м. Київ, вул. Богданівська, 24, знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня), які містять відомості про осіб, які вчиняли дії від імені товариства, рух грошових коштів, отриманих від підприємств «сумнівного» походження, придбання валютних коштів, а також їх подальшого перерахування на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), юридична адреса: м. Київ,

вул. Богданівська, 24, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня);

- всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ

ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 11107 /14-к

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ПАТ «Прайм-Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 14.05.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол