Ухвала суду № 54262136, 02.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13258/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насуралєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Мирополець Денис Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження №42014000000000226, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Драчевським Є.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з п. 1 Положення від 23.04.2011 №500/2011 «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України) (далі - Міністерство) Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

У період з 24.12.2012 по 27.02.2014 вказане міністерство очолював ОСОБА_2 (указ Президента України №750/2012 про призначення, Постанова Верховної Ради України №801-VII про звільнення).

Відповідно до п.1 Положення «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13.04.2011 №459/2011 Державна інспекція сільського господарства України (далі - ДІСГУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Відповідно до п. 4 положення ДІСГУ організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності.

У період з 24.09.2013 по 19.03.2014 посаду голови ДІСГУ обіймав ОСОБА_3 (указ Президента України №525/2013 про призначення, розпорядження Кабінету Міністрів України №222-р про звільнення).

У період перебування на вказаних посадах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через Приватне підприємство «Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» (код за ЄДРПОУ 33761120, далі - ПП «Еталон», директор ОСОБА_4) шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

Так, Відповідно до ст. 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна України» зерно та продукти його переробки переміщуються територією України при наявності Сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (далі - Сертифікат), в якому зазначаються якість, показники безпеки, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Отримання сертифікату регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2009 № 848 «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки».

Сертифікат видається територіальними органами ДІСГУ на кожний транспортний засіб під час переміщення зерна територією України на підставі результатів (протоколів) проведених лабораторних досліджень по вищевказаним показникам.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб'єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів) проведених ПП «Еталон» лабораторних досліджень, хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП «Еталон» здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн. Таким чином, при середньо-ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП «Еталон» штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб'єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП «Еталон», інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що спричиняло останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що переважна більшість протоколів випробувань зернових, виданих ПП «Еталон», є фіктивними, оскільки фактично лабораторні дослідження не проводились через відсутність у підприємства матеріально-технічної бази.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП «Еталон» надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти було перераховано службовими особами ПП «Еталон» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Рокфор Маркет» (код за ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Велторг 2013» (код за ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Оптоком 2012» (код за ЄДРПОУ 38279463), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «С.В.А. Компані» (код за ЄДРПОУ 37164344), ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Дівілон» (код за ЄДРПОУ 38946179), ТОВ «Реалтогр-плюс» (код за ЄДРПОУ 38688475), ТОВ «Українська компанія «Модус» (код за ЄДРПОУ 38161150), переведено у готівку та привласнено вищевказаними особами.

Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно перевірити факт проведення фінансових розрахунків з вищезазначеними підприємствами-контрагентами, а також встановити, яким чином в подальшому використовувались зазначені грошові кошти, ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися зазначеними грошовими коштами та інше.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Денису Олександровичу, тимчасовий доступ до документів ( з можливістю ознайомитись та зробити їх копії) , що знаходяться у АО "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ - 33 вул. Жилянська, 43 і становлять банківську таємницю по рахункам №№26006101341880, 26057031341880 ТОВ "С.В.А. Компані" (код ЄДРПОУ 37164344) юридична адреса: м. Київ, вул. Львівська, 12 кв. 124, а саме:

1. обліково - реєстраційної справи ТОВ "С.В.А. Компані" (код ЄДРПОУ 37164344), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "С.В.А. Компані" (код ЄДРПОУ 37164344), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "С.В.А. Компані" (код ЄДРПОУ 37164344) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

2. інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

3. документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/13258 /14-к

Прим. 2 - слідчий Мирополець Д.О.

Копія - АО "ОТП Банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 02.06.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол