Ухвала суду № 54262102, 26.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12088/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Маркова Д.І. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції Марков Д.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2014 за № 12014000000000116, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК У країни, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Васенковим П.В. про тимчасовий доступ до всіх документів TOB «БНК-Україна» (ЄДРПОУ 36949031 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в банківській установі. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необгрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000116 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», TOB «Транс Сістем Лоджістік», TOB «Юніверсал Карго Транс», TOB «Юніон Ком Транс» , ТОВ «Юніон Транс Сервіс», TOB «Рейл Карго Транс», TOB «Карготранс», шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необгрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ «Укрзалізниця», отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах, таким чином вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст, 191 КК України.

Крім того, директором ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_4 та іншими службовими особами ДП, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надано перевагу в конкурсних торгах TOB «ICO» (ЄДРПОУ 35920687), внаслідок чого останнє визнано переможцем у 5-ти конкурсних торгах на загальну суму 39 901 583, 00 грн., що не відповідало фактичним вартостям предметів закупівлі та було значно завищеним, чим спричинено тяжкі наслідки ДП «Укрзалізничпостач».

27.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000159 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.04.2014 року кримінальні провадження №№ 12014000000000116, 12014000000000117 та 12014000000000159 було об'єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 12014000000000116.

Систематичність порушень службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців Державної фінансової інспекції та висновками експертних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про допущення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» аналогічних порушень під час проведення процедури державних закупівель де переможцями стали TOB «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935), TOB «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2014, на ДП «Укрзалізничпостач» проведено тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) та TOB «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935), TOB «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), для дослідження яких необхідні спеціальні знання, якими володіють фахівці Державної фінансової інспекції У країни.

На підставі ухвали слідчого судді Державною фінансовою інспекцією України позапланову ревізію ДП «Укрзалізничпостач» розпочато 14.04.2014, а саме процедур державних закупівель TOB «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935), TOB «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596).

Здійснення процедур державних закупівель TOB «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) у ДП «Укрзалізничпостач» з порушенням положень законодавства України підтверджується також інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 26.02.2014 № 3303-06/6214-12).

Відповідно до документації конкурсних торгів TOB «Перша паливна компанія» повинна була здійснювати закупівлю нафтопродуктів у таких можливих суб'єктів: EMINENT ENERGY SWITZERLAND SA (Reg No. 11928) (Швейцарія); LITASCO SA (LUKOIL Geneva); OAO «ЛУКОЙЛ» (ОГРН 1085250002111); OAO «АК «Транснефть»; OAO «AK «Транснефтепродукт»; OOO «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ОГРН 1085250002111); OOO «ЛУКОЙЛ-Вологограднефтепереработка» (Г.Р. № 1023404362662); EMINENT ENERGY LIMITED (VAT Registration Namber: CY 10258874G) (Кіпр).

Однак, отримані від ДП «Укрзалізничпостач» грошові кошти TOB «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) в подальшому перерахувала на підконтрольні останньому підприємства, а саме: TOB «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕЄТ» (ЄДРПОУ 37403355); TOB «Компанія-Інтергал» (ЄДРПОУ 35286991); TOB «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986); TOB «ТД «Елемент» (ЄДРПОУ 37817119); TOB «Лідер Нафта» (ЄДРПОУ 37931989); TOB «БНК-Україна» (ЄДРПОУ 36949031); TOB «Магнатек-Форт» (ЄДРПОУ 37818180). Зазначений рух коштів підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження оперативною інформацією, отриманою шляхом аналізу документів податкової звітності.

В свою чергу вказані товариства в подальшому перерахували зазначені кошти на рахунки товариств, у тому числі і з ознаками фіктивності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів товариства з метою встановлення факту привласнення чи легалізації коштів, які були отримані протиправним шляхом.

Крім того, наявність інформації щодо руху коштів товариства надасть можливість встановити повний перелік осіб, які отримали винагороду за пособництво у протиправних діях, а також перелік інших суб'єктів господарювання, на рахунки яких вказані кошти були перераховані з метою їх легалізації та подальшого привласнення і розтрати.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду клопотання було встановлено, що до ЄРДР відомості щодо порушення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» під час проведення процедури закупівлі , де переможцями стали ТОВ «Левада-Палас» та ТОВ «Перша паливна компанія» та заволодіння грошовими коштами не внесені.

Відомості про те, що підприємства , на які надійшли грошові кошти є фіктивними, відсутні.

Відомості про те, що процедури закупівель здійснювалися з порушенням положень законодавства ,відсутні.

Посилання на існування розрахунків між вказаними підприємствами не підтверджено відповідними документами.

Вказане свідчить про те, що документи, доступ до яких планується отримати не можуть бути використані у кримінальному провадженні, що розслідується.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Маркова Д.І. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.