Ухвала суду № 54262321, 25.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16058/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гришин І.В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гришин І.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 10.04.2014до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № №42014000000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором Зубковим А. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з керівниками ТОВ «Турботрейд» (ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Промінвеставтоматика» (ЄДРПОУ 37254165), ТОВ «Турболінкс» (ЄДРПОУ 35730031), ТОВ «Трейд груп стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Укрхімкомплект» (ЄДРПОУ 32494228), ТОВ «Лідергаз» (ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «ДіСі Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38185936), ПП «Укрбудтехнагляд» (ЄДРПОУ 31896902), ТОВ «Спарта Гранд» (ЄДРПОУ 36125964), ТОВ ТД «Будтрансгаз» (ЄДРПОУ 36556303), ТОВ «Конім Груп» (ЄДРПОУ 34646887), ТОВ «Восток - газсервіс» (ЄДРПОУ 30480014), ТзОВ «Завод технічних масел «Аріан»» (ЄДРПОУ 20574128), ТОВ «ТВК «Укрцентр» (ЄДРПОУ 36865203), ПрАТ «Зангас - НГС» (ЄДРПОУ 20919780), ТОВ «Видобудлогістика» (ЄДРПОУ 36372866), ТОВ «ВТП «Теплоенергопром»» (ЄДРПОУ 30237667), ТОВ «Укргеоекологія» (ЄДРПОУ 33898613), ТОВ «Кіровоградгаз-2000» (ЄДРПОУ 36372735), ТОВ «Газтехбуд» (ЄДРПОУ 34329007), ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781) вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за значно завищеними цінами.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ( з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) у ПАТ «Мегабанк» МФО 351629, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №2600810080 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613), їх реєстраційних кодів за вказаний вище період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Укргеоекологія» (код ЄДРПОУ 33898613) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, що перебувають у ПАТ «Мегабанк» МФО 351629.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 16058 /14-к

Прим. 2 - слідчий Гришин І.В.

Копія - ПАТ «Мегабанк» МФО 351629.

Виконавець: Цокол Л.І. 25.06.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол