Ухвала суду № 54261933, 25.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6356/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Селівон О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Селівон О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000105, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України І.В.Апреленко про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Закарпатській області Войтову В.К., слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. та слідчому СВ Млинівського РВ УМВС України в Рівненській області Наперковському Ю.А. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, та містять відомості, що становлять банківську таємницю Іноземного підприємства «АІС-Столиця», код ЄДРПОУ 34486224, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Клопотання слідчим обґрунтовується наступним. У період з жовтня по грудень 2013 року уповноваженими службовими особами Міністерства охорони здоров'я України, на виконання бюджетної програми по розвитку служби екстреної медичної допомоги, проведено процедуру закупівлі автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів). За результатами проведеної процедури закупівлі за бюджетні кошти було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ «Науково- виробниче об'єднання «Практика», іноземного підприємства «АІС-Столиця», TOB «Ілатанмед» та TOB «Сіті Транспорт Груп», а також укладено із указаними підприємствами бюджетні договори про постачання автомобілів швидкої медичної допомоги в загальній кількості 1273 одиниці на загальну суму 921 399 000 грн. При цьому, службові особи Міністерства охорони здоров'я України, маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в змові з керівниками ряду комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення, через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах. Таким чином, службові особи МОЗ України вчинили розкрадання бюджетних коштів на суму понад 450 000, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 03.03.2014 № 12014000000000105 щодо заволодіння службовими особами Міністерства охорони здоров'я України під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та Іноземним підприємством «АІС-Столиця» укладено бюджетний договір № 186Т/326/21-24 від 18.12.2013 про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги в кількості 103 одиниці на загальну суму 48 925 000 грн., та на розрахунковий рахунок № 26002010119704 ІП «АІС-Столиця», що відкритий в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, перераховано бюджетні кошти на придбання указаних автомобілів. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю Іноземного підприємства «АІС-Столиця» та свідчать про відкриття службовими особами указаного підприємства в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 і подальше використання ними розрахункового рахунку 26002010119704, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 службові особи Іноземного підприємства «АІС-Столиця» відкрили та використовували розрахунковий рахунок №26002010119704, тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26002010119704, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та для дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею. Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих бюджетних коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів, які стосуються укладення договору , одним з учасників якого був МОЗ України, та його виконання, шляхом їх витребування. Оскільки такі заходи не здійснені, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Селівон О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.