Ухвала суду № 54262129, 30.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13198/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції Козлова Максима Борисовича про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції Козлов Максим Борисович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі - ДП) завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 299, для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод «Електроважмаш», якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (далі - НВП «УКПРОМВПРОВАДЖЕННЯ») код ЄДРПОУ 35141676, на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» код ЄДРПОУ 34925176, на яке перераховано понад 195 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім Астат Ресурс» код ЄДРПОУ 34524526, на яке перераховано понад 191,7 млн. гривень, ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» код ЄДРПОУ 37133405, на яке перераховано понад 155 млн. гривень, ТОВ «СДТ-Сталь» код за ЄДРПОУ 24478901, на яке перераховано понад 25,1 млн. гривень, ТОВ «Компані «Плазма» код за ЄДРПОУ 36226451, на яке перераховано понад 74,476 млн. гривень, ТОВ «НВП «Електроконтактні технології» код за ЄДРПОУ 36875117, на яке перераховано понад 16 млн. гривень, ТОВ «Модус-Інструмент» код за ЄДРПОУ 33122583, на яке перераховано понад 5,801 млн. гривень, ПАТ «Газенергокомплект» код за ЄДРПОУ 30589092, на яке перераховано понад 83,379 млн. гривень, ТОВ «НВП «Ексіммаш» код за ЄДРПОУ 32565178, на яке перераховано понад 15,885 млн. гривень, ПП «Аконіт-ДС» код за ЄДРПОУ 30402418, на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ «Дніпрінжтехцентр «Контакт» код за ЄДРПОУ 13428292, на яке перераховано понад 37,2 млн. гривень, ТОВ «ПФК «Содружество» код за ЄДРПОУ 36814735, на яке перераховано понад 12,004 млн. гривень, ПАТ «Альпсервіс» код за ЄДРПОУ 23463151, на яке перераховано понад 3,732 млн. гривень, ТОВ «Новтехпром» код за ЄДРПОУ 35972798, на яке перераховано понад 15,598 млн. гривень, ТОВ «Компанія «Промтехенерго» код за ЄДРПОУ 38000033, на яке перераховано понад 4,579061 млн. гривень, ТОВ «Содружество» код за ЄДРПОУ 34245231, на яке перераховано понад 89,1 млн. гривень, ТОВ «Променергосервіс» код за ЄДРПОУ 32677845, на яке перераховано понад 6,423 млн. гривень, ТОВ «Торгсервіс ЛТД» код за ЄДРПОУ 30291373, на яке перераховано понад 18,365 млн. гривень, ПАТ «МЕА ЕЛТА» код за ЄДРПОУ 23458115, на яке перераховано понад 65,810 млн. гривень, ПАТ РБП «Мостокран-1» код за ЄДРПОУ 32867605, на яке перераховано понад 5,810 млн. гривень, ТОВ «Віра МТ» код за ЄДРПОУ 33305760, на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень, ТОВ «Донмет» код за ЄДРПОУ 30443847, на яке перераховано понад 11,342 млн. гривень, ТОВ «ТД «Агро-Спектр» код за ЄДРПОУ 37150132, на яке перераховано понад 27,622 млн. гривень, ТОВ «Елконт» код за ЄДРПОУ 31209866, на яке перераховано понад 35,014 млн. гривень, ТОВ «ДІВТ» код за ЄДРПОУ 35420295, на яке перераховано понад 47,479 млн. гривень, ТОВ «Саббіа груп» код за ЄДРПОУ 35935358, на яке перераховано понад 56,8681 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Згідно отриманих даних з Міндоходів для ведення фінансово-господарської діяльності ДП завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121 використовує банківські рахунки.

На вищезазначених рахунках ДП завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121 відображується інформація щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи (надані послуги), які фактично виконані не були, на рахунки ТОВ «НВП «УКПРОМВПРОВАДЖЕННЯ», ТОВ «Торговий дім Вітарт», ТОВ «Торговий дім Астат Ресурс», ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група», ТОВ «СДТ-сталь», ТОВ «Компані «Плазма», ТОВ «НВП «Електроконтактні технології», ТОВ «Модус-Інструмент», ПАТ «Газенергокомплект», ТОВ «НВП «Ексіммаш», ПП «Аконіт-ДС», ТОВ «Дніпрінжтехцентр «Контакт», ТОВ «ПФК «Содружество», ПАТ «Альпсервіс», ТОВ «Новтехпром», ТОВ «Компанія «Промтехенерго», ТОВ «Содружество», ТОВ «Променергосервіс», ТОВ «Торгсервіс ЛТД», ПАТ «МЕА ЕЛТА», ПАТ РБП «Мостокран-1», ТОВ «Віра МТ», ТОВ «Донмет», ТОВ «ТД «Агро-Спектр», ТОВ «Елконт», ТОВ «ДІВТ», ТОВ «Саббіа груп».

Крім того, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ДП завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121 містяться документи із зразками підписів та почерку керівника підприємства ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4. Зазначені зразки підписів та почерку службових осіб підприємства будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України, їх відібрання встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація щодо руху коштів , тобто надходження та перерахування коштів, яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Решта клопотання слідчого не може бути задоволена за недостатністю обґрунтування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 і становлять банківську таємницю ДП завод «Електроважмаш» , код ЄДРПОУ 00213121 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі :

1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26009962509474 (валюта рахунку - російський рубль), відкритому 01.10.2012, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.3. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26009962509474 (валюта рахунку - долар США), відкритому 01.10.2012, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.4. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26009962509474 (валюта рахунку - євро), відкритому 01.10.2012, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26009962509474 (валюта рахунку - українська гривня), відкритому 01.10.2012, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 13198 /14-к

Прим. 2 - слідчий Тарасенко А.С.

Копія - ПАТ «Перший український міжнародний банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 30.05.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол