Ухвала суду № 54261895, 07.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4319/14-к

У Х В А Л А

07 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Савенок С.М. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Савенок С.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013160080000098 від 22.05.2013, за погодженням з прокурором Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» .

Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 12013160080000098, внесеному 22.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання ТОВ «Абамелек» з метою прикриття незаконної діяльності.

Установлено, що невідомі особи в січні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146, юридична адреса: Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Промислова, 2). У період з 08.02.2013 до 04.04.2013 на рахунок ТОВ «Абамелек» № 26007089593001, відкритий у ПАТ «КБ «Надра», а також на рахунок ТОВ «Абамелек» № 2600301307040, відкритий у АТ «БМ Банк», надійшли, за угодами, що мають ознаки фіктивності, кошти на загальну суму понад 40 770 000 гривень від наступних підприємств: ТОВ «Корса Групп» (ідентифікаційний код 38316824), ПВКП «Сіолл» (ідентифікаційний код 26457062), ПП «Мідіс» (ідентифікаційний код 23628787), ПП «Санкорд» (ідентифікаційний код 30125775), ПП «Агротех-Славіа» (ідентифікаційний код 35218455), ПП «Наірі-Агро» (ідентифікаційний код 31916918), ПрАТ «Первомайський агропромсервіс» (ідентифікаційний код 00905209), ТОВ «Амбасадор Агро» (ідентифікаційний код 37800058), ТОВ «Деметра Трейдінг» (ідентифікаційний код 36701216), ТОВ МП «Квадро» (ідентифікаційний код 19215476). Частину цих на загальну суму 35 670 000 гривень в період з 13.02.2013 до 04.04.2013 було знято з вищевказаних рахунків готівкою.

На досудовому слідстві перевіряється на причетність до вказаного вище кримінального правопорушення учасник і директор ТОВ «Абомелек» - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець міста Миколаїв, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_2 користується мобільним телефоном номер НОМЕР_1, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_2 як свідка від 04.06.2013.

За адресою реєстрації ОСОБА_2 - АДРЕСА_1 - знаходиться військова частина А 0831. Установлено, що ОСОБА_2 з 27.07.2004 до 29.05.2009 проходив службу в цій військовій частині на посаді командира взводу - викладача навчальної роти. Звільнився в зв'язку із закінченням строку дії контракту. При відвідуванні будинку АДРЕСА_2 установлено, що ОСОБА_2 до 2013 року орендував у цьому будинку квартиру № 3, на даний час в цій квартирі мешкають інші особи.

На виклики слідчим по телефону ОСОБА_2 на даний час відмовляється з'явитися і повідомити про фактичне місце свого проживання. В теперішній час місцезнаходження ОСОБА_2 невідоме.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, а також для встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_2 з метою його виклику, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту мобільного зв'язку номер НОМЕР_1, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: місто Київ, вулиця Солом'янська, 11-А) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та підтвердження факту здійснення розмов між ОСОБА_2 та іншими особами, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 для проведення слідчих дій за його участю.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо абонентського номеру НОМЕР_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказове значення, при цьому іншим способом встановити місце знаходження ОСОБА_2 не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Савенку Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2013 до 10.02.2014, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: місто Київ, вулиця Солом'янська, 11-А), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1, а саме:

1.1. Адреси розташувань базових станцій;

1.2. Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

1.3. Дати, час та тривалість з'єднань;

1.4. Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

1.7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 4319 /14-к

Прим. 2 - слідчий Савенок С.М.

Копія - ТОВ «Астеліт»

Виконавець: Цокол Л.І. 07.03.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол