Ухвала суду № 54262249, 23.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16039/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Однолєток О.С., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12014160020000076 від 24.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України,звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Грицай Ю.І. про надання тимчасового доступу до документів ПП "Антаріо".

Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_2 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009», а в подальшому - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс»,

ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТА ВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

В наслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Одним з підприємств - нафтотрейдерів, які здійснювали придбання незаконно ввезених нафтопродуктів було ПП "Антаріо".

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства щодо придбання нафтопродуктів у ТОВ «ГазУкраїна-2020», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада - Плюс», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «ПРОТІНУС» в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, звітність, основних контрагентів та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Зазначені документи потрібно вилучити у товариства , оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та перевірок з питань дотримання податкового та митного законодавства, а також експертних досліджень.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів. Оскільки такі заходи не здійснені, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України.

Слід також врахувати, що додані до клопотання документи не містять підтвердження посилання на слідчого на існування взаємовідносин між ПП "Антаріо" з ТОВ "ГазУкраїна-2020" (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Зовнітрансгаз" (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ "Цикловаст" (код ЄДРПОУ 38674635), ПП "Фірма "Армада - Плюс" (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ "Торговий дім "ВЕТЕК" (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ "Інжерінг" (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ "Нафтоспецтранс" (код ЄДРПОУ 38913269), представництво "Сопрема Трейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 26595628), ТОВ "Гатиора" (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ "Даймонд Альянс" (код ЄДРПОУ 38651089), ТОВ "Летавіца" (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ "АСТАВІЯ" (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ "ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37227849), ТОВ "БРІАРЕЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38519368), ТОВ "АГРІЙ" (код ЄДРПОУ 38518186), ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ "ПРОТІНУС" (код ЄДРПОУ 38204691) у період з 01.01.2012 по 01.05.2014 р.

З огляду на зазначене клопотання щодо вилучення документів є безпідставним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.