Ухвала суду № 54262147, 30.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13196/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКАРЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції Козлова Максима Борисовича про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції Козлов Максим Борисович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Експотрейд нью". Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі - ДП) завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 299, для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод «Електроважмаш», якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (далі - НВП «УКПРОМВПРОВАДЖЕННЯ») код ЄДРПОУ 35141676, на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» код ЄДРПОУ 34925176, на яке перераховано понад 195 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім Астат Ресурс» код ЄДРПОУ 34524526, на яке перераховано понад 191,7 млн. гривень, ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» код ЄДРПОУ 37133405, на яке перераховано понад 155 млн. гривень, ТОВ «СДТ-Сталь» код за ЄДРПОУ 24478901, на яке перераховано понад 25,1 млн. гривень, ТОВ «Компані «Плазма» код за ЄДРПОУ 36226451, на яке перераховано понад 74,476 млн. гривень, ТОВ «НВП «Електроконтактні технології» код за ЄДРПОУ 36875117, на яке перераховано понад 16 млн. гривень, ТОВ «Модус-Інструмент» код за ЄДРПОУ 33122583, на яке перераховано понад 5,801 млн. гривень, ПАТ «Газенергокомплект» код за ЄДРПОУ 30589092, на яке перераховано понад 83,379 млн. гривень, ТОВ «НВП «Ексіммаш» код за ЄДРПОУ 32565178, на яке перераховано понад 15,885 млн. гривень, ПП «Аконіт-ДС» код за ЄДРПОУ 30402418, на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ «Дніпрінжтехцентр «Контакт» код за ЄДРПОУ 13428292, на яке перераховано понад 37,2 млн. гривень, ТОВ «ПФК «Содружество» код за ЄДРПОУ 36814735, на яке перераховано понад 12,004 млн. гривень, ПАТ «Альпсервіс» код за ЄДРПОУ 23463151, на яке перераховано понад 3,732 млн. гривень, ТОВ «Новтехпром» код за ЄДРПОУ 35972798, на яке перераховано понад 15,598 млн. гривень, ТОВ «Компанія «Промтехенерго» код за ЄДРПОУ 38000033, на яке перераховано понад 4,579061 млн. гривень, ТОВ «Содружество» код за ЄДРПОУ 34245231, на яке перераховано понад 89,1 млн. гривень, ТОВ «Променергосервіс» код за ЄДРПОУ 32677845, на яке перераховано понад 6,423 млн. гривень, ТОВ «Торгсервіс ЛТД» код за ЄДРПОУ 30291373, на яке перераховано понад 18,365 млн. гривень, ПАТ «МЕА ЕЛТА» код за ЄДРПОУ 23458115, на яке перераховано понад 65,810 млн. гривень, ПАТ РБП «Мостокран-1» код за ЄДРПОУ 32867605, на яке перераховано понад 5,810 млн. гривень, ТОВ «Віра МТ» код за ЄДРПОУ 33305760, на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень, ТОВ «Донмет» код за ЄДРПОУ 30443847, на яке перераховано понад 11,342 млн. гривень, ТОВ «ТД «Агро-Спектр» код за ЄДРПОУ 37150132, на яке перераховано понад 27,622 млн. гривень, ТОВ «Елконт» код за ЄДРПОУ 31209866, на яке перераховано понад 35,014 млн. гривень, ТОВ «ДІВТ» код за ЄДРПОУ 35420295, на яке перераховано понад 47,479 млн. гривень, ТОВ «Саббіа груп» код за ЄДРПОУ 35935358, на яке перераховано понад 56,8681 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Вилучення документів щодо такого товариства будуть мати важливе значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку виходячи з фабули кримінального правопорушення, що внесено до ЄРДР 18.03.2014р., слід вважати клопотання слідчого не достатньо обґрунтованим в тій частині, що документи про вилучення яких він просить будуть мати значення і в даний час є необхідність здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки посилання слідчого на фіктивність вказаного ним підприємства не підтверджена належними документами, при цьому досудове розслідування з даного приводу не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції Козлова Максима Борисовича про надання тимчасового доступу до документів ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.