Ухвала суду № 54262186, 05.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13721/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунов В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000056 від 03.03.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Марущак О. , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення , вказуючи на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

При цьому встановлено, що ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково виробниче об'єднання «Турбоатом» у відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Згідно отриманої з Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України інформації щодо власників акцій ВАТ «Турбоатом», станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ «Турбоатом» є: юридична особа - нерезидент LINFOT LIMITED (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та Фонд державного майна України - 75, 2241 % акцій.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), розташоване за адресою: м. Харків, Московський проспект 199, мав розрахункові та інші рахунки № 2600901313307, № 2600204313307,№ 2600002313307,№ 26159133070012, № 26158133070013, № 26157133070014, № 26021133070010, № 2615808313307, № 2615202313307, № 2615101313307 відкриті у публічному акціонерному товаристві АКБ «Базис» (МФО 351760, м. Харків, провулок Мар'яненко, 4).

Згідно постановою Правління Національного банку України № 357 «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ АКБ «Базис» від 23.08.2012 у вказаної банківської установи відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації.

21.01.2013 постановою Правління Національного банку України № 19 припинено повноваження ОСОБА_2 як ліквідатора ПАТ АКБ «Базис» та з 21.01.2013 призначено ліквідатором цього банку фізичну особу - службовця Національного банку України ОСОБА_3, яка працює за адресою: 61057, м. Харків, провулок Мар'яненко, 4.

Одночасно проведеними слідчими діями, зокрема згідно свідчень свідка ОСОБА_4 встановлено, що при діяльності підприємства частина коштів, яка надходила на рахунки ВАТ «Турбоатом» та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та використовувалися у свої інтересах банківською установою - АКБ «Базис».

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «Турбоатом», а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по час їх закриття має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ВАТ «Турбоатом» операцій, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_4 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» в сумі 2666, 2 млн., що стало можливим за потуранням службових осіб вищих органів державної влади.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Вислухавши слідчого Шаменко О.А., пояснення представника ОСОБА_5 , дослідивши надані докази по кримінальному провадженню, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 для слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Драгунова Віталія Вікторовича тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ліквідатора публічного акціонерного товариства АКБ «Базис» (МФО 351760, м. Харків, провулок Мар'яненко, 4) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2007 по час їх закриття по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) - № 2600901313307, № 2600204313307,№ 2600002313307,№ 26159133070012, № 26158133070013, № 26157133070014,№ 26021133070010,№ 2615808313307,№ 2615202313307, №2615101313307.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу ознайомитись та зняти копії наступних документів:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2007 по їх час закриття з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 01.01.2007 по час їх закриття;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 13721 /14-к

Прим. 2 - слідчий Драгунов В.В.

Копія - ліквідатор публічного акціонерного товариства АКБ «Базис»

Виконавець: Цокол Л.І. 05.06.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол