Ухвала суду № 54262188, 05.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15066/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвій К.Е.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про продовженення терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Гіріч Л.О.. розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 11,07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160050002336, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Чорним І.Г. про продовженення терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП". Клопотання обгрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12013160050002336, внесене 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів службовими особами ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Державною компанією експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (комісіонер) та ДІЇ «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (комітент) (замовлення - 302/63е від 25.06.2012), 30.01.2012 укладено договір комісії № USE-16.2-19-D/K-12, відповідно до якого, комісіонер зобов'язується за дорученням комітента від свого імені за рахунок комітента за плату вчиняти правочини з постачанням трьох літаків ІЛ-78 із заводськими номерами 0083479400, 0073478359 та 0063469066 після виконання на них контрольно-відновлювального ремонту в комплекті, за погодженою комітентом ціною 38 400 000,00 доларів США. За виконання доручення, комісіонер отримує комісійну плату у розмірі 5,8% від ціни продажу або 2227200,00 доларів США.

02.02.2012 на виконання умов вказаного договору між ДП «НАРП» (покупець) та TOB «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (продавець) укладено договір купівлі-продажу №67-12, відповідно до якого ДП «НАРГІ» придбало (20.08.2012 та 04.01.2013) три зазначених вище літаки на загальну суму 28 762 920,00 грн., що у грошовому еквіваленті в доларах США становить З 600 000,00 доларів США.

В подальшому, ДП «НАРП» придбавши вищевказані три літаки Іл-78 із заводськими номерами 0083479400, 0073478359 і 0063469066, та виконуючи ремонтні роботи по іншим літакам ІЛ-76МД (зокрема із заводськими №№ 0063468029 та 0083489647), які є ідентичними трьом літакам Іл-78, здійснило шляхом заміщення авіаційних запчастин між літаками ІЛ-76МД та вищевказаними трьома літаками 1л-78, ремонтні роботи в комплекті, запчастини для яких придбало у TOB «Техпоставка ЛТД» (код ЄДРПОУ37670598, м. Донецьк), TOB «Ювекс - Імпорт» (код ЄДРПОУ 33799107, м. Миколаїв) та у інших суб'єктів господарювання.

Демонтовані деталі з літаків згідно договору купівлі-продажу брухту №35-12 від 24.01.2012 з ДП «НАРП» реалізовані TOB «Метком - Плюс» (код ЄДРПОУ 37436037).

Після того, службові особи ДП «НАРП» отримавши кошти за договором комісії № USE-16.2-19-D/K-12, укладеним з ДК «Укрспецекспорт» у вигляді авансу в сумі 95 842 639,26 грн., що еквівалентно сумі XI 993 065,04 доларів США, в період часу з 08.02.2012 по 23.08.2013 здійснило фінансові- господарські операції з TOB «Техпоставка ЛТД» та TOB «Ювекс - Імпорт».

Згідно роздруківок з офіційного сайту ДП «Інформаційний ресурсний центр» (http://irc.gov.ua) TOB «Ювекс - Імпорт» та TOB «Технопоставка ЛТД» не є виробниками авіаційних запчастин для літаків, а листом УДСБЕЗ УМВС України у Миколаївській області (вих. 77/7-3704 від 22.08.2013) зазначено, що 14.05.2013 в рамках кримінального провадження №12013160080000036 від 27.02.2013 за фактом створення фіктивного підприємства TOB «Ювекс- Імпорт» був допитаний директор даного товариства ОСОБА_2, який показав, що він був директором вказаного товариства і його діяльність була пов'язана із закупівлею та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Зазначені вище факти дають підстави стверджувати, що кошти отриманні ДП «НАРП» на ремонт літаків Іл-78 за №№ 0083479400, 0073478359 та 0063469066 в сумі 95 842 639,26 грн., що еквівалентно сумі 11 993 065,04 доларів США (авансовий платіж за договором № USE-16.2-19-D/K-12) привласнені службовими особами ДП «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» шляхом проведення безтоварних операцій з використанням суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та виведення коштів вказаного державного підприємства у тіньовий сектор економіки, за не цільовим призначенням.

19.05.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. винесено ухвалу про надання дозволу на проведення з 26.05.2014 по 09.06.2014 Державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» (код ЄДРПОУ 09794409) за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4, за період з 01.01.2012 до 16.05.2014.

До Головного слідчого управління МВС надійшов лист № 14-06-17- '."3180 від 30.05.2014 за підписом в.о. начальника Державної фінансової інспекції в Миколаївській області ОСОБА_3, в якому зазначено, що Державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області, на виконання хвали Печерського районного суду м. Києва, постанови Головного слідчого управління МВС України від 16.05.2015, в даний час проводиться позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 09794409) за період з 01.01.2012 до 16.05.2014. Також, в даному листі зазначено, що ДП «НАРП» працює в режимі чотирьохденного робочого тижня і з ї3.06.2014 по 15.06.2014 на ДП «НАРП» вихідні та не робочі дні.

В зв'язку з великим обсягом поставлених питань, визначених постановою Головного слідчого управління МВС України від 16.05.2014, необхідно продовжити терміни проведення зазначеної ревізії на 5 робочих днів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих днів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слід дійти наступного висновку.

Наведені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документиами, зокрема щодо призначення позапланової ревізії ухвалою слідчого судді та неможливістю закінчення ревізії Державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області у строк встановлений в ухвалі з огляду на значний обсяг дослідження та чотирьохденним робочим тижднем підприємства.

На підставі викладеного та керуючись ст. 93 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Продовжити на 5 робочих днів, тобто з 10.06.2014 по 12.06.2014 (три дні) та з 16.06.2014 по 17.06.2014 (два дні) термін проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ )9794409) за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4, за період з 01.01.2012 до 16.05.2014 у рамках кримінального провадження №1201316005000233, яка проводиться Державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області з 26.05.2014 на підставі ухвали від 19.05.2014 слідчого судді Печерського зайонного суду м. Києва Матійчук Г.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.