Ухвала суду № 54262094, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12578/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчук Г.П. про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчук Геннадій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 14.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000047, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Буковчаник О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх, а саме : роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26008697144012 в національній та іноземній валютах, відкритих TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з січня 2012 р. по квітень 2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Т.Б.М.-Україна» ЄДРПОУ 31111213) до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213), в період з січня 2012 р. по квітень 2014 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213), в період з січня 2012 р. по квітень 2014 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо); оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213), в період з січня 2012 р. по квітень 2014 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах); юридичної справи TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даного товариства, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У слідчому відділі Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22014101110000047 від 14.04.2014 року, за фактом вчинення контрабанди отруйної речовини у складі товару для виробництва склопакетів «Polikad М».

Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 14 березня 2014 року через митний кордон України, у зоні діяльності Львівської митниці Міністерства доходів і зборів України, на митну територію України з Республіки Польща в адресу TOB «Т.Б.М.-Україна» (код ЄДРПОУ 31111213, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 26) ввезено вантаж «Polikad М» для виробництва склопакетів.

17 березня 2014 року представниками товариства TOB «Т.Б.М.-Україна» за митною декларацією форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100270001/2014/204047 вищевказаний вантаж на підставі копії договору по поставкам герметиків для виробництва склопакетів № 02/2014 від 01.01.2014р., копії додатку №04 до договору № 02/2014 від 01.01.2014 р., міжнародно-транспортної накладної типу «CMR» № 437860, довідки про транспортні витрати № 11-Т від 17.03.2014 р., висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.-03/45209 від 06.05.2011 р., а також інших документів, заявлено до митного оформлення на Київській міжрегіональній митниці Міндоходів України.

Відповідно до вищевказаних документів постачальником вантажу виступає підприємство Республіки Польща «RADMAR. SP.ZO.O» (вул. Катовицька, 23 А., 43-603 Яворожно, Польща), в особі директора ОСОБА_3.

Водночас, відповідно до договору по поставкам герметиків для виробництва склопакетів № 02/2014 від 01.01.2014р. та копії додатку №04 до договору № 02/2014 від 01.01.2014 р. зі сторони TOB «Т.Б.М.-Україна», їх підписано директором вказаного підприємства ОСОБА_4.

Згідно митної декларації форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100270001/2014/204047, а також документів, поданих до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України, як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного вантажу, представником TOB «Т.Б.М. Україна» задекларовано товар «Polikad М» без зазначення наявності у ньому отруйної речовини «діоксид марганцю».

Під час митного оформлення вказаного вантажу працівниками Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України проведено його огляд, у ході якого відібрано зразки товару, які були скеровані до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів України, для проведення експертного дослідження.

За висновком Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів України № 142000904-0063 від 27.03.2014 p., заявлений до митного оформлення вантаж у своєму складі містить «діоксид марганцю».

У відповідності до листа Мінекології України від 9 квітня 2014 року «діоксид марганцю» віднесено до категорії «марганцю оксиди».

Згідно додатку до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого Постановою КМУ № 440 від 20.06.1995 p., «марганцю оксиди» входять до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, тобто с отруйною речовиною.

Таким чином, у діях представників TOB «Т.Б.М.-Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014101110000047, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008697144012 в національній та іноземній валютах, за період з січня 2012 р. по квітень 2014 p., відкритих представництвом компанії 'ГОВ «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРПОУ 31111213) у банківській установі КРД AT «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, МФО 322904), оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з TOB «Т.Б.М.-Україна» (ЄДРГІОУ 31111213), в період з січня 2012 р. по квітень 2014 p., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з TOB «Т.Б.М.-Україна», в період з січня 2012 р. по квітень 2014 p., оригіналів усіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках TOB «Т.Б.М.-Україна», а також юридичної справи TOB «Т.Б.М.-Україна».

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22014101110000047 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - КРД AT «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, МФО 322904), оскільки розрахунковий рахунок № 26008697144012 в національній та іноземній валютах, який належать TOB «Т.Б.М.-Україна», відповідно до договору по поставкам герметиків для виробництва склопакетів № 02/2014 від 01.01.2014 р., копії додатку № 04 до договору № 02/2014 від 01.01.2014 р. та облікової картки представництва іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік Київською міжрегіональною митницею Міндоходів України, відкрито саме у вказаній банківській установі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обставини кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР свідчать про те, що досудове розслідування проводиться щодо переміщення ТОВ «Т.Б.М.-Україна» в березні 2014 року отруйної речовини.

З огляду на зазначене слідчим не зазначено яке доказове значення у вказаному кримінальному провадженні буде мати фінансова діяльність товариства за період з січня 2012 року по квітень 2014 року, та які обставини в рамках цього провадження слідчий буде доводити документами доступ до яких планується отримати.

Посилання слідчого на виникнення необхідності у дослідженні документів, доступ до яких планується отримати не є підставою для задоволення його клопотання .

Вказані обставини свідчать про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчук Г.П. про надання тимчасового доступу до документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.